Справа № 461/949/23
Провадження № 1-кс/461/1278/26
про тимчасовий доступ до речей і документів
16.03.2026 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме:
- щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаних рахунках;
- про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
-запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування внесеного клопотання слідчий покликається на те, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42023142270000015, яке 07.02.2023 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, одержав від директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 неправомірну вигоду в розмірі 15 000 грн, за вплив на прийняття рішення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 , тобто особами уповноваженими на виконання функцій місцевого самоврядування за виготовлення та надання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозвільних документів на утилізацію промислових відходів, зокрема, ґрунту, на території належній ІНФОРМАЦІЯ_5 за наступних обставин.
Так, в кінці січня 2023, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови із директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , яка звернулась до нього з метою отримання консультації щодо отримання дозволу на складування землі на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 (Пустомитівської ОТГ), заявив останній вимогу щодо надання неправомірної вигоди в розмірі 15 000 грн за здійснення впливу на невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо затвердження та видачі дозволу на складування землі на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 та виготовлення всіх необхідних для цього документів.
ОСОБА_6 , будучи поставленою в умисно створені ОСОБА_5 , умови, за яких для реалізації своєї законної господарської діяльності, вона вимушена надати ОСОБА_5 неправомірну вигоду з метою отримання дозволу на складування землі на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 , погодилась на таку протиправну вимогу ОСОБА_5
11.02.2022, близько 13 год. 08 хв., ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на території автозаправочної станції «Amic Energy», що розташована поряд з автошляхом Т - 14 - 16 в м. Пустомити, Львівського району Львівської області (координати 49'46'19.8 N - 23'57'45.5Е) отримав від ОСОБА_6 , неправомірну вигоду в сумі в сумі 15 000 грн, за вплив на невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо затвердження та видачу дозволу на складування землі на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 та виготовлення всіх необхідних для цього документів, після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.
Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється в тому, що він, з корисливих мотивів, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки та бажаючи їх настання, в кінці січня 2023 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, під час під час телефонної розмови, висловив директору ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 вимогу щодо надання неправомірної вигоди в розмірі 15 000 грн для себе за вплив на прийняття рішення невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 ) Львівського р-ну, Львівської обл., щодо затвердження та видачі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дозволу на складування землі на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 та виготовлення всіх необхідних для цього документів та в подальшому, 11.02.2022, близько 13 год. 08 хв., продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, перебуваючи на території автозаправочної станції «Amic Energy», що розташована поряд з автошляхом Т - 14 - 16 в м. Пустомити, Львівського району Львівської області (координати 49'46'19.8 N - 23'57'45.5Е) отримав від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі в сумі 15 000 грн за вплив на службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо затвердження та видачу дозволу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на складування землі на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_6 та виготовлення всіх необхідних для цього документів, тобто в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.
11.02.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.
14.06.2023 слідчим за погодженням з прокурором винесено постанову про зупинення досудового розслідування в порядку п.4 ч.1, ч.4 ст.280 КПК України, а саме в ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , станом на 01.06.2023 перебуває у складі діючих угрупувань військ Сил оборони держави оперативно-стратегічного угрупування військ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та виконує бойові завдання в районі ведення бойових дій в Дніпропетровській області.
19.11.2025 на адресу СУ ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення з військової частини НОМЕР_3 щодо інформування, що 16.10.2025 лейтенант юстиції ОСОБА_5 самовільно залишив розташування військової частини НОМЕР_4 чим вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.407 КК України, відтак відсутній на військовій службі та обов'язків служби не виконує.
З метою встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 слідчим скеровано доручення в порядку ст.40 КПК України в УСР у Львівській області ДСР НП України, та в подальшому на адресу СУ ГУНП у Львівській області надійшов рапорт із вказаного оперативного підрозділу, в якому вказано, що Управлінням стратегічних розслідувань Львівській області ДСР НП України здійснюється оперативний супровід кримінальному провадженні №42023142270000015 від 07.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України. У ході досудового розслідування та за результатами проведеного комплексу заходів встановлено, що до протиправної діяльності причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешканець АДРЕСА_3 , заступник міського Голови ІНФОРМАЦІЯ_9 . 07.04.2022 працівниками Територіального управління ДБР у м Львові ОСОБА_5 було затримано за вимагання у представника однієї із волонтерських організацій регіону неправомірної винагороди у розмірі 100 000 грн за передачу автобуса для потреб ЗСУ, який міська рада отримала від однієї асоціації Фінляндії безкоштовно, як гуманітарну допомогу. Останньому було повідомлено про підозру за ч.3 ст.368 та ч.3 ст.201-2 ККУ. Обвинувальний акт по даному кримінальному провадженні перебуває на розгляді ІНФОРМАЦІЯ_10 . Окрім цього ОСОБА_5 , користуючись своїм службовим становищем, під надуманим приводом, схиляв приватних підприємців Львівщини до надання неправомірної вигоди за виготовлення дозвільних документів на вивезення землі з будівельного майданчика у м. Львові в Пустомитівський кар?єр. Продовжуючи свої протиправні дії, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , висловив вимогу одному із місцевих ФОП надати грошові кошти у якості неправомірної вигоди у розмірі 30 000 грн за сприяння у позитивному вирішенні даного питання.
На даний час встановити місце перебування ОСОБА_7 не представилось можливим.
Разом із цим, слідчим вживалися заходи щодо вручення підозрюваному ОСОБА_5 постанови про відновлення досудового розслідування та здійснювались неодноразові виклики ОСОБА_5 до слідчого СУ ГУНП у Львівській області, а саме скеровувалися повістки поштовим зв'язком за адресою його реєстрації: АДРЕСА_4 , та за адресою проживання його матері ОСОБА_8 , а саме: АДРЕСА_3 , однак останній по даний час не з'явився та не повідомив причини своєї неявки, крім цього його місцезнаходження на даний час не відоме.
Також на електронну адресу ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надіслано копію постанови про відновлення досудового розслідування та повістки про виклик до слідчого, однак останній не з'явився на вказані у повістках дати.
26.11.2025 відповідно до постанови слідчого підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.
29.11.2025 з метою встановлення місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 за адресою реєстрації ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_4 , проведено обшук, в ході якого ОСОБА_5 та відомостей, що могли б вказувати на місцезнаходження ОСОБА_5 не виявлено.
З метою встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 слідчим скеровано доручення в УСР у Львівській області ДСР НП України щодо встановлення банківських рахунків, якими користується ОСОБА_5 , у відповідь на яке оперативним підрозділом встановлено, що ОСОБА_5 являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в наявності у нього банківські картки вказаного банку, а саме: № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .
З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до вищезазначених документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_9 , що по АДРЕСА_1 .
Водночас, вказана інформація відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею, а відтак, просить клопотання задоволити.
Розгляд клопотання просить здійснити без участі слідчого, та у зв'язку з загрозою зміни або знищення документів без участі володільця документів.
З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023142270000015, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.369-2 КК України.
Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої він просить, в тому числі та, що містять охоронювану законом таємницю, має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Керуючись ст.107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що містять наступну інформацію:
- щодо руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по всіх банківських рахунках, відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН: НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали слідчого судді (з належним чином завіреними копіями документів, які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- про зняття готівки з прив'язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого їх було знято, та копії фото-відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 01.01.2025 по момент виконання ухвали по вказаних рахунках;
- про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
- фінансові номери мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи Інтернет-банкінгу;
- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу;
- запис розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виконання ухвали покласти на слідчого слідчого управління ОСОБА_3 та інших слідчих, що перебувають в групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складений 16.03.2026.
Слідчий суддя ОСОБА_9