Справа №: 630/276/26 Провадження №: 1-кс/630/132/26
Іменем України
16 березня 2026 року м. Люботин
Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 09 березня 2026 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024221320000596 від 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України -
Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період часу із 26 серпня 2024 року по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків.
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься в період з 26 серпня 2024 року по час дії ухвали;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " , із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 .
Крім того, слідчий просив зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.
На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024221320000596 від 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України .
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні розпочато за фактом того, що 11 листопада 2024 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи з використанням комп'ютерної техніки, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області встановлено, що в ході скоєння вказаного кримінального правопорушення для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувався банківська картка потерпілої № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, таких як: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення в істини у даному кримінальному провадженні.
Таким чином для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, виявлення обставини, що викривають особу, надання їм належної правової оцінку та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явилися, але слідчим подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв'язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як вбачається з наданих матеріалів, в провадженні СВ відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12024221320000596 від 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Згідно короткого викладу обставин, зазначених у витязі з ЄРДР від 12 листопада 2024 року, 11 листопада 2024 року до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлені особи з використанням комп'ютерної техніки, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .
Крім того, під час подальшого проведення досудового розслідування, оперативним підрозділом ВКП ХРУП №1 ГУНП в Харківській області встановлено, що в ході скоєння вказаного кримінального правопорушення для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувався банківська картка потерпілої № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.
Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.
В поданому клопотанні слідчий просить зобов'язати банківську установу виготовити та надати паперові та/або електронні копії документів, однак положення ст. 164 КПК України не передбачає можливості слідчому судді встановлювати такі обов'язки розпоряднику інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 09 березня 2026 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №12024221320000596 від 12 листопада 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ відділення поліції № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку), у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:
- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , в період часу із 26 серпня 2024 року по 16 березня 2026 року, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об'явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1
- належним чином завірені заяви на відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 , ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час відкриття-закриття банківської картки № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься, на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично є власниками цих розрахункових рахунків.
-фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 та розрахунковому рахунку, до якого вона відноситься в період з 26 серпня 2024 року по 16 березня 2026 року;
- Інформацію, щодо банківських Інтернет - операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб - сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно - інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаними розрахунковими рахунками;
- ІР адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого (яких) відноситься банківська картка № НОМЕР_2 .
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1