Справа № 953/13269/25
н/п 1-кс/953/1245/26
"12" березня 2026 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025226130000567 від 20.11.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
установив:
04.03.2026 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , в період часу з 16.11.2025 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку ФОП, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по рахунковому рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.11.2025 по теперішній час.
На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що сектором дізнання Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025226130000567 від 20.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, 19.11.2025 до ХРУП№1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , про те, що 16.11.2025 через оголошення у соціальній мережі «Facebook», домовився з невідомою особою про покупку шин для автомобіля, у ході чого перерахував зі свого банківського рахунку ФОП № НОМЕР_3 на банківський рахунок ФОП № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 14000 грн.
В ході проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , 14.11.2025 приблизно о 10:00 год., ОСОБА_5 , вирішив придбати зимову гуму для свого автомобіля. Знайшов оголошення під назвою «Shynaua» у соціальній мережі «Facebook», номер мобільного телефону підв'язаний до вищевказаного аккаунту у соціальній мережі «Facebook» НОМЕР_4 , та зі свого власного аккаунту ОСОБА_6 написав у месенджері «Facebook» вищевказаному продавцю. На повідомлення ОСОБА_5 , відповіли, що гума для його автомобіля є в наявності, можна оформити замовлення накладним платежем або здійснити повну оплату та надіслали фотографії гуми, яка підійде для його автомобіля.
Також невідома особа, з якою потерпілий ОСОБА_5 , спілкувався у месенджері «Facebook», повідомила ОСОБА_5 , що якщо гума не буде відповідати опису, то йому буде потрібно зробити фото гуми та надіслати їм у месенджер, після чого буде здійснено заміну або повернуто грошові кошти.
Так, 14.11.2025 ОСОБА_5 , вирішив придбати вищевказану гуму для свого автомобіля та йомуу месенджер «Facebook» продавець надіслав реквізити ФОП на ім'я ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 , ЄРДПОУ НОМЕР_6 , але вже було пізно та ОСОБА_5 , вирішив, що краще сплатить за товар наступного дня.
16.11.2025 ОСОБА_5 , знову написав у месенджер продавцю під вищевказаним оголошенням, для того щоб придбати гуму, але йому повідомили, що його попереднє замовлення скасовано, так як він вчасно не сплатив за товар. Після чого ОСОБА_5 , знову написав, що хоче ще раз оформити замовлення на покупку гуми та на це у месенджері «Facebook», продавець відправив реквізити для оплати вже на ім'я іншого ФОП.
Так, 16.11.2025 о 16:25:21 здійснив переказ грошових коштів у сумі 14000 грн., зі свого рахункового рахунку № НОМЕР_3 на рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 . Після оплати ОСОБА_5 , надіслав квитанцію про оплату продавцю у месенджері «Facebook», на що продавець повідомив, що відправка буде здійснена протягом трьох днів після моменту оплати та попрохав надіслати дані для відправки.
18.11.2025 ОСОБА_5 , написав у месенджер «Facebook» продавцю, з питанням коли буде здійснено відправку товару, на що йому відповіли, що надішлють гуму завтра зранку.
19.11.2025 ОСОБА_5 , знову написав у месенджер «Facebook» продавцю, з проханням надіслати квитанцію про відправку гуми, на що йому ніхто не відповів. Після чого ОСОБА_5 , у соціальних мережах знайшов інформацію про те, що під вищевказаним оголошенням діють шахраї та вирішив попередити осіб, які також хотіли придбати вищевказану гуму, написавши їм під коментарями, що це діяння шахраїв. Після чого вищевказана група з оголошенням про продаж гуми «Shynaua»., була закрита.
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківський картковий рахунок ФОП № НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_4 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв'язку з чим у органу, що здійснює досудове розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ.
Дізнавач до судового засідання не з'явилась.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання дізнавача СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12025226130000567 від 20.11.2025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов'язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , надати дізнавачу СД Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, як на паперових так і електронних носіях, належним чином завірених копій, а саме:
- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , в період часу з 16.11.2025 по 12.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаного рахункового рахунку ФОП, розписок про її отримання, фото/відео матеріали виготовлені під час отримання рахункового рахунку № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказаний рахунковий рахунок;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься рахунковий рахунок ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 ;
- інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по рахунковому рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який випущений АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням рахункового рахунку ФОП на ім'я ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , який випущено, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 16.11.2025 по 12.03.2026.
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 12.05.2026.
Роз'яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1