Справа № 568/412/26
Провадження № 1-кс/568/59/26
про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
13 березня 2026 року місто Радивилів Рівненська область
Радивилівський районний суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено керівником Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025180000000080 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
У провадження слідчого судді Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.
СВ ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 24.03.2023 внесені до ЄРДР за №12023181210000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , пенсіонера, про те, що 21.03.2023, о 13 год. невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами у сумі 30 000 гривень, знявши їх з його банківської картки № НОМЕР_1 . ОСОБА_5 повідомив невідомим особам, які телефонували з номерів НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , останні чотири цифри банківської картки та цифри коду, який прийшов на його мобільний телефон НОМЕР_4 .
Окрім цього, слідчим СВ ВП № 2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , проводилося досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 07.04.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023181210000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.04.2023 до відділення поліції №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, надійшла заява від ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , про те, що 05.04.2023 в соціальній мережі «Telegram» вона знайшла оголошення про отримання допомоги від міжнародної організації ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшла за вказаним посиланням для заповнення анкети, де вказала всі свої дані, номер картки (АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ) пін код до неї та номер мобільного телефону, після чого до неї зателефонували з номеру НОМЕР_3 та продиктували числовий код, який вона відразу ввела у посиланні. Після чого з її кредитного карткового рахунку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ) було знято грошові кошти двома платежами в сумі 40 000 грн. Згідно виписки інформація про отримувача переказів відсутня. Вище вказаного посилання потерпіла не пам'ятає а оголошення з посиланням на анкету було відразу видалене зловмисниками.
На підставі постанов про доручення здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення іншому органу досудового розслідування першого заступника керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 від 26.05.2023, кримінальні провадження №12023181210000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та №12023181210000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, скеровано до Слідчого управління ГУНП в Рівненській області для проведення подальшого досудового розслідування.
В подальшому кримінальні провадженні №12023181210000074, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України та №12023181210000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України були об'єднані з матеріалами кримінального провадження №12022186180000244 від 08.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ч.3 ст. 190 КК України.
27.01.2025, на підставі постанови прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів НПУ Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_8 , із кримінального провадження №12022186180000244 від 08.06.2022, було виділено матеріали досудового розслідування (згідно додатку №1 кримінальні провадження №12023181210000074 та №12023181210000087) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України в окреме кримінальне провадження №12025180000000080 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та доручено проведення досудового розслідування СУ ГУНП в Рівненській області.
31.01.2025, на підставі постанови про передачу матеріалів до органу досудового розслідування, матеріали кримінального провадження №12025180000000080 від 27.01.2025 скеровано для проведення досудового розслідування до слідчого відділення ВП №2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області за підслідністю.
Разом з тим, 29.03.2023 у кримінальному провадженні №12023181210000074 від 24.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим суддею Радивилівського районного суду Рівненської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_5 , яку скеровано на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Проте, зазначену ухвалу суду не виконано у зв'язку із передачею матеріалів досудового розслідування до Слідчого управління ГУНП в Рівненській області для проведення подальшого досудового розслідування.
Крім того, 11.04.2023 у кримінальному провадженні №12023181210000087 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, слідчим суддею Радивилівського районного суду Рівненської області винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_6 , яку 12.04.2023 скеровано на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Проте, зазначену ухвалу суду не виконано у зв'язку із передачею матеріалів досудового розслідування до Слідчого управління ГУНП в Рівненській області для проведення подальшого досудового розслідування.
Відтак, виникла необхідність у повторному зверненні із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в об'єднаному кримінальному провадженні №12025180000000080 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та доручено проведення досудового розслідування СУ ГУНП в Рівненській області.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_4 ., вони мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду, підтверджуватимуть факт вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення істини по кримінальному провадженню, проведення огляду документів та призначення судових експертиз, слідчий просить: надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 (фактично перебуває у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме: до руху грошових коштів за 21.03.2023 року по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (діючому та закритому), який належить ОСОБА_5 , та до руху грошових коштів за 05.04.2023 року по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (діючому та закритому), який належить ОСОБА_6 , із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками, з можливістю скопіювати інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск.
Слідчий в судове засідання не з'явився, разом із тим, подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, причини неявки до суду не повідомив, заяв, клопотань чи заперечень не подавав.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов'язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.
Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею..
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.
В клопотанні слідчим доведено, що документи та інформація, право доступу до яких він просить надати, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , що за адресою: АДРЕСА_3 та у його структурного підрозділу філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Рівне, що за адресою: АДРЕСА_4 , вони можуть бути використані як доказ по справі та необхідні для підтвердження чи спростування факту вчинення кримінального правопорушення.
Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки, отримавши в паперовому вигляді чи в електронному виді на цифровому носії від банківської установи інформацію, доступ до якої просить надати слідчий у своєму клопотанні, орган досудового розслідування матиме можливість отримати фактичні дані, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Іншим способом, окрім як надання слідчим суддею дозволу, отримати вказану інформацію слідчий не може. Наявність такої інформації, відповідатиме вимогам ст.99 КПК України і буде вважатися документом, спеціально створеним з метою збереження інформації, яка може бути використаною як доказ. Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.
Згідно з ч. 1 ст. 165КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст.131,132,159-166,369,372,395 КПК України, слідчий суддя,
Задовольнити клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено керівником Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах об'єднаного кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025180000000080 від 27.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Надати дозвіл для слідчих, що перебувають у складі групи слідчих у об'єднаному кримінального провадження, внесеному до ЄРДР за № 12025180000000080 від 27.01.2025:
начальника слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майора поліції ОСОБА_9 ;
заступника начальника слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_10 ;
слідчого слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_11 ;
старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 ,
слідчого слідчого відділення ВП №2 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
на тимчасовий доступ до документів та інформації, які перебувають у віданні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення інформації у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю скопіювати інформацію, фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний диск, а саме:
- до руху грошових коштів за 21.03.2023 по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 (діючому та закритому), який належить ОСОБА_5 , із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком.
- до руху грошових коштів за 05.04.2023 по банківському картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (діючому та закритому), який належить ОСОБА_6 , із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошових коштів, повну інформацію про отримувачів переказів а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком.
Строк дії ухвали встановити до 13.05.2026.
Згідно із ч.ч. 1-4 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Роз'яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала набрала законної сили 13.03.2026.
Слідчий суддя ОСОБА_13