Справа № 548/1130/23
Провадження №1-кс/548/123/26
13.03.2026 м. Хорол
Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12023175590000102 від 18.05.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
начальник СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі дізнавач) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, в якому зазначила, що 13.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , жительки с.Сазонівка Лубенського (Оржицького) району Полтавської області заволоділа грошовими коштами в сумі 5378 грн., які потерпіла перерахувала як перед плату за доставку корови, на картку № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 за № 12023175590000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 13.05.2023 після перерахунку потерпілою коштів на картку № НОМЕР_1 , з неї кошти були перераховані кошти на картку № НОМЕР_2 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' № НОМЕР_2 .
Дізнавач зазначає у клопотанні, що враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', АДРЕСА_1 та його територіальні підрозділи (відділення, філії), вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідним є отримання тимчасового доступу до вказаних даних з можливістю їх вилучення.
У судове засідання дізнавач не з'явився, у клопотанні прохав про розгляд справи за його відсутності.
Представник АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' у судове засідання не з'явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя доходить висновку про його задоволення з огляду на таке.
З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, що 13.05.2023 невідома особа зловживаючи довірою потерпілої ОСОБА_4 , жительки с.Сазонівка Лубенського (Оржицького) району Полтавської області заволоділа грошовими коштами в сумі 5378 грн., які потерпіла перерахувала як перед плату за доставку корови, на картку № НОМЕР_1 .
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023 за № 12023175590000102 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Відповідно до положень ст. 62 Закону України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, дослідивши у своєму взаємозв'язку всю сукупність доказів та даних, що надані дізнавачем на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131- 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', доступ до яких просить отримати дізнавач з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах дізнавачем обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.
За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '' підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162 - 166 КПК України, слідчий суддя
клопотання дізнавача СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 12023175590000102 від 18.05.2023, за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати начальнику СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншому дізнавачу, який входить до групи дізнавачів у кримінальному провадженні, а саме: дізнавачу СД ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та доступна банківській установі (володіє) АТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', адреса: АДРЕСА_1 :
- інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням на чиє ім'я було відкрито рахунок, видано банківську картку, місце та час видачі банківської картки та рух коштів по вказаній картці в період часу із 13.04.2023 по 13.07.2023, місце зняття грошових коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує зняття грошових коштів, із зазначенням, операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій;
- номери телефонів, які були закріплені за картковим рахунком № НОМЕР_2 та використовувався як фінансовий. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 13.04.2023 по 13.07.2023;
- у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.04.2023 по 13.07.2023;
- у разі перерахунку грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 13.04.2023 по 13.07.2023 - інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1