Справа № 462/1791/26
провадження 1-кс/462/365/26
05 березня 2026 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
27.02.2026 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026142390000042 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 26.02.2026 року у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котра просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка зловживаючи довірою, використовуючи мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами у сумі 159 000 грн., які ОСОБА_4 , 26.02.2026 року о 11:58 год., переказала на банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 43 000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 41 000 грн., після чого здійснила останні три транзакції о 12:33 год., у сумі 29 000 грн., о 12:35 год. у сумі 29 100 грн., о 12:37 год. у сумі 6 900 грн. на банківську картку номер якої ОСОБА_4 не пригадує.
В ході досудового розслідування кримінального проступку допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.02.2026 о 11:37 год. на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 . Чоловік представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що невідомі особи нібито намагалися здійснити вхід до її банківського застосунку з мобільного телефону Samsung S22, тоді як у користуванні вона має телефон Samsung S23. В подальшому діючи за інструкціями іншого працівника банку, вона 26.02.2026 року о 11:58 год., переказала на банківську картку НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 43 000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 у сумі 41 000 грн., після чого здійснила останні три транзакції о 12:33 год., у сумі 29 000 грн., о 12:35 год. у сумі 29 100 грн., о 12:37 год. у сумі 6 900 грн. на банківську картку номер якої вона не пригадує. Зателефонувавши на офіційний номер банку та під час розмови з представником банку вона зрозуміла, що стала жертвою шахрайських дій невідомих осіб.
Враховуючи вищевикладене, в органу дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів, а саме повного руху коштів по банківських картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів за період часу з 26.02.2026 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 26.02.2026 по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (інформації) по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , а тому просить клопотання задовільнити.
Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.
Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_3 , та/або дізнавачам з групи дізнавачів: старшим дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема:
- повного руху коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів за період часу з 26.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали ; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку за період часу з 26.02.2026 року до закінчення строку дії ухвали; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.