Справа №: 398/1157/26
провадження №: 1-кс/398/258/26
Іменем України
"16" березня 2026 р. м.Олександрія
Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025122030000116 від 22.08.2025 за ч.4 ст.191 КК України,
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025122030000116 від 22.08.2025 за ч.4 ст.191 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що службові ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 13.06.2025 по 04.03.2025, тобто в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами на суму понад 5 млн гривень, шляхом зловживання своїм службовим становищем замовника та підрядника за договором підряду №5/ОР-25 від 16.06.2025 під час проведення залишкових робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля згідно з проектом ліквідації шахти «Верболозівська» вартістю 30 млн гривень 500 тис.
За результатами аналізу проектної документації було встановлено, що вказаним договором передбачено навантаження та перевезення понад 385 тис. тон гірничої та грунтової маси на відстань до 2 км, а також озеленення вказаної території. При цьому згідно попередньої калькуляції, до актів виконаних робіт заплановано внесення відомостей, щодо виокристання екскаватора гусеничного Hyundai R330LC-9 13745 маш/год (1375 днів з повною зміною) загальною вартістю 5,5 млн. грн. без ПДВ, а також використання бульдозрера CAT D6T 4450 маш/год (445 днів з повною заміною) загальною вартістю 2 млн. грн. без ПДВ. З урахуванням наявності спеціальної техніки у підприємства та її кількості, застосування зазначеної кількості машиногодин суттєво завищено та є фізично неможливим.
За здобутими даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить роботи лише власною технікою, додаткові механізми не залучаються, замовнику надано гарантійний лист про відсутність субпідрядників, таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду від 22.10.2025 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий є відповідальною особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за організацію та проведення робіт безпосередньо на об'єкті.
В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 причетний до організації протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом проведення робіт з рекультивації розрізу «Верболозівський». Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 у ході проведення робіт з рекультивації розрізу «Верболозівський» проводить звіти та передачу інформації, яка стосується діяльності робочих, які безпосередньо працюють на обєктах, а також передає підзвітну документацію директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який записаний в телефоні, як « ОСОБА_6 ». Так за результатами вивчення переписки між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перераховувалися кошти на банківський рахунок доньки ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_7 , що може свідчити про незаконну діяльність переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження грошових коштів, у тому числі здійснення фінансових операцій, коштами отриманими злочинним шляхом.
Вивченням матеріалів протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем було встановлено, що ОСОБА_7 має зареєстрований банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер карти НОМЕР_2 , ІВAN НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, дає підстави вважати, що відомості, необхідні органу досудового розслідування містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов'язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи чи осіб, що його вчинила, винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий банківський рахунок за НОМЕР_3 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.06.2025 по 04.03.2026, включно, (тобто за період виконання робіт по договору підряду, участі підприємцем в тендерній закупівлі, виконання послуг по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітних періодах) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.
Слід зазначити, що відомості про повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в банківський установі відкритий банківський рахунок, допоможе встановити П.І.Б. особи (чи осіб), що мали право та розпоряджались коштами фізичної особи, та здійснювали переведення цих коштів упродовж періоду часу з 13.06.2025 по 04.03.2026 (тобто за період виконання послуг по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітних періодах).
Також, відомості про повний рух коштів по банківському рахунку в період часу 13.06.2025 по 04.03.2026, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, допоможе встановити не тільки точні суми коштів, отриманих фізичною особою за договором підряду, а також, допоможе перевірити здійснення подальшого використання коштів отриманих незаконним шляхом.
Крім цього, відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком, допоможе в подальшому встановити прізвище, ім"я, по батькові особи (чи осіб), що мали право та розпоряджались коштами в період часу 13.06.2025 по 04.03.2026 (тобто за період виконання послуг по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітних періодах).
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явилися, подали клопотання про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримали.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчий суддя встановив, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 22.08.2025 року до ЄРДР за № 42025122030000116, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.
Як слідує з витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні № 42025122030000116, внесеного до ЄРДР 22.08.2025, 16.06.2025 на підставі проведеної публічної закупівлі між ДП ОК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) укладено договір підряду № 5/ОР-25 на проведення залишкових робіт з фізичної ліквідації та забезпечення охорони довкілля, згідно з проектом ліквідації шахти «Верболозівська» вартістю ЗО млн. 500 тис. грн. В ході запланованих та гіозедених у 2025 на території Олександрійського району Кіровоградської області робіт мала б використовуватися спеціальна техніка підприємства та обраховуватися машиногодини, проте кількість вказаної техніка у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутня, фактично до роботи задіяно: вантажний самоскид Renault К-440, державний номер НОМЕР_5 ; вантажний самоскид Renault К-440, державний номер НОМЕР_6 ; екскаватор гусеничний Volvo EC380DL, державний НОМЕР_7 ; екскаватор гусеничний CAT 236Е, державний номер НОМЕР_8 на яких виконують роботи працівники: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_10 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_11 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_12 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_13 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_14 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_15 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_16 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП _- НОМЕР_17 , адреса реєстрації: АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_18 . Відповідальна особа (яка перебуває безпосередньо на майданчику) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_19 , адреса реєстрації: АДРЕСА_6 , тел. НОМЕР_20 , ІМЕІ - НОМЕР_21 . Вказаними діями службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі: Інженера з проектно- кошторисної роботи - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_22 , адреса реєстрації: АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_23 , ІМЕІ НОМЕР_24 ; інженера з охорони праці - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_25 , адреса реєстрації: АДРЕСА_8 , тел. НОМЕР_26 ,ІМЕІ НОМЕР_27 ; директора - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , адреса реєстрації: АДРЕСА_9 тел. НОМЕР_28 , ІМЕІ - НОМЕР_29 ; маркшейдера - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_30 , адреса реєстрації: АДРЕСА_10 тел. НОМЕР_31 , ІМЕІ - НОМЕР_32 ; бухгалтера - ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_33 , адреса: реєстрації: АДРЕСА_11 тел. НОМЕР_34 , ІМЕІ НОМЕР_35 , створено передумови для завдання збитків державі на суму близько 5 млн. грн. та здійснення привласнення та заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило збитки у великих розмірах.
