Справа № 752/18894/25
Провадження по справі № 1-кс/752/1807/26
іменем України
"11" березня 2026 р. слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 12024100000001302 від 14.11.2024,
за участю: представника ОСОБА_3 ,
прокурора - ОСОБА_5 ,
встановив:
02.03.2026 до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту, який був накладений ухвалою слідчого суддів Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2025.
В обґрунтування клопотання представник ОСОБА_3 вказав, що ухвалою слідчого судді від 01.09.2025 на майно, яке виявлено та вилучено 21.08.2025 під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон IPhone 16 Pro Max чорного кольору із сім картою «lifecell», мобільний телефон IPhone 13 зеленого кольору із сім картою «lifecell», ноутбук марки Apple модель MacBook Air, № А1466 , із серійним номером: FVFW4BT25WK, купюри схожі на грошові кошти 2000 доларів США, накладено арешт.
Представник вважає, що арешт накладений необґрунтовано, оскільки грошові кошти та електронні носії інформації не мають жодного відношення до кримінального правопорушення, яке розслідується у даному проваджені. Також за текстом клопотання посилався на те, що слідчий просив накласти арешт з метою майбутньої конфіскації майна, між тим як спеціальна конфіскація не може бути застосована у даному провадженні, враховуючи, що ОСОБА_6 вручено повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 203-2 КК України, санкція якого не передбачає такого виду покарання як спеціальна конфіскація майна. Також вважає, що слідчий безпідставно визнав спірне майно речовим доказом. Вважає, що вилучення майна під час обшуку відбувалося безпідставно. Представник просив скасувати арешт з грошових коштів та електронних носіїв інформації, вважаючи, що такий засіб забезпечення кримінального провадження порушує право її довірительки на мирне володіння майном.
Під час судового розгляду представник ОСОБА_3 надав пояснення аналогічні тим, що викладені ним у клопотанні. Крім того, доповнив вимоги клопотання тим, що у даному кримінальному провадженні стороні захисту 13.02.2026 повідомлено про завершення досудового розслідування. Під час ознайомлення ним, як захисником ОСОБА_6 з матеріалами досудового розслідування, було встановлено, що під час досудового розслідування не здобуто доказів, які б давали підстави вважати, що грошові кошти, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем проживання родини ОСОБА_7 є такими, що набуті внаслідок злочинної діяльності. Звертав увагу, що вирішуючи питання про арешт коштів, його довірителькою надавалися документи, які доводили що вона могла набути 2000 доларів США від підприємницької діяльності, як ФОП. Також вважає, що сторона обвинувачення ознайомилася із інформацією, яка містяться на електронних носіях інформації, та мала достатньо часу для вилучення вказаної інформації. За вказаних обставин представник також вважає, що підстави для арешту майна відпали.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_5 вказав на те, що підстави для скасування арешту з електронних носіїв інформації та грошових коштів відсутні та не відпали. Так, під час дослідження електронних носіїв інформації встановлено, що на них містяться відомості, які мають доказове значення. Щодо грошей, то вони здобуті внаслідок здійснення ОСОБА_6 злочинної діяльності.
ОСОБА_4 в судове засідання для розгляду клопотання не з?явилася.
Розглянувши клопотання, дослідивши додані до нього документи, надавши оцінку відомостям, що у них містяться, вислухавши доводи представника та заперечення прокурора, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до вимог ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Так захисник вказує на те, що підставою для скасування арешту є як його необґрунтованість, так і той факт, що у його застосуванні відпала потреба.
Так, відділом розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024100000001302 від 14.11.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч.2 ст. 203-2, ч.2 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше жовтня 2024 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , будучи наділеними лідерськими якостями та організаторськими здібностями, керуючись корисливими мотивами, всупереч вимогам Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» шляхом надання послуг у сфері азартних ігор без отримання відповідного дозволу (ліцензії), створили організовану групу з метою вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з незаконною господарською діяльністю, а саме проведення азартних ігор на території міста Києва.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в невстановленому слідством місці та час, але не пізніше жовтня 2024 року останні довели до відома ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших невстановлених осіб, план вчинення кримінальних правопорушень та запропонували взяти участь в них, на що останні надали свою добровільну згоду та приєдналися до такої незаконної діяльності в якості виконавців, зорганізувавшись таким чином у організовану групу.
