Слобідський районний суд міста Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/433/2026 Справа № 641/1987/24
13 березня 2026 року слідчий суддя Слобідського районного суду міста Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000423 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло вказане клопотання дізнавача в обґрунтування якого вона посилається на те, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про кримінальні правопорушення у якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000423 від 20.03.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.
19.03.2024 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.03.2024 заявниця в мережі "Інстаграм" перейшла за посиланням з метою заробітку до "телеграм каналу ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошима заявниці на загальну суму 53 890 грн. (ЖЄО 4091 від 19.03.2024).
В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитана ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 яка, пояснила наступне: 03.03.2024 близько 19:00 ОСОБА_5 знайшла в соц. мережі «Інстаграм» рекламу-оголошення для додаткового заробітку на відсотках на крипто біржі, аккаунт інстаграм вже видалений та не зберігся, де їй в повідомлення скинули посилання на телеграм канал ІНФОРМАЦІЯ_3 на ім'я ОСОБА_6 . Поспікувавшись з вищевказаним громадянином останній повідомив, що заявниця повинна інвестувати 2000 грн., а він їх перекрутить на крипто біржі та вона отримає прибуток з відсотків.
Після чого ОСОБА_5 погодилася та самостійно зі своєї б.к. « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 04.03.2024 о 09:43 на котру надав Станіслав « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 2000 грн. Через деякий час ОСОБА_7 повідомив, що операція успішна та він вже на відсотках заробив близько 4500 дол. США з яких 3800 дол. США це зароблені кошти заявниці, які через годину будуть відправлені їй. Проте через деякий час ОСОБА_5 написала ОСОБА_7 та запитала коли будуть відправлені кошти, нащо останній повідомив, що така велика сума відразу не може бути переведена, а ще через деякий час написав, що сталася помилка та їй знову потрібно внести грошові кошти в сумі 150 дол. США. Заявниця погодилася та 04.03.2024 о 15:12 перевела на ту ж саму карту 6930 грн. На наступний день ОСОБА_7 написав, що потрібно ще перерахувати кошти для подвоєння суми та 05.03.2024
о 10:08 та заявниця перерахувала 7400 грн. та через деякий час 05.03.2024 о 14:27 перерахувала ще 10 050 грн. 06.03.2024 ОСОБА_7 попрохав ще грошових коштів та надав інший номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на котру ОСОБА_5 о 21:03 перерахувала 8400 грн. та ОСОБА_7 повідомив, що грошові кошти в обробці і щоб запевнити, що він не шахрай скинув фото паспорта громадянина України для виїзду за кордон на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та вона йому повірила, що ОСОБА_7 не шахрай. 11.03.2024 ОСОБА_7 ще попрохав грошові кошти та надав ще одну б.к. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 на котру вона перерахувала 9300 грн. 12.03.2024 о 20:45 Станіслав надав б.к. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 на котру заявниця перерахувала 8400 грн. 14.03.2024 о 13:51 на б.к. « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахувала 2000 грн. після чого ОСОБА_7 попросив її відправити йому IВАN для того, щоб він відправив зароблені гроші заявниці та попрохав ще перерахувати гроші на оплату комісії. Після чого ОСОБА_5 почала підозрювати, що це якась шахрайська схема та з неї виманюють кошти, так як вона вже перерахувала в загальній сумі 54 691 грн.
Слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області 01 квітня 2024 року, за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні, до Комінтернівського районного суду м. Харкова подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_9 від 03.04.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , відкритої у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 04.03.2024 по 03.04.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 30.04.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Оглянувши документи, вилучені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківській картці № НОМЕР_5 , встановлено, що грошові кошти потерпілої зараховано на дану карту. 12.03.2024 о 22:10:51 та 22:14:00 перераховано грошові кошти в загальній сумі 10 400 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 . Вказана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) - Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Крім того, ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_9 від 03.04.2024, дане клопотання задоволено та надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_2 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період з 04.03.2024 по 09.08.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 23.04.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківській картці № НОМЕР_2 , встановлено, що грошові кошти потерпілої зараховано на дану карту. 04.03.2024 року о 09:50:28 перераховано грошові кошти в сумі 2000 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_8 ; 04.03.2024 року о 15:13:17 перераховано грошові кошти в сумі 6900 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_9 ; 05.03.2024 року о 10:22:48 перераховано грошові кошти в сумі 7450 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_10 ; 05.03.2024 року о 14:33:28 перераховано грошові кошти в сумі 10500 грн. на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_13 № НОМЕР_11 . В ході досудового розслідування, встановлено, що було перераховано грошові кошти в сумі 7450 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_10 , також встановлено, що дана банківська карта є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » КОД ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харків ОСОБА_11 від 20.11.2024, надано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації з відкриття та обслуговування за картою ІНФОРМАЦІЯ_12 № НОМЕР_10 , за період з 04.03.2024 по 11.11.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день.
На підставі зазначеної ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова дізнавачем СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 16.12.2024 проведено слідчу розшукову дію, а саме отримано тимчасовий доступу до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Оглянувши документи, вилучені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по банківській картці № НОМЕР_10 , встановлено, що грошові кошти потерпілої зараховано на дану карту. 06.04.2024 о 11:38 перераховано грошові кошти в сумі 3950 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 .
Дізнавач вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази і можуть сприяти розкриттю злочину, а також встановленню осіб, які причетні до його вчинення.
Дізнавач та прокурор в судове засідання не з'явились, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024221150000423 від 20.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, що стосується банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_12 та банківської карти № НОМЕР_6 , за період з 00:00 04.03.2024 по 13.03.2026, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в електронному та друкованому вигляді, а також документів про власника даного рахунку (місце реєстрації та усі відомі адреси, копії документів, які подавалися для відкриття рахунку, інші анкетні дані власника, фото знімок клієнта при отриманні даної картки, номери мобільного та стаціонарного зв'язку, прив'язані до вказаної картки), документів про місце (з зазначенням адреси), час, спосіб та даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо ІP -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) - Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя- ОСОБА_1