Справа № 349/1024/25
Провадження № 1-кс/349/85/26
16 березня 2026 року м. Рогатин
Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,
12 березня 2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі- відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати за її відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.
Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 120250962100000063 від 05 серпня 2025 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно з клопотанням сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120250962100000063 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням, яке проводиться у формі дізнання, встановлено, що 04 серпня 2025 року близько 13 год 55 хв в м. Рогатині Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дров у соціальній мережі "Фейсбук", використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 11 000,00 грн, що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Бабухів Рогатинської територіальної громади Івано-Франківського району Івано-Франківської області, які останній переказав на банківську карту емітовану у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_6 .
14 листопада 2025 року на виконання ухвали слідчого судді Рогатинського районного суду від 09 жовтня 2025 року отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 . Телефон НОМЕР_4 .
Встановлено, що 04 серпня 2025 року о 13:55:50 год поступили кошти в сумі 11 000,00 грн, які в подальшому о 14:11:22 год. переказано на іншу банківську карту НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
25 лютого 2026 року на виконання ухвали слідчого судді Рогатинського районного суду від 02 січня 2026 року отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_5 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка зареєстрована: АДРЕСА_2 . Телефон НОМЕР_6 .
Встановлено, що 04 серпня 2025 року о 14:11:30 год отримано кошти в сумі 11 000,00 грн від ОСОБА_9 , які в подальшому 04 серпня 2025 року о 19:18:42 год в сумі 900 грн. перераховано на банківську карту НОМЕР_7 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а 04 серпня 2025 року о 21:35:00 год в сумі 5 000,00 грн. було здійснено переказ на банківську карту НОМЕР_8 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому 04 серпня 2025 року було здійснено розрахунок в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Києві на суми 296,95 грн., 195,39 грн., 18,19 грн. в терміналі S1К4013F, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
04 серпня 2025року о 23:30:62 год здійснено переказ коштів на суму 770,00 грн. на банківську карту НОМЕР_9 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а 05 серпня 2025 року о 00:01:43 год кошти в сумі 770,00 грн. переказано на банківську карту НОМЕР_10 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »
05 серпня 2025 року о 01:19:39 год кошти в сумі 3 000,00 грн. переказано на банківську карту НОМЕР_11 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою отримання інформації про рух коштів по карті у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_11 за період з 04 серпня 2025 року по 04 вересня 2025 року, зокрема, на підставі яких документів були відкриті банківські карти, повні анкетні дані осіб, яким належать вказані банківські карти, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відомості що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.
В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальнику сектору превенції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:
- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_11 за період часу з 04 серпня 2025 року по 04 вересня 2025 року;
- завірені копії договорів про відкриття банківських карток НОМЕР_7 , НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказані особи депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформацію про рух коштів по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_11 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04 серпня 2025 року по 04 вересня 2025 року;
- інформацію про банка-еквайра транзакцій;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_11 за період часу з 04 серпня 2025 року по 04 вересня 2025 року із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформацію про перелік ІР адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_11 за період часу з 04 серпня 2025 року по 04 вересня 2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_11 за період часу з 04 серпня 2025 року по 04 вересня 2025 року;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру за допомогою якої відбулася така зміна;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківських картках НОМЕР_7 , НОМЕР_11 за період часу з 04 серпня 2025 року по 04 вересня 2025 року із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернег-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет- платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити вищевказану інформацію на паперовий та електронний носій.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1