Справа № 349/15/26
Провадження № 1-кс/349/92/26
16 березня 2026 року м. Рогатин
Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,
13 березня 2026 року старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області (далі - відділення поліції №4 (м. Рогатин) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилася, просила клопотання розглядати за її відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.
Згідно із нормами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 120250962100000088 від 18 грудня 2025 року, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, з огляду на таке.
Згідно з клопотанням сектором дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 120250962100000088 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням, яке проводиться у формі дізнання, встановлено, що протягом листопада 2025 року невстановлена особа, під приводом онлайн роботи, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 76 592,00 грн, які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , які вона перерахувала із своєїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські картки, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
18 грудня 2025 року ОСОБА_5 надала покази, що 30 жовтня 2025 року в додатку «Telegram» знайшла заробіток грошей, шляхом виконання завдань (вподобання та купівля товарів в магазині ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
01 листопада 2025 року о 13 год 08 хв ОСОБА_5 здійснила платіж з своєї банківської картки (біла картка) НОМЕР_6 в сумі 5 186,00 грн на карту, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім'я ОСОБА_6 .
03 листопада 2025 року о 09 год 31 хв ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 19 056,00 грн на банківську картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_7 , де теж зробила скріншот про оплату товару та скинула в додаток.
03 листопада 2025 року о 13 год 27 хв потерпіла ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 19 750,00 грн на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_8 , де відповідно зробила скріншот та скинула в додаток.
03 листопада 2025 о 15 год 49 хв ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 16 800,00 грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_9 , де зробила скріншот та скинула в додаток.
03 листопада 2025 о 15 год 53 хв потерпіла ОСОБА_5 здійснила платіж на суму 15 800,00 грн на банківську картку, емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , отримувач ОСОБА_10 , де зробила скріншот та скинула в додаток.
В подальшому їй скинули завдання, що потрібно придбати товар на 54 000,00 грн і тоді повернеться загальна сума від виконання попередніх завдань на суму близько 100 000,00 грн.
Оскільки потерпіла не мала таких коштів та не змогла виконати завдання і менеджер ОСОБА_11 їй написала, що буде очікувати на проплату товару, інакше якщо не буде проплати, то кошти вона не отримує.
25 лютого 2026 року в ході виконання ухвали слідчого суддіРогатинського районного суду Івано-Франківської області від 08 січня 2026 року отримано інформацію з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: виписку за 03 листопада 2025 року по банківському рахунку НОМЕР_7 , банківська карта НОМЕР_2 , який відкритий на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , місце проживання: АДРЕСА_2 , ІНП НОМЕР_8 , фінансовий номер телефону НОМЕР_9 , з якої встановлено, що 03 листопада 2025 року о 09:31:58 год на вище вказаний банківський рахунок поступили кошти в сумі 19 056,00 грн від ОСОБА_12 "яни. В подальшому 03 листопада 2025 року о 09:43:49 год в сумі 7 108,00 грн. переказано на банківську карту НОМЕР_10 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та о 09:45:51 год здійснено переказ коштів в сумі 11 948,00 грн. на банківську карту НОМЕР_11 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Беручи до уваги вище викладене, з метою отримання інформації про рух коштів по банківських картках у банківській установі, необхідно отримати доступ до документів та інформації, що містить банківську таємницю, а саме: інформацію щодо руху коштів по банківській карті НОМЕР_10 за період часу з 01 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року, на підставі яких документів була відкрита вказана банківська картка, повні анкетні дані особи, якій належить банківська картка, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 .
Відомості що містяться у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі (розшукові) дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.
В пунтах другому та четвертому частини другої статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до вимог ч. ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу до якої вона просить перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, проте в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання права тимчасового доступу до інформації, яка стосується проведення банківських операцій по банківській карті НОМЕР_10 та перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом зняття копії інформації.
Керуючись ст.ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,
Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів -задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальнику сектору превенції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , по банківській карті НОМЕР_10 , а саме до:
- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались по банківській карті НОМЕР_10 за період з 01 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року;
- завірених копій договорів про відкриття банківської карти НОМЕР_10 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про інші відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки, тощо з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;
- інформації про рух коштів по банківській карті НОМЕР_10 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року;
- інформації про банка-еквайра транзакцій;
- фото та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах по банківській карті НОМЕР_10 за період з 01 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року, із зазначенням адрес розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- інформації про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській карті НОМЕР_10 за період з 01 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківській карті НОМЕР_10 за період з 01 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім'я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів по банківській карті НОМЕР_10 за період з 01 листопада 2025 року по 01 грудня 2025 року, із зазначенням дати, часу операції та суми коштів;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
Зобов'язати посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити вищевказану інформацію на паперовий та електронний носій та надати через Івано-Франківську філію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1