Справа № 11-cc/824/2398/2025 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 359/2052/25
13 жовтня 2025 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 21 лютого 2025 року, -
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , яке погоджене із прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема:
1) відкриті та діючі рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750):
- НОМЕР_2 , валюта UAH;
- НОМЕР_3 , валюта UAH;
- НОМЕР_4 , валюта UAH;
2) відкриті та діючі рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352):
- НОМЕР_5 , валюта UAH;
- НОМЕР_6 , валюта UAH;
- НОМЕР_7 , валюта UAH;
- НОМЕР_8 , валюта USD;
- НОМЕР_9 , валюта UAH;
- НОМЕР_10 , валюта UAH;
- НОМЕР_21, валюта EUR;
- НОМЕР_11 , валюта UAH;
- НОМЕР_12 , валюта UAH;
- НОМЕР_13 , валюта UAH;
- НОМЕР_14 , валюта UAH;
- НОМЕР_15 , валюта UAH;
- НОМЕР_16 , валюта UAH;
- НОМЕР_17 , валюта UAH;
- НОМЕР_22, валюта UAH;
- НОМЕР_18 , валюта UАН;
3) відкриті та діючі рахунки в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829):
- НОМЕР_19 , валюта UAH;
- НОМЕР_20 , валюта EUR, із забороною відчужувати з вказаних рахунків кошти (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину і хвилину отримання ухвали суду, а також в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник (захисник) ОСОБА_6 подав в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Так, апелянт звертає увагу, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності власника майна та його представника.
Крім того, автор апеляції стверджує, що арештоване майно ОСОБА_7 не відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також не містить ознак, які б давали можливість застосування до нього спеціальної конфіскації в порядку ст. 96-2 КК України.
13 жовтня 2025 року до Київського апеляційного суду від прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 надійшло клопотання, в якому він просить розгляд апеляційної скарги представника (захисника) ОСОБА_6 провести за його участі при використанні системи ВКЗ в режимі відеоконференції.
В судовому засіданні 13 жовтня 2025 року з прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 не вдалося встановити відеоконференцзв'язок.
Представник власника майна (захисник) в судове засідання не з'явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований.
У зв'язку з вищенаведеним, колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора і представника власника майна (захисника), що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доповідь судді-доповідача, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника (захисника) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з матеріалів провадження, СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024111100001911, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 1 ст. 197-1, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
14 лютого 2025 року ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Відповідно до санкції ч. 3 ст. 201-2 КК України, передбачено обов'язкове додаткове покарання у вигляді конфіскацією майна.
Органами досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 має відкриті та діючі рахунки у АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750), АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352) і АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829).
21 лютого 2025 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , за погодженням із прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , звернулася до Бориспільського міськрайонного суду Київської області з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема:
1) відкриті та діючі рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750):
- НОМЕР_2 , валюта UAH;
- НОМЕР_3 , валюта UAH;
- НОМЕР_4, валюта UAH;
2) відкриті та діючі рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352):
- НОМЕР_5 , валюта UAH;
- НОМЕР_6 , валюта UAH;
- НОМЕР_7, валюта UAH;
- НОМЕР_8, валюта USD;
- НОМЕР_9, валюта UAH;
- НОМЕР_10, валюта UAH;
- НОМЕР_21, валюта EUR;
- НОМЕР_11, валюта UAH;
- НОМЕР_12, валюта UAH;
- НОМЕР_13, валюта UAH;
- НОМЕР_14, валюта UAH;
- НОМЕР_15, валюта UAH;
- НОМЕР_16, валюта UAH;
- НОМЕР_17, валюта UAH;
- НОМЕР_22, валюта UAH;
- НОМЕР_18, валюта UАН;
3) відкриті та діючі рахунки в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829):
- НОМЕР_19 , валюта UAH;
- НОМЕР_20 , валюта EUR, із забороною відчужувати з вказаних рахунків кошти (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину і хвилину отримання ухвали суду, а також в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам.
Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, а також з метою збереження речових доказів.
Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 21 лютого 2025 року зазначене клопотання слідчого було задоволено.
Задовольняючи вказане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 12024111100001911, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема:
1) відкриті та діючі рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750):
- НОМЕР_2 , валюта UAH;
- НОМЕР_3 , валюта UAH;
- НОМЕР_4, валюта UAH;
2) відкриті та діючі рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352):
- НОМЕР_5 , валюта UAH;
- НОМЕР_6 , валюта UAH;
- НОМЕР_7 , валюта UAH;
- НОМЕР_8, валюта USD;
- НОМЕР_9, валюта UAH;
- НОМЕР_10, валюта UAH;
- НОМЕР_21, валюта EUR;
- НОМЕР_11, валюта UAH;
- НОМЕР_12, валюта UAH;
- НОМЕР_13, валюта UAH;
- НОМЕР_14, валюта UAH;
- НОМЕР_15, валюта UAH;
- НОМЕР_16, валюта UAH;
- НОМЕР_17, валюта UAH;
- НОМЕР_22, валюта UAH;
- НОМЕР_18, валюта UАН;
3) відкриті та діючі рахунки в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829):
- НОМЕР_19 , валюта UAH;
- НОМЕР_20 , валюта EUR, із забороною відчужувати з вказаних рахунків кошти (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину і хвилину отримання ухвали суду, а також в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема:
1) відкриті та діючі рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750):
- НОМЕР_2 , валюта UAH;
- НОМЕР_3 , валюта UAH;
- НОМЕР_4, валюта UAH;
2) відкриті та діючі рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352):
- НОМЕР_5 , валюта UAH;
- НОМЕР_6 , валюта UAH;
- НОМЕР_7 , валюта UAH;
- НОМЕР_8 , валюта USD;
- НОМЕР_9, валюта UAH;
- НОМЕР_10, валюта UAH;
- НОМЕР_21, валюта EUR;
- НОМЕР_11, валюта UAH;
- НОМЕР_12, валюта UAH;
- НОМЕР_13, валюта UAH;
- НОМЕР_14, валюта UAH;
- НОМЕР_15, валюта UAH;
- НОМЕР_16, валюта UAH;
- НОМЕР_17, валюта UAH;
- НОМЕР_22, валюта UAH;
- НОМЕР_18, валюта UАН;
3) відкриті та діючі рахунки в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829):
- НОМЕР_19 , валюта UAH;
- НОМЕР_20 , валюта EUR, із забороною відчужувати з вказаних рахунків кошти (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину і хвилину отримання ухвали суду, а також в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам, з огляду на те, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на вказане майно з метою можливої конфіскації майна як виду покарання, яке в майбутньому може бути призначене підозрюваному на теперішній час ОСОБА_7 .
