КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/8314/25
Провадження № 1-кс/552/387/26
13.03.2026 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Старший дізнавач СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175430000237 від 02.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 25.09.2025 року о 07:45:04 із карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить цивільному чоловікові заявниці, а саме ОСОБА_4 , заявниця ОСОБА_5 здійснила переказ грошових кошт в сумі 7700 грн. на IBAN: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилучення документів, а саме документи які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, причина неявки невідома. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СД ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175430000237 від 02.10.2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 02.10.2025 року по кримінальному провадження № 12025175430000237 було надано тимчасовий доступ до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час проведення якого було вилучено оптичний носій згідно якого встановлено, що грошові кошти в сумі 16472 грн. перераховані із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю було вилучено оптичний носій, з інформацією відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави по кримінальному провадження № 12025175430000237 від 02.10.2025 під час огляду встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 .
25.09.2025 10:17:04 год. грошові кошти у сумі 10014 гривень перераховані на номер рахунку платника НОМЕР_5 , код рахунку платника НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий містять інформацію, яка є джерелом доказів та у подальшому потрібна для долучення певних документів до матеріалів кримінального провадження.
Беручи до уваги вище викладене, неможливість отримати відомості в інший спосіб та для подальшого проведення досудового розслідування, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 -164, 166 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по номеру рахунку платника НОМЕР_5 , код рахунку платника НОМЕР_6 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 25.09.2025 по 05.10.2025;
-копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується номер рахунку платника НОМЕР_5 , код рахунку платника НОМЕР_6 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріплені за номером рахунку платника НОМЕР_5 , код рахунку платника НОМЕР_6 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 25.09.2025 по 05.10.2025;
-у разі перерахунку грошових коштів з номеру рахунку платника НОМЕР_5 , код рахунку платника НОМЕР_6 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.09.2025 по 05.10.2025 ;
-у разі перерахунку грошових коштів з номеру рахунку платника НОМЕР_5 , код рахунку платника НОМЕР_6 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 25.09.2025 - по 05.10.2025 інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку;
-надати фото та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з номеру рахунку платника НОМЕР_5 , код рахунку платника НОМЕР_6 , за період часу з 25.09.2025 по 05.10.2025, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
-інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування номеру рахунку платника НОМЕР_5 , код рахунку платника НОМЕР_6 , за період часу з 25.09.2025 по 05.10.2025 ;
-інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - з використанням котрого здійснювалось обслуговування номеру рахунку платника НОМЕР_5 , код рахунку платника НОМЕР_6 , за період часу з 25.09.2025 по 05.10.2025.
Вищевказану інформацію надати на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях документи (інформацію).
Виконання ухвали доручити дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим дізнавачам сектору дізнання: ОСОБА_3 ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання ОСОБА_12 та начальнику сектору дізнання ОСОБА_13 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали до 12.04.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1