Таким чином, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , створили та очолили злочинну групу, до складу якої залучили інших осіб як виконавців; розробили план вчинення кримінальних правопорушень, здійснили розподіл ролей між членами організованої групи та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; здійснювали підшукування нової комп'ютерної техніки, офісного обладнання, алкогольних напоїв для організації діяльності залів ігрових автоматів, програмного забезпечення з симуляції азартної гри; встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх учасниками, проводили інструктажі із учасниками про поведінку учасників у разі їх викриття; встановили порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень між членами організованої групи та здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім її учасникам.
Співорганізаторами групи виступили ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , які відповідно до відведених функцій: забезпечували діяльність підконтрольних ним залів гральних автоматів; здійснювали розподіл ролей між підконтрольними ним членами організованої групи та координували їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень; здійснювали керівництво та координацію діями підконтрольних ним членів організованої групи; здійснювали підшукування нової комп'ютерної техніки, офісного обладнання, алкогольних напоїв для організації діяльності залів гральних автоматів, програмного забезпечення з симуляції азартної гри; встановлювали загально-визначені правила поведінки та конспірації, забезпечували дотримання їх учасниками, проводили інструктажі із учасниками про поведінку у разі викриття; встановлювали порядок розподілу грошових коштів, отриманих від вчинення кримінальних правопорушень, між підконтрольними членами організованої групи; здійснювали інші дії, спрямовані на досягнення єдиного злочинного плану, відомого підконтрольним членам організованої групи.
Виконавцями та активними учасниками організованої групи стали ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи, які відповідно до розподілених ролей виконували функції «менеджерів», а саме: здійснювали пошук нежитлових та офісних приміщень з метою їх оренди та подальшого облаштування в зали гральних автоматів; здійснювали пошук осіб на посаду «адміністраторів», які знаходились у гральних закладах та отримували грошові кошти від гравців; за вказівками організаторів та співорганізаторів здійснювали контроль конкретними гральними закладами, за грошовими коштами отриманими від гравців в якості «ставки» та грошовими коштами виплаченими гравцям в якості «виграшу», звітували організаторам про суму грошових коштів отриманих в наслідок діяльності гральних залів; виплачували учасниками організованої групи що виконували роль «адміністраторів» та які не входили до складу організованої групи грошові кошти в якості заробітної плати; передавали грошові кошти отримані в якості прибутку від діяльності гральних залів організаторам; отримували від організаторів організованої групи грошові кошти, що становили відсоток від загальної суми грошових коштів отриманих від діяльності гральних залів.
ОСОБА_19 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідування особи, як виконавці та активні учасники злочинної організації, виконували функції «техніка», а саме: за вказівками організаторів та співорганізаторів забезпечували діяльність незаконних залів ігрових автоматів, шляхом встановлення на комп'ютерну техніку програмного забезпечення з симуляції азартних ігор; забезпечували діяльність гральних залів шляхом підключення комп'ютерного обладнання до мережі інтернет, забезпечували віддалений доступ адміністраторів до комп'ютерів гравців; за виконання відведених їм функцій у злочинній організації вони отримували від організаторів та співорганізаторів злочинної групи грошові кошти.
ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_16 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_19 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_17 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_18 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 та інші не встановлені на цей час особи, були залучені «організаторами, співорганізаторами та менеджерами» в якості виконавців й виконували функції «адміністраторів» незаконних гральних залів, а саме: забезпечували доступ гравців до незаконних гральних залів; отримували грошові кошти від гравців в якості «ставки»; після отримання грошових коштів від гравців в якості «ставки» надавали гравцям пароль, який надавав доступ до програмного забезпечення на комп'ютерній техніці з симуляції азартної гри, з ігровим балансом в еквівалентів грошовим коштам отриманим від гравців; виплачували гравцям грошові кошти в якості «виграшу» в еквіваленті до гральної валюти разі виграшу гравця; звітували учасникам злочинної організації, що виконували роль «менеджера», про суму грошових коштів наявних в «касі» отриманих в наслідок діяльності залу гральних автоматів; за виконання відведених їм функцій отримували від учасників організованої групи грошові кошти.
За вказаних обставин учасники створеної ОСОБА_8 та ОСОБА_9 організованої злочинної групи, ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , у період з жовтня 2024 по серпень 2025 року, організували незаконні гральні зали на території міста Києва та надавали безпосередній доступ гравцям до комп'ютерного обладнання, що мало програмне забезпечення з симуляції азартної гри, та отримували від гравців грошові кошти в якості «ставки», які у подальшому розподілялись організаторами між всіма учасниками організованої групи.
