Справа № 761/25925/25
Провадження №1-кп/761/2268/2026
іменем України
16 березня 2026 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду кримінальне провадження №72025031450000007 від 03.06.2025 за обвинуваченням
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Борщів Баришівського району Київської області, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, перебуваючого в цивільному шлюбі, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей 2022 та 2024 років народження, працюючого працівником закладу ресторанного господарства в ТОВ «ГРГ-Україна», інваліда ІІІ групи - довічно, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України,
за участю сторін провадження:
із застосуванням відеоконференції з прокурором ОСОБА_4 та захисником ОСОБА_5 ,
в присутності обвинуваченого ОСОБА_3 ,
ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування точному місці та час, але не пізніше 07.08.2023, отримав від невстановленої в ході досудового розслідування особи пропозицію внести в документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, за умови, що він буде тільки формально рахуватися засновником і директором без реальної участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства. На вказану пропозицію ОСОБА_3 погодився, тим самим вступивши у попередню змову з невстановленою в ході досудового розслідування особою.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», державна реєстрація юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців - офіційне визнання шляхом засвідчення державою факту створення або припинення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, засвідчення факту наявності відповідного статусу громадського об'єднання, професійної спілки, її організації або об'єднання, політичної партії, організації роботодавців, об'єднань організацій роботодавців та їхньої символіки, засвідчення факту набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою, зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу та фізичну особу - підприємця, а також проведення інших реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
Частиною четвертою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» визначено перелік документів, які подаються для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичної особи, серед яких примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) рішення уповноваженого органу управління юридичної особи про зміни, що вносяться до Єдиного державного реєстру, крім внесення змін до інформації про кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) юридичної особи, у тому числі кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) її засновника, якщо засновник - юридична особа, про місцезнаходження та про здійснення зв'язку з юридичною особою; примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) договору, іншого документа про перехід чи передачу частки засновника (учасника) у статутному (складеному) капіталі (пайовому фонді) юридичної особи; копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації, крім випадків, якщо такий документ оформлений із застосуванням засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України).
Так, ОСОБА_3 , розуміючи протиправний характер своїх дій та усвідомлюючи відсутність навичок і досвіду для виконання обов'язків керівника підприємства і зайняття підприємницькою діяльністю, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність від імені суб'єкта господарювання та бути його засновником і керівником, маючи умисел на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, з корисливих мотивів погодився на пропозицію невстановленої особи.
Надалі, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, добровільно передав невстановленим особам у невстановленому місці копії свого паспорта з безконтактним електронним носієм у формі ID-картки НОМЕР_2, запис в ЄДДР №19990614-08052, виданий 08.10.2021 року, органом 3219, дійсний до 08.10.2031 року та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_1 .
Отримавши вказані документи, невстановлені особи, реалізуючи спільний з ОСОБА_3 протиправний умисел, у серпні 2023 року, але не пізніше 07.08.2023, при невстановлених обставинах, забезпечили виготовлення у визначений законом формі документів від імені ОСОБА_3 , необхідних для державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «ТДМ Трейдінг» (Ідентифікаційний код 42784981), що містяться в Єдиному державному реєстрі, у тому числі змін до установчих документів юридичних осіб.
У подальшому, ОСОБА_3 за попередньо досягнутими домовленостями з невстановленою особою щодо внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, 07.08.2023, більш точний час слідством не встановлено, прибув до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 по АДРЕСА_3 , де, не маючи дійсного наміру ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, підписав від свого імені складені та отримані від невстановленої особи три примірники Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТДМ Трейдінг» (код за ЄДРПОУ 42784981). Згідно зі змістом цього Акта ОСОБА_3 прийняв у власність від фізичної особи ОСОБА_7 частку в статутному капіталі ТОВ « ТДМ Трейдінг» у розмірі 100% статутного капіталу товариства, номінальна вартість якого становила 10000,00 гривень.
Підпис в Акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТДМ Трейдінг» від 07.08.2023 ОСОБА_3 виконав особисто, справжність цього підпису була засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який встановив особу ОСОБА_3 , перевірив його дієздатність і зареєстрував вказану нотаріальну дію в реєстрі за № 4922 та № 4923.
Продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_3 , за попередньо досягнутими домовленостями з невстановленою особою щодо внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, 07.08.2025, більш точний час слідством не встановлено, перебуваючи в офісному приміщенні Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 по АДРЕСА_3 , не маючи дійсного наміру ведення законної підприємницької діяльності, реалізуючи спільний з невстановленою особою злочинний умисел, підписав від свого імені складене та отримане від невстановленої особи Рішення № 07/08/2023 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю «ТДМ Трейдінг» код ЄДРПОУ 42784981. Згідно зі змістом цього Рішення - змінено найменування товариства на повне найменування Товариство з обмеженою відповідальністю «Лейхер», скорочене найменування ТОВ «Лейхер»; - звільнено на підставі поданої заяви з посади директора Товариства ОСОБА_7 з 07 серпня 2023 року за угодою сторін; - призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_3 починаючи з 08 серпня 2023 року; затверджено зміни до Статуту товариства у новій редакції; - змінено інформацію для здійснення зв'язку, а саме номер телефону та адресу електронної пошти; - уповноважено директора товариства на вчинення дій, пов'язаних з державною реєстрацією змін до відомостей про товариство, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, відповідно до вимог чинного законодавства.
Отже, ОСОБА_3 усвідомлював не лише факт внесення завідомо неправдивих відомостей в Рішення, але й те, що цей документ відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» подаватиметься для проведення державної реєстрації змін до юридичної особи.
Підпис в Рішенні № 07/08/2023 єдиного учасника товариства з обмеженою відповідальністю « ТДМ Трейдінг» код ЄДРПОУ 42784981 від 07.08.2023 ОСОБА_3 виконав особисто, справжність цього підпису була засвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , який встановив особу ОСОБА_3 , перевірив його дієздатність і зареєстрував вказану нотаріальну дію в реєстрі за № 4924.
У такій спосіб, реалізуючи спільний протиправний умисел, спрямований на внесення завідомо неправдивих відомостей у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, ОСОБА_3 надав свої анкетні дані та підписав заздалегідь підготовлені невстановленою особою документи, а саме: Акти приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТДМ Трейдінг» від 07.08.2023 та в Рішенні № 07/08/2023 єдиного учасника ТОВ «ТДМ Трейдінг» від 07.08.2023, чим сприяв внесенню завідомо неправдивих відомостей до них.
Унаслідок злочинних дій ОСОБА_3 , який діяв за попередньою змовою з невстановленою особою, на підставі поданих документів, у т.ч. Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТДМ Трейдінг» від 07.08.2023 та Рішення № 07/08/2023 єдиного учасника ТОВ «ТДМ Трейдінг» від 07.08.2023, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 07.08.2023 проведено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни найменування, відомостей про засновників (учасників) юридичної особи та державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, серед іншого, щодо зміни керівника юридичної особи та зміни інформації для здійснення зв'язку.
Отже, ОСОБА_3 , діючи умисно з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, виконавши всі вищенаведені дії, запропоновані невстановленою в ході досудового розслідування особою, будучи заінтересованим в отриманні винагороди, надав дозвіл на використання своїх анкетних даних та підписав від свого імені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (перереєстрації), юридичної особи ТОВ «ТДМ Трейдінг» (код ЄДРПОУ 42784981), чим сприяв іншим невстановленим у ході досудового розслідування особам у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.
За результатами вчинення реєстраційних дій щодо ТОВ «ТДМ Трейдінг», ОСОБА_3 у подальшому підписав акти - передачі-приймання матеріальних цінностей від 07.08.2023 та прийому-передачі документів при зміні директора від 07.08.2023, документи щодо отримання первинних документів за період з 31.01.2019 по 07.08.2023 та залишків товарно-матеріальних цінностей, які фактично не отримував та учасником попередніх інвентаризацій залишків у відповідності до Акту інвентаризації товарів на складі №2 від 04.08.2023 - не був, а вказане здійснено невстановленими особами з метою вжиття заходів щодо приховування неправомірних дій вчинених в ході попередньої фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТДМ Трейдінг».
Таким чином, ОСОБА_3 , своїми умисними діями, які виразились в пособництві у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також у умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 03.06.2025 між прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_9 , було укладено угоду про визнання винуватості.
