Справа № 642/134/26
Провадження № 1-кс/642/403/26
Іменем України
16 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню№12025221200001776 від 04.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування зазначив, що у провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №12025221200001776 від 04.09.2025, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 03.09.2025 року до чч ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 26.05.2025 року, невстановлені особи, під приводом продажу прикрас із золота, використовуючи застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_1 " шляхом обману заволоділи грошовими коштами на загальну суму 8690 грн. через рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим спричинили ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », це було 26.05.2025 остання побачила оголошення з продажу золотих виробів в продавця на ім?я « ОСОБА_5 », в його асортименті були кільця, кулончики, ланцюжки, сережки, тобто вибір в нього великий, так ОСОБА_4 побачила в нього сережки котрі їй сподобались.
Так, вона написала йому 26.05.2025 року о 14 год. 14 хв. та спитала чи є в наявності сережки котрі їй сподобались та чи є накладний платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що «Продавец» відповів, що відправка новою поштою та що є олх доставка та накладений платіж, ОСОБА_4 погодилась та попрохала відправку ІНФОРМАЦІЯ_4 та накладний платіж, вказала дані, а саме місто Харків, НП №82, прізвище та ім?я ОСОБА_6 та мобільний номер телефону НОМЕР_1 .
В об?яві було фото сережок, та опис до них, так було вказано, що сережки золоті, з пробою 585, вагою 4,1 гр., в новому стані та вказана вартість 8690 грн.
Так, в той же самий день, а саме: 26.05.2025 року о 14 год. 51 хв. відправлено посилку по ІНФОРМАЦІЯ_5 з відділення Харкова № НОМЕР_2 , накладна № 59001384009162 відправником на ім?я « ОСОБА_7 », де вказаний був його номер телефону НОМЕР_3 .
На наступний день, тобто 27.05.2025 року о 13 год. 48 хв. мої сережки прибули до відділення № НОМЕР_4 , крім того, остання додала, що передоплату вона ніяку не відправляла. О 19 год. 51 хв. ОСОБА_4 забрала та оплатили сережки в сумі 8690 грн. готівкою та за доставку оплатила 102 грн. 50 коп., перед цим дивилась сережки на них стоїть проба золота 585 з двома буквами RG, виглядали так нібито вони золоті, що за каміння в цих сережках не питала продавця, та як зараз розуміє це скло.
Після того, як забрала сережки ОСОБА_4 носила їх місяць не знімаючи, але потім в неї почали боліти вуха, знявши сережки та побачила, що з них облізло «золото», вони почорніли та позеленіли, її вуха набрякли так як остання маю алергію на біжутерію, і тут вона зрозуміла, що це не золотий виріб а проста не якісна біжутерія, і я просто придбала «ювелірний виріб» у шахраїв.
30.01.2026 на підставі ухвали слідчого судді Холодногірського районного суду м. Харків проведено виїмку документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у результаті чого отримано інформацію щодо клієнта ОСОБА_7 , зокрема анкетні дані, відомості про здійснені фінансові операції, рух грошових коштів та іншу інформацію, пов'язану з використанням сервісу. Під час опрацювання отриманих матеріалів встановлено, що у фінансових операціях використовувалася банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .
У зв'язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка отримала грошові кошти за вказаним замовленням, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який здійснює банківське обслуговування клієнтів мобільного банку ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Слідчий зазначає, що для подальшого досудового розслідування необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме інформацію із зазначенням сум та дат зарахування грошових коштів на рахунок, а також дат, часу та місць (адреси банкоматів чи банківських установ) зняття грошових коштів, а також інформацію про можливих осіб, які здійснювали операції з використанням вказаної банківської картки, у період часу з 01.01.2025 року по теперішній час.
Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та має суттєве значення для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а також інших можливих співучасників.
Враховуючи те, що отримати вказану інформацію іншим способом неможливо, окрім як шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до зазначеної інформації з можливістю її вилучення.
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, надав суду заяву про слухання клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав в повному обсязі.
Прокурор Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_8 також подав заяву про слухання клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з'явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.
За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою розгляду клопотання.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст. ст. 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні данні особи, що знаходяться у її особистому володінні, або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, тобто персональні дані особи, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» Банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, тобто інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вищезазначена інформація у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебуваються у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копії в електронному та паперовому вигляді які містять банківську таємницю, а саме:
- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаним рахункам, а також відомості щодо дати відкриття зазначених рахунків;
- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунків по рахункам з № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків за період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаним рахункам;
- копії документів, які подавались на відкриття рахунків по рахункам № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , в « ІНФОРМАЦІЯ_9 » що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).
- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків та до кінцевого строку дії ухвали по вказаним рахункам.
- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунків в період часу з 01.01.2025 по теперішній час, якщо так то який саме.
Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1