21 серпня 2025 року на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 07.08.2025 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено: мобільний телефон IPhone 16 Pro Max чорного кольору із сім картою «lifecell», мобільний телефон IPhone 13 зеленого кольору із сім картою «lifecell», ноутбук марки Apple модель MacBook Air, № А1466 , із серійним номером: FVFW4BT25WK, купюри схожі на грошові кошти 2000 доларів США.
Постановою слідчого СУ ГУНП у м. Києві від 21.08.2025 вилучені речі та майно визнані речовими доказами.
21 серпня 2025 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді від 01.09.2025 клопотання слідчого задоволено частково та накладено арешт на майно із забороною користування та розпорядження ним, яке виявлено та вилучено під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 а саме: мобільний телефон IPhone 16 Pro Max чорного кольору із сім картою «lifecell», мобільний телефон IPhone 13 зеленого кольору із сім картою «lifecell», ноутбук марки Apple модель MacBook Air № А1466 із серійним номером: FVFW4BT25WK, купюри, схожі на грошові кошти 2000 доларів США.
Частково задовольняючи клопотання про арешт майна, слідчий суддя виходив з того, що вважав доведеним, що електронні носії інформації (мобільні телефони та ноутбук) та купюри, схожі на грошові кошти, є такими, що відповідають критеріям речових доказів, які визначені у ст. 98 КПК України, оскільки електронні носії інформації можуть містити відомості про обставини, що підлягають встановленню під час кримінального провадження, спілкування між учасниками злочинної організації та безпосереднього здійснення незаконної організації азартних ігор на території міста Києві, а вилучені купюри можуть бути грошовими коштами, які могли бути здобуті ОСОБА_6 внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважав доведеним, що вилучене за наслідками обшуку майно, а саме грошові кошти, мобільні телефони, ноутбук та банківські картки, можуть бути використані як доказ фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зважаючи на необхідність дослідження вилученої інформації, тому вважав доведеним, що існують ризики знищення, приховування або втрати майна. Арешт на мобільні телефони, ноутбук, грошові кошти та банківські картки, був накладений з метою забезпечення їх збереження як речових доказів відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України.
13.02.2026 у даному проваджені повідомлено про завершення досудового розслідування.
Вимоги представника ОСОБА_3 про скасування арешту з мобільних телефонів IPhone 16 Pro Max, IPhone 13, ноутбуку марки Apple модель MacBook Air слідчий суддя вважає, такими, що не підлягають задоволенню. Арешт на них накладений обґрунтовано та підстави для його скасування не відпали. Доводи захисника про те, що інформація, яка виявлена на носіях інформації могла бути вилучена, а самі носії інформації підлягають поверненню, слідчим суддею відхиляються, оскільки з пояснень прокурора було встановлено, що інформація на вказаних електронних носіях має доказове значення, тому у даному випадку вирішення питання про скасування арешту повинно відбуватися за наслідками розгляду обвинувального акта, який буде спрямованих до суду стосовно ОСОБА_6 .
Між тим, під час накладання арешту га грошові кошти, слідчий суддя вказував на те, що орган досудового розслідування на чолі із процесуальним керівництво потребує час, для того, щоб перевірити припущення, що гроші у сумі 2000 доларів США, здобуті внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_6 .
Під час судового розгляду даного клопотання прокурором не наведено даних, які б зокрема на стадії завершення досудового розслідування на якій перебуває дане провадження, давали підстави вважати, що грошові кошти, які вилучені за місцем проживання ОСОБА_6 , є такими, що набуті ним від злочинної діяльності. За таких обставин, враховуючи доводи наведені ОСОБА_4 під час вирішення питання про накладання арешту, слідчий суддя вважає, що грошові кошти є такими, що могли бути набуті нею від підприємницької діяльності
За таких обставин, слідчий суддя вважає, підстави для подальшого арешту грошових коштів відпали, що є підставо відповідно до вимог ч.3 ст. 169 КПК України, для поверення їх ОСОБА_4 .
Керуючись ст.98, 169, 170, 174, 372, 392 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання представника задовольнити частково.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 01.09.2025 (справа № 752/18894/25, провадження № 1-кс/752/7204) з грошових купюр, схожих на 2000 доларів США, які вилучені під час обшуку 21.08.2025 за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині у задоволені клопотання відмовити
Ухвала набирає законної сили після її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1