Справа № 201/3176/26
Провадження № 1-кс/201/874/2026
13 березня 2026 року м. Дніпро
Слідча суддя Соборного районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Соборного районного суду міста Дніпра клопотання слідчого 1 відділення 2 відділу слідчого управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Луганської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024132580000094 від 14 серпня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України,
Слідчий за погодженням прокурора звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 42024132580000094 від 14 серпня 2024 року, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , як виду покарання та запобігання можливості розпорядження, користування та відчуження, а саме на:
- земельну ділянку з кадастровим номером 4420684400:10:001:0100, площею 2 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2546995244140, тип речового права - право власності, підстава для державної реєстрації - рішення Біловодської селищної ради № 15/101 від 23.11.2021, рішення про державну реєстрацію індексний номер 62612086 від 28.12.2021;
- житловий будинок, загальною площею 66,6 кв.м, житловою площею 30,8 кв.м, з надвірними будівлями і спорудами, за адресою:
АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 180239144206, тип речового права - право власності, розмір частки - 1/1, підстава для державної реєстрації - договір купівлі-продажу № 614 від 20.08.2014, індексний номер 15268137 від 20.08.2014;
- грошові кошти на банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , номери рахунків (IBAN): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
- грошові кошти на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , номери рахунків (IBAN): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
В обґрунтуванні клопотання слідчий зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що на початку серпня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити з об'єктивних причин не виявилося можливим, ОСОБА_5 , будучи громадянкою України, усвідомлюючи здійснення відкритої російської агресії, яка розпочалась приблизно о 4 годині ранку 24 лютого 2022 року повномасштабним російським військовим вторгненням на територію України та триває на даний час, метою якого є повалення конституційного ладу, територіальної цілісності та захоплення території України, усвідомлюючи російську агресію проти України, з метою переслідування своїх особистих інтересів, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області, маючи умисел на зайняття посади в незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області та реалізуючи його, добровільно погодилася на пропозицію невстановлених представників незаконних органів влади, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора російської федерації, на зайняття керівної посади у незаконно створеному органі влади, у тому числі окупаційної адміністрації в селищі Біловодську Старобільського району Луганської області, а саме посади так званого «заступника голови адміністрації Біловодського муніципального округу луганської народної республіки», яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_5 , на початку серпня 2024 року, більш точний час в ході досудового розслідування встановити за об'єктивних причин не виявилося можливим, будучи громадянкою України, діючи зі своїх особистих мотивів та бажання, погодившись на пропозицію невстановлених представників незаконних органів влади, у тому числі окупаційної адміністрації держави-агресора та представників незаконних збройних формувань так званої «луганської народної республіки», умисно, добровільно зайняла посаду так званого «заступника голови адміністрації Біловодського муніципального округу луганської народної республіки», яка пов'язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, у тому числі в окупаційній адміністрації держави-агресора російської федерації, а саме у так званій «адміністрації Біловодського муніципального округу луганської народної республіки», що діє на тимчасово окупованій території Біловодської селищної територіальної громади Старобільського району Луганської області.
27 березня 2025 року в порядку ст. 135 КПК України громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України шляхом публікації відповідних повідомлень в газеті «Урядовий кур'єр» та на сайті Офісу Генерального прокурора.
В ході проведення досудового розслідування встановлено наявність у підозрюваної ОСОБА_5 нерухомого та рухомого майна, у вигляді земельної ділянки, житлового будинку з надвірними будівлями та спорудами, грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках.
На підставі викладеного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий у судове засідання для розгляду клопотання не з'явилася, про час та місце його розгляду повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала в повному обсязі, неприбуття слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглядається без повідомлення підозрюваної.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, що не з'явилися.
Як вбачається з матеріалів справи, 27 березня 2025 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України.
