Справа № 209/1268/26
Провадження № 1-кс/209/187/26
16 березня 2026 року м. Кам'янське
Суддя Дніпровського районного суду м. Кам'янського Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 12025041790000133 від 13.02.2026 року слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 і погодженого прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-
В провадженні відділення поліції № 1 Кам'янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження № 12025041790000133 за ч.4 ст.185 КК України, згідно якого 12.02.2026 до ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що у ході проведення внутрішньої перевірки Управлінням безпеки Банку було встановлено, що після смерті клієнта ОСОБА_5 , у період з 30.12.2024 по 25.01.2025, невстановлена особа, шляхом маніпуляцій у системі дистанційного банкінгу, таємно, в умовах воєнного стану, здійснила крадіжку грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_1 на загальну суму 26 800,00 гривень, чим спричинила матеріальної шкоди АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час досудового розслідування було допитано в якості представника потерпілого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головного фахівця з безпеки відділу по роботі з проблемними активами по Дніпровському макрорегіону АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який повідомив, що у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває на обслуговуванні кредитний договір №8АМЛ1\ГУРС00042761869 (картка «Універсальна» № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ). Згідно з наявною в Банку інформацією, клієнт ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідні дані внесені до бази банку на підставі довідки Пенсійного фонду. Станом на дату смерті заборгованість за карткою була в межах графіку та становила 3 280,66 грн. Однак, у ході проведення внутрішньої перевірки Управлінням безпеки Банку було встановлено, що після смерті клієнта, в період з 30.12.2024 р. по 25.01.2025 року, невстановлена на той момент особа незаконно скористалася доступом до кредитної картки померлої. Шляхом маніпуляцій у системі дистанційного банкінгу було здійснено перекази грошових коштів на загальну суму 26 800,00 грн. У результаті перевірки встановлено, що отримувачем вказаних коштів став колишній чоловік померлої є її чоловік ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_3 ), який здійснював перекази на власну картку № НОМЕР_4 . Під час телефонної розмови з представником Банку ОСОБА_7 підтвердив факт використання ним кредитних коштів з картки померлої ОСОБА_5 , посилаючись на необхідність оплати витрат на поховання та попереднє лікування. Хоча ОСОБА_7 частково визнав борг та вніс 5 000 грн в рахунок погашення, загальна сума завданих Банку збитків залишається значною, а загальна заборгованість за договором станом на дату перевірки становить 36 096,16 грн.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме банківські картки емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 відомостей щодо руху грошових коштів по вищевказаним банківським карткам має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, на підставі чого слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ містить в собі ознаки таємниці, яка охороняється законом, клопотанню підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій) а саме: банківських карток відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі: відомості про рух грошових коштів по банківським карткам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 р. по 25.01.2025; відомості щодо власника на чиє ім'я відкриті банківські картки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 ;- даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період часу з 00:00 год. 30.12.2024 р. по 25.01.2025; . ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 00:00 год, 30.12.2024 р. по 25.01.2025; надати тлумачення банківських термінів, як пояснення до документів.
. Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 березня 2026 року по 16 квітня 2026 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1