Справа № 274/528/25
Провадження № 1-кс/0274/355/26
Іменем України
17.03.2026 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025060480000056 від 17.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України,
10.03.2026 р. слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів з інформацією по платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме по транзакції, яка була проведена: дата і час операції: 12.05.2025 р. о 13:36:58, сума в валюті операції: 20 205.00 UAH, на яку банківську картку, банківський рахунок, електронний гаманець, мобільний номер виводилися грошові кошти (надати повний номер рахунку), та всю наявну інформацію стосовно даної операції; реквізити, на яку банківську картку (повний банківський номер) чи банківський рахунок (повні реквізити рахунку) були перераховані 12.05.2025 р. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження № 120250604800000056 від 17.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.01.2025 р. ОСОБА_6 з метою подання заявки на отримання матеріальної допомоги перейшла за невстановленим фішинговим посиланням, яке отримала від невідомої особи у додатку «Вайбер», та ввела реквізити своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . 16.01.2025 р. близько 11 год невстановлена особа, використовуючи мобільні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , зателефонувала до ОСОБА_6 на номер НОМЕР_5 та представилась працівником служби підтримки " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". У ході розмови невстановлена особа повідомила ОСОБА_6 про нібито несанкціоноване зняття коштів з її банківської картки та запропонувала алгоритм дій, який необхідно виконати для запобігання викраденню коштів. Діючи за вказівкою невстановленої особи, потерпіла самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 11 011,0 грн на банківську картку № НОМЕР_6 . Цього ж дня з банківської картки потерпілої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " двома транзакціями було знято грошові кошти на суму 1 105,50 грн та 23 115,0 грн. Внаслідок шахрайських дій невстановленої особи ОСОБА_6 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 36 345,15 грн.
Під час досудового розслідування до вказаного провадження було об'єднано ще п'ять епізодів.
По одному епізоду було встановлено, що 12.05.2025 р. о 13 год невстановлена особа, використовуючи абонентські номери телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , видаючи себе за працівника банку, зателефонувала ОСОБА_5 та, повідомивши їй про те, що її банківською карткою намагаються розрахуватись в інтернет-магазині та для припинення вказаних дій необхідно вказати номер картки та код, який надійде смс-повідомленням, що остання, будучи введеною в оману, і зробила, після чого з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів в загальній сумі 29 000 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , 12.05.2025 р. о 13:36:58 були перераховані грошові кошти в сумі 20 205 грн через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Детальна операція: (Списання переказу MoneySend ІНФОРМАЦІЯ_6 ). Встановити подальший рух грошових кошів не представилось можливим.
У зв'язку з тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, виникла необхідність в отриманні вказаних документів з інформацією про банківську операцію, яка проводилися через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме по вказаній транзакції, із зазначенням: на яку банківську картку, банківський рахунок, електронний гаманець, мобільний номер виводилися грошові кошти та всю наявну інформацію стосовно даної операції.
В судове засідання слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду скерував заяву про розгляд справи у його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025060480000056 від 17.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Зі змісту клопотання та доданих документів, а саме: витягу з ЄРДР № 12025060480000056; постанов про об"єднання матеріалів досудових розслідувань від 26.08.2025 р., від 05.03.2026 р.; протоколу прийняття заяви від ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення та іншу подію від 13.05.2025 р.; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 14.05.2025 р.; протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 23.06.2025 р.; доручення про проведення слідчих (розшукових) дій; рапорту ст. о/у в ОВС ВПК в Житомирській області вбачається, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть містити інформацію про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, також можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому подане клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025060480000056 від 17.01.2025 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів з інформацією по платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме по транзакції, яка була проведена: дата і час операції: 12.05.2025 р. о 13:36:58, сума в валюті операції: 20 205.00 UAH, на яку банківську картку, банківський рахунок, електронний гаманець, мобільний номер виводилися грошові кошти (надати повний номер рахунку), та всю наявну інформацію стосовно даної операції; реквізити, на яку банківську картку (повний банківський номер) чи банківський рахунок (повні реквізити рахунку) були перераховані 12.05.2025 р. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали до 17 квітня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1