Справа № 462/1793/26
провадження 1-кс/462/367/26
Примірник № 2
09 березня 2026 року м. Львів
Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , подане у кримінальному провадженні №42026142080000024 від 18.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
встановив:
До слідчого судді Залізничного районного суду м. Львова звернувся дізнавач СД Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданим у кримінальному провадженні №42026142080000024 від 18.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до: документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії, а саме щодо юридичного оформлення банківського рахунку та зарахування, зняття і руху грошових коштів на банківських картках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ;
№ НОМЕР_3 .
Клопотання обгрунтовано тим, що ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42026142080000024 від 18.02.2026 за фактом отримання 01.02.2026 ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що 31.01.2026 у період часу з 12.00 год. по 16.00 год. невідома особа шляхом обману, заволоділа її грошовими коштами у сумі 62 127 гривень, котрі вона самостійно переказала на банківські картки: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .
Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.02.2026 із попереднім визначенням правової кваліфікації правопорушення за ознками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування із допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29.01.2026 близько 14:24 год. на її мобільний номер в месенджері Telegram надійшло повідомлення від невідомого користувача (наразі видаленого) із пропозицією заробітку шляхом просування товарів нібито інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через проставлення лайків. Вона погодилася, після чого її було додано до робочої групи (наразі видаленої), де створювалася імітація виконання завдань іншими «працівниками» з подальшою демонстрацією нібито виплат. У подальшому вона спілкувалася з менеджером групи під ім'ям ОСОБА_6 , з якою обговорила умови роботи. 31.01.2026 близько 11:00 вона розпочала переписку з іншим менеджером на ім'я ОСОБА_7 , яка надавала завдання. Після виконання чотирьох завдань їй запропонували здійснити викуп товару вартістю 2859 грн, надавши реквізити банківської картки № НОМЕР_4 , на яку вона перерахувала кошти з власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 . Після цього на віртуальному балансі було відображено внесену суму та нібито нарахований прибуток.Надалі їй пропонували нові завдання, що передбачали викуп товарів, при цьому зазначалося, що без їх завершення виведення коштів неможливе. Під психологічним тиском та з метою повернення власних і нібито зароблених коштів вона здійснила перекази: 10 140 грн на картку № НОМЕР_1 з власного вищевказаного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 16 800 грн на картку № НОМЕР_2 , 15 750 грн на картку
№ НОМЕР_3 та 16 587 грн на картку № НОМЕР_2 здійснювала з власного банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який на даний час заблокований. Після вичерпання власних коштів їй і надалі нав'язували виконання завдань. Усвідомивши, що стала жертвою шахрайської схеми, вона припинила спілкування та звернулася до правоохоронних органів.
Враховуючи вищенаведене, дізнавач вказує, що досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що стосується банківських карток: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , зокрема про зарахування грошових коштів та зняття із вказаних карток грошових коштів за період з 1.01.2026 по дату розгляду клопотання; відомості про рух грошових коштів та ін., що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, встановити обставини вчинення правопорушення та особу причетну до його вчинення.
Водночас, вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги неможливість органом досудового розслідування отримати необхідні відомості у кримінальному провадженні №42026142080000024 від 18.02.2026, в інший спосіб та наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для повного та неупередженого встановлення обставин та спосіб вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також осіб, причетних до його вчинення та може бути використана як доказ його вчинення конкретною особою, що в свою чергу дозволить проводити у вказаному кримінальному провадженні подальші необхідні слідчі (розшукові) дії дізнавач просить клопотання задоволити.
Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка у клопотанні просить розгляд такого проводити за її відсутності, а також за відсутності представника володільця документів (інформаціїї).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання та докази додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ слід задоволити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до згаданої слідчою банківської документації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, надасть можливість встановити конкретних осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що надалі дозволить органу досудового розслідування проводити необхідні у вказаному кримінальному провадженні слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що подане дізнавачем Відділу поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП України у Львівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ в межах кримінального провадження №42026142080000024 від 18.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, підставне та підлягає задоволенню, відтак слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання інформації на паперовому носії за адресою Львівського представництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. 131, 159-166 КПК України,
постановив:
клопотання задоволити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ТУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання копій такої інформації та документів, зокрема на паперовому носії у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
інформації про зарахування грошових коштів на банківські картки
№ НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів за період з 31.01.2026 по 09.03.2026;
відомостей про рух грошових коштів (із розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , за період з 31.01.2026 по 09.03.2026;
ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), із вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 31.01.2026 по 09.03.2026;
копії документів, які були надані особою під час оформлення банківських карток - № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , зокрема: анкет-заяв, ксерокопій паспортів та інших документів;
інформації про те, які фінансові номери були зареєстровані за даними картками за період з 31.01.2026 по 09.03.2026;
інформації за період з 31.01.2026 по 09.03.2026 щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформації про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань.
Вказана інформація та документація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Львові знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Оригінал ухвали складений у двох примірниках.
Примірник № 1 - залишається в судовій справі.
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом згідно.
Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах справи № 462/1793/26.
Слідчий суддя: ОСОБА_1