З урахуванням викладеного слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. ч. 1, 5 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого і накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема:
1) відкриті та діючі рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750):
- НОМЕР_2 , валюта UAH;
- НОМЕР_3 , валюта UAH;
- НОМЕР_4, валюта UAH;
2) відкриті та діючі рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352):
- НОМЕР_5 , валюта UAH;
- НОМЕР_6 , валюта UAH;
- НОМЕР_7 , валюта UAH;
- НОМЕР_8 , валюта USD;
- НОМЕР_9, валюта UAH;
- НОМЕР_10, валюта UAH;
- НОМЕР_21, валюта EUR;
- НОМЕР_11, валюта UAH;
- НОМЕР_12, валюта UAH;
- НОМЕР_13, валюта UAH;
- НОМЕР_14, валюта UAH;
- НОМЕР_15, валюта UAH;
- НОМЕР_16, валюта UAH;
- НОМЕР_17, валюта UAH;
- НОМЕР_22, валюта UAH;
- НОМЕР_18, валюта UАН;
3) відкриті та діючі рахунки в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829):
- НОМЕР_19 , валюта UAH;
- НОМЕР_20 , валюта EUR, із забороною відчужувати з вказаних рахунків кошти (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину і хвилину отримання ухвали суду, а також в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам.
В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, визначеною в п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 - 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема:
1) відкриті та діючі рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750):
- НОМЕР_2 , валюта UAH;
- НОМЕР_3 , валюта UAH;
- НОМЕР_4, валюта UAH;
2) відкриті та діючі рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352):
- НОМЕР_5 , валюта UAH;
- НОМЕР_6 , валюта UAH;
- НОМЕР_7 , валюта UAH;
- НОМЕР_8 , валюта USD;
- НОМЕР_9, валюта UAH;
- НОМЕР_10, валюта UAH;
- НОМЕР_21, валюта EUR;
- НОМЕР_11, валюта UAH;
- НОМЕР_12, валюта UAH;
- НОМЕР_13, валюта UAH;
- НОМЕР_14, валюта UAH;
- НОМЕР_15, валюта UAH;
- НОМЕР_16, валюта UAH;
- НОМЕР_17, валюта UAH;
- НОМЕР_22, валюта UAH;
- НОМЕР_18, валюта UАН;
3) відкриті та діючі рахунки в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829):
- НОМЕР_19 , валюта UAH;
- НОМЕР_20 , валюта EUR, із забороною відчужувати з вказаних рахунків кошти (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину і хвилину отримання ухвали суду, а також в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об'єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на приведених вище банківських рахунках, відритих на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи апелянта, які викладені в апеляційній скарзі стосовно безпідставності накладення арешту на майно ОСОБА_7 , слід визнати непереконливими.
Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.
Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною і обґрунтованою, у зв'язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 - без задоволення.
Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -
Ухвалу слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 21 лютого 2025 року, якою задоволено клопотання слідчого СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , погоджене із прокурором Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_9 , і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках, відритих на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , зокрема:
1) відкриті та діючі рахунки в АТ «УКРСИББАНК» (код ЄДРПОУ 09807750):
- НОМЕР_2 , валюта UAH;
- НОМЕР_3 , валюта UAH;
- НОМЕР_4 , валюта UAH;
2) відкриті та діючі рахунки в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (код ЄДРПОУ 21133352):
- НОМЕР_5 , валюта UAH;
- НОМЕР_6 , валюта UAH;
- НОМЕР_7 , валюта UAH;
- НОМЕР_8 , валюта USD;
- НОМЕР_9 , валюта UAH;
- НОМЕР_10 , валюта UAH;
- НОМЕР_21, валюта EUR;
- НОМЕР_11 , валюта UAH;
- НОМЕР_12 , валюта UAH;
- НОМЕР_13 , валюта UAH;
- НОМЕР_14 , валюта UAH;
- НОМЕР_15 , валюта UAH;
- НОМЕР_16 , валюта UAH;
- НОМЕР_17 , валюта UAH;
- НОМЕР_22, валюта UAH;
- НОМЕР_18 , валюта UАН;
3) відкриті та діючі рахунки в АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (код ЄДРПОУ 14282829):
- НОМЕР_19 , валюта UAH;
- НОМЕР_20 , валюта EUR, із забороноювідчужувати з вказаних рахунків кошти (в частині видаткових операцій, крім обов'язкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати), станом на дату, годину і хвилину отримання ухвали суду, а також в подальшому зупинити видаткові операції по цим рахункам, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника (захисника) ОСОБА_6 в інтересах власника майна (підозрюваного) ОСОБА_7 - залишити без задоволення.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.
_________________ ___________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4