Справа № 214/1/26
1-кс/214/40/26
13 березня 2026 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
дізнавача - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 02 січня 2026 року, по кримінальному провадженню № 12025046750000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
02 січня 2026 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло вищевказане клопотання.
Дізнавач ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала та просила суд його задовольнити.
У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розпорядженні яких знаходяться необхідні документи, не з'явилися, про час і місце судового розгляду повідомлені.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Клопотання слідчої відповідає вимогам ст. ст. 132, ч. 2 ст. 160 КПК України.
В обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу до документів зазначила, що, У провадженні СД ВП N? 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 12025046750000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань,25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
24.12.2025 року до ВП N? 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області зписьмовою заявою звернувся ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка під приводом продажу комплекту резервного живлення MUST через інтернет мережу в онлайн магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 23.500 грн., які потерпілий добровільно перерахував на банківський рахунок НОМЕР_1 . Грошові кошти потерпілому не повернуті. Обставини події встановлюються.
26.12.2025 в якості потерпілого ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив про те, що. 16.12.2025 перерахувавзі своїх банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 , на банківськийрахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомої особи НОМЕР_1 грошові кошти.
Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація, яку необхідно отримати в рамках даного кримінального провадження, міститься лише у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій - необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Так, відповідно до положень п.2, 4 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є, зокрема: відомості про банківські рахунки клієнтів та системи охорони банку та клієнтів.
У зв'язку із чим, відповідно до п.5 ст. 162 КПК України банківська таємниця є охоронюваною законом таємницею доступ до даної інформації відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи, що дізнавачем у клопотанні доведено, що вищезазначена інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ факту протиправних дій та враховуючи неможливість іншим способом довести зазначені обставини, ніж на підставі ухвали суду, слід клопотання дізнавача задовольнити.
Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, суд,
Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 02 січня 2026 року, по кримінальному провадженню № 12025046750000423, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.12.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати можливість виконання даної ухвали дізнавачам СД ВП N?4 КРУП ГУНІ в Дніпропетровській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , майору поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , про тимчасовий доступ до документів та надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, ознайомлення та вилучення інформації, яка знаходиться ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 . , що містять відомості про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю зняття їх копій, за період з 16.12.2025 по термін дії ухвали. Зокрема необхідно зазначити: інформацію та документи щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів,П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійсненняплатежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах. Наявні відео або фото фіксацій з банкоматів під час зняття грошових коштів за даного рахунку.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов'язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Повний текст ухвали складено та проголошено 13 березня 2026 року о 15.00 годині.
Слідчий суддя ОСОБА_1