Справа № 642/1845/26
Провадження № 1-кс/642/400/26
Іменем України
13 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026226260000070 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме: - роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 02.03.2026 року по теперішній час, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 02.03.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; - інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 02.03.2026 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.
Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226260000070 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2026 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , через сайт «Instsgram» інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », замовив квіти (тюльпани) в кількості 300 шт. та переказала грошові кошти на НОМЕР_2 у сумі 4860 грн. Товар не повернули грошові кошти не повернули (ЄО № 5814 від 09.03.2026).
Під час досудового розслідування в якості потерпілого було допитано
ОСОБА_4 та встановлено, що 02.03.2026 року близько о 07 год. 18 хвилин, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_4 знаходився на своєму робочому місці. Дивлячись в телефоні ОСОБА_4 саме в мережі «Інстаграмм» де можна купити квіти, побачив сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , куди зайшов за посиланням та побачив що можна квіти замовити оптом за вигідну йому суму. Після чого потерпілому за посиланням було надіслано СМС повідомлення в якому було вказано що мінімальне замовлення від 300 шт., на що останній написав їм щоб вони йому надали більш детальнішу інформації. В СМС переписці дівчина назвала себе ОСОБА_5 , та вислала актуальні ціни на тюльпани/Голандія. Далі на запитання ОСОБА_4 «Де вони знаходяться і звідки буде відправка квітів?», дівчина написала, що їх склад знаходиться: АДРЕСА_4 і що вигрузка буде відбудеться 5-6 березня біля ЖД вокзалу у вашому місті Харків. Також на запитання ОСОБА_4 «Скільки буде коштувати доставка?» дівчина відповіла «Самовивіз безкоштовно». Після чого потерпілому було надіслано СМС повідомлення, що потрібно було надати для замовлення тюльпанів (а саме свої реквізити), що він і зробив. Далі ОСОБА_4 запропонував їм надіслати повну оплату, так як при за замовлення він повинен був сплатити 5400 гривень, а при повній оплаті у них на той час були скидки 10%, тому ОСОБА_4 було вигідно сплатити повністю і зі знижкою в йому вийшло 4860 гривень до сплати. Після чого ОСОБА_4 було надіслано реквізити на ім'я ОСОБА_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , на які він зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , перевів 4860 гривень і за їхньою вимогою скинув їм квитанцію об оплаті.
04.03.2026 так як з ОСОБА_4 ніхто не зв'язався, він написав СМС повідомлення з приводу того що йому ніхто не набрав і попросив вказати час прибуття квітів до Харкова, на що йому відповіли що квіти будуть до 17:00. На його попрохав щоб з ним хтось зв'язався, він відповіді так і не отримав, на що ОСОБА_7 здалось це підозрілим і 05.03.2026 року він неодноразово намагався зателефонувати їм через за стосунок «Instsgram» але виклику не було і приблизно через дві хвилини вихід до вищевказаного сайту був обмежений. Зрозумівши що його обманули і весь цей час він спілкувався з шахраями ОСОБА_4 вирішив звернутися до поліції.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 02.03.2026 року по теперішній час, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 02.03.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період; - інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси; чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 02.03.2026 по теперішній час.
Дані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, звернулася до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12026226260000070 від 10.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії відділення НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , стосовно інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , а саме:
- роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період з 02.03.2026 року по теперішній час, документи, що подавалися особою при оформленні карткового рахунку, матеріали кредитної (банківської) справи по даному картковому рахунку; виписку руху грошових коштів по картковому рахунку в період з 02.03.2026 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаного карткового рахунку у вказаний період; - інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; - інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес, Mac-адреси;чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 02.03.2026 по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1