Так, зі змісту вказаної угоди вбачається, що сторони визначили істотні для кримінального провадження обставини; констатовано факт визнання винуватості обвинуваченим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України; у зв'язку з активним сприянням розкриттю кримінального правопорушення, щирим каяттям, позитивними характеристиками обвинуваченого, який раніше не судимий, інвалід ІІІ групи, має на утриманні двох малолітній дітей, сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_3 буде призначено основне покарання у виді позбавлення волі строком на 3 /три/ роки, з призначенням додаткового покарання у виді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 /один/ рік. Також узгоджено застосування до ОСОБА_3 положень ст. 75 КК України, із звільненням останнього від відбування основного покарання з встановленням іспитового строку; роз'яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; наслідки невиконання угоди.
Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.
Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладено угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим.
Згідно з положеннями ч.4 ст.469 КПК України, зокрема: угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів (крім кримінальних проваджень щодо корупційних кримінальних правопорушень та кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією).
Кримінальне правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_3 за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, віднесено до категорії нетяжких злочинів.
В судовому засіданні встановлено, що обвинувачений ОСОБА_3 цілком розуміє положення п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, передбачені ст.473 КПК України, наслідки її невиконання, характер обвинувачення за ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, та вид покарання, який буде застосований в разі затвердження угоди.
Крім того, як обвинувачений, так і прокурор повідомили, що укладання угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Захисник ОСОБА_9 просив затвердити укладену угоду про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим і призначити узгоджену сторонами міру покарання, оскільки умови угоди відповідають законодавству, перешкод для ухвалення вироку немає.
Прокурор ОСОБА_4 , яка входить до групи прокурорів у кримінальному провадженні, вважала можливим ухвалити вирок, яким затвердити угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_3 , за участю захисника ОСОБА_9 , і призначити узгоджену міру покарання.
Таким чином, перевіривши угоду про визнання винуватості між прокурором ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_3 , суд дійшов висновку, що умови угоди: не суперечать вимогам кримінального процесуального кодексу України та кримінального кодексу України, відповідають інтересам суспільства, не порушують права, свободи сторін та інших осіб, відсутні обґрунтовані підстави вважати, що укладення угоди не було добровільним, наявні фактичні підстави для визнання винуватості, відсутня очевидна неможливість виконання обвинуваченим взятих на себе зобов'язань, сторонами узгоджено вид і розмір покарання.
Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим та призначення обвинуваченому ОСОБА_3 покарання, узгодженого сторонами угоди.
Крім того, приймаючи до уваги характер, ступінь тяжкості, обставини та суспільну небезпеку скоєного ОСОБА_3 кримінального правопорушення, дані про особу обвинуваченого, його вік, наявність місця реєстрації та проживання, роботи, сім'ї, відсутність негативних характеристик, суд вважає, що виправлення і перевиховання цілком можливе без ізоляції від суспільства обвинуваченого, а тому ОСОБА_3 слід звільнити від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк тривалістю 1 рік, але в умовах належного контролю за його поведінкою та виконання покладених на нього судом обов'язків, передбачених ч.1 ст.76 КК України.
Даних щодо наявності у кримінальному провадженні процесуальних витрат, речових доказів та застосованих заходів забезпечення кримінального провадження прокурором не надано.
Керуючись ст.ст.369, 374, 473-475 КПК України, суд
Затвердити угоду, укладену 03.06.2025 у кримінальному провадженні №72025031450000007 від 03.06.2025 між прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_8 та обвинуваченим ОСОБА_10 .
ОСОБА_3 визнати винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.205-1 КК України, та призначити покарання у виді позбавлення волі строком на 3 /три/ роки, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.
На підставі ст.75 КК України ОСОБА_3 звільнити від призначеного судом основного покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 /одного/ року іспитового строку не вчинить нового кримінального правопорушення та виконає покладені на нього судом обов'язки.
На підставі ст.76 КК України зобов'язати ОСОБА_3 періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання.
На вирок можуть бути подані учасниками судового провадження апеляційні скарги до Київського апеляційного суду через Шевченківський районний суд м. Києва протягом тридцяти днів з моменту його проголошення з підстав, передбачених ч.4 ст.394 КПК України.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку. Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченому та прокурору.
Суддя