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: копією повідомлення про виявлення кримінального правопорушення від 14.08.2025, копією договору підряду на виконання робіт № 5/ОР-25 від 13.06.2025, копії листа від 14.10.2025 щодо виконання доручення, копій за трансакціями від 20.10.2025, установчі дані стосовно ОСОБА_4 , інформації про особу ОСОБА_5 , копією протоколу за результатами проведення НСРД від 23.12.2025.
За результатами аналізу проектної документації було встановлено, що вказаним договором передбачено навантаження та перевезення понад 385 тис. тон гірничої та грунтової маси на відстань до 2 км, а також озеленення вказаної території. При цьому згідно попередньої калькуляції, до актів виконаних робіт заплановано внесення відомостей, щодо виокристання екскаватора гусеничного Hyundai R330LC-9 13745 маш/год (1375 днів з повною зміною) загальною вартістю 5,5 млн. грн. без ПДВ, а також використання бульдозрера CAT D6T 4450 маш/год (445 днів з повною заміною) загальною вартістю 2 млн. грн. без ПДВ. З урахуванням наявності спеціальної техніки у підприємства та її кількості, застосування зазначеної кількості машиногодин суттєво завищено та є фізично неможливим.
За здобутими даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводить роботи лише власною технікою, додаткові механізми не залучаються, замовнику надано гарантійний лист про відсутність субпідрядників, таким чином в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачаються ознаки складу злочину передбаченого ч.4 ст.191 КК України.
Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному на підставі ухвали слідчого судді Кропивницького апеляційного суду від 22.10.2025 року було проведено негласну слідчу (розшукову) дію, а саме зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , котрий є відповідальною особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за організацію та проведення робіт безпосередньо на об'єкті.
В результаті проведеної негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 причетний до організації протиправної діяльності, пов'язаної з незаконним заволодінням грошових коштів шляхом проведення робіт з рекультивації розрізу «Верболозівський». Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 у ході проведення робіт з рекультивації розрізу «Верболозівський» проводить звіти та передачу інформації яка стосується діяльності робочих які безпосередньо працюють на обєктах, а також передає підзвітну документацію директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , який записаний в телефоні, як « ОСОБА_6 ». Так за результатами вивчення переписки між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 було встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 перераховувалися кошти на банківський рахунок доньки ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_7 , що може свідчити про незаконну діяльність переслідуючи мету приховання та маскування незаконного походження грошових коштів, у тому числі здійснення фінансових операцій, коштами отриманими злочинним шляхом.
Вивченням матеріалів протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронних інформаційних систем було встановлено, що ОСОБА_7 має зареєстрований банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), номер карти НОМЕР_2 , ІВAN НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, дає підстави вважати, що відомості необхідні органу досудового розслідування міститись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тому для виконання покладених завдань ст.2 КПК України, в частині захисту суспільства та держави від кримінальних правопорушень проти власності, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та обов'язків передбачених ч.1 ст.92 КПК України, в частині доказування обставин, передбачених ст.91 КПК України (події, часу, місця, способу вчинення злочину, і особи чи осіб, що його вчинила, винуватість в цьому, тощо), має необхідність у вивченні обставини: 1) повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий банківський рахунок за НОМЕР_3 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.06.2025 по 04.03.2026, включно, (тобто за період виконання робіт по договору підряду, участі підприємцем в тендерній закупівлі, виконання послуг по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітних періодах) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком.
Слід зазначити, що відомості про повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в банківський установі відкритий банківський рахунок, допоможе встановити прізвище, ім'я, по батькові особи (чи осіб), що мали право та розпоряджались коштами фізичної особи, та здійснювали переведення цих коштів упродовж періоду часу з 13.06.2025 по 04.03.2026 (тобто за період виконання послуг по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітних періодах).
Також, відомості про повний рух коштів по банківському рахунку в період часу 13.06.2025 по 04.03.2026, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, допоможе встановити не тільки точні суми коштів, отриманих фізичною особою за договором підряду, а також, допоможе перевірити здійснення подальшого використання коштів отриманих незаконним шляхом.
Крім цього, відомості щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком, допоможе в подальшому встановити прізвище, ім'я, по батькові особи (чи осіб), що мали право та розпоряджались коштами в період часу 13.06.2025 по 04.03.2026 (тобто за період виконання послуг по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітних періодах).
Отже, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025122030000116 від 22.08.2025 за ч.4 ст.191 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та/або старшому слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_17 ; та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_18 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_19 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_20 ; та/або прокурору Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_21 ; та/або прокурору у кримінальному провадженні - першому заступнику керівника Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять таємницю по банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_12 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, а саме: повну анкетну інформацію (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу (або осіб), на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий банківський рахунок за НОМЕР_3 ; 2) письмових відомостях про повний рух коштів по банківському рахунку за НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 13.06.2025 по 04.03.2026, включно, (тобто за період виконання робіт по договору підряду, участі підприємцем в тендерній закупівлі, виконання послуг по договору підряду, та можливість використання коштів, якими незаконного заволоділи після повної оплати у звітних періодах) із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком; 3) письмових відомостях щодо операцій по даному банківському рахунку здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив'язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком з можливістю скопіювання, у друкованому вигляді на папері, або в електронному вигляді на цифровому носії, та вилучити (здійснити їх виїмку).
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_23