Санкція злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, у вчиненні якого обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна (№ інформаційної довідки 395705939), ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , належить:
- земельна ділянка з кадастровим номером 4420684400:10:001:0100, площа 2 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2546995244140, тип речового права - право власності, підстава для державної реєстрації - рішення Біловодської селищної ради Луганської області, серія та номер: 15/101, виданий 23 листопада 2021 року, рішення про державну реєстрацію, індексний номер: 62612086 від 28 грудня 2021 року;
- житловий будинок, загальна площа 66,6 кв.м, житлова площа 30,8 кв.м, з надвірними будівлями і спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 180239144206, тип речового права - право власності, розмір частки - 1/1, підстава для державної реєстрації - договір купівлі-продажу, серія та номер: 614, виданий 20 серпня 2014 року, рішення про державну реєстрацію, індексний номер: 15268137 від 20 серпня 2014 року.
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , має банківські рахунки відкриті в:
- АТ «Державний ощадний банк України», номери рахунків (IBAN): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
- АТ КБ «ПРИВАТБАНК», номери рахунків (IBAN): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
Статтею 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23 лютого 2006 року № 3477-IV, передбачено, що при розгляді справ суди застосовують Конвенцію та практику Суду як джерело права.
Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Чинний кримінальний процесуальний закон покладає на орган досудового розслідування обов'язок вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні (ч. 1ст. 170 КПК України), який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення права відчуження, розпорядження та/або користування майном, у тому числі для можливої конфіскації майна.
Згідно з вимогами ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження доказів, забезпечення спеціальної конфіскації майна та забезпечення конфіскації майна, як виду покарання.
Відповідно до вимог ч. 3, 4, 5 ст. 170 КПК України, у випадках, передбачених п. 1, 2, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладаєтьсяна майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, або на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно з вимогами ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати в тому числі: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених в тому числі й п. 1-3 ч. 2 ст. 170 КПК України; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.
В рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Нечипорук та Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення. Вказана позиція відображена, зокрема й в рішенні Суду від 30 серпня 1990 року у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства».
З матеріалів провадження, наданих слідчому судді, які обґрунтовують клопотання, вбачається, що зазначені обставини підозри ОСОБА_5 , могли мати місце і підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних та доказами. Тобто існують обґрунтовані підстави підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, санкція якого передбачає у тому числі конфіскацію майна.
Оскільки на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду по суті, а саме питань, пов'язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінального правопорушення, то на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів лише можна визначити, що причетність ОСОБА_5 до скоєння кримінального правопорушення, підозра у якому їй повідомлено, є вірогідною та достатньою для застосування слідчим суддею щодо неї такого обмежувального заходу, як арешт майна.
Окрім того, в судовому засіданні встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, знаходиться у власності підозрюваної, а тому існує обґрунтований ризик його відчуження задля запобігання можливої конфіскації у разі в майбутньому доведеності висунутого обвинувачення.
За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування виправдовують саме такий процесуальний примус, як накладення арешту на вказане майно, що належить підозрюваній та надасть змогу виконати завдання, для виконання якого слідчий звернулася із клопотанням.
А тому клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 418, 422 КПК України, слідча суддя
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, - задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024132580000094 від 14 серпня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 КК України, яке належить підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме на:
- земельну ділянку з кадастровим номером 4420684400:10:001:0100, площа 2 га, реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна - 2546995244140, тип речового права - право власності, підстава для державної реєстрації - рішення Біловодської селищної ради Луганської області, серія та номер: 15/101, виданий 23 листопада 2021 року, рішення про державну реєстрацію, індексний номер: 62612086 від 28 грудня 2021 року;
- житловий будинок, загальна площа 66,6 кв.м, житлова площа 30,8 кв.м, з надвірними будівлями і спорудами, за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 180239144206, тип речового права - право власності, розмір частки - 1/1, підстава для державної реєстрації - договір купівлі-продажу, серія та номер: 614, виданий 20 серпня 2014 року, рішення про державну реєстрацію, індексний номер: 15268137 від 20 серпня 2014 року;
- грошові кошти на банківських рахунках в АТ «Державний ощадний банк України», відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номери рахунків (IBAN): НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
- грошові кошти на банківських рахунках в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , номери рахунків (IBAN): НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .
Заборонити розпорядження, користування та відчуження вищевказаним майном на час досудового розслідування та судового розгляду у даному кримінальному провадженні.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя ОСОБА_1