Справа №: 398/1313/26
провадження №: 1-кс/398/278/26
Іменем України
"13" березня 2026 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.03.2026 року за № 12026121180000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України
встановив:
Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю по банківських рахунках, до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання дізнавача мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026121180000046 від 05.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнавач сектору дізнання Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області в судове засідання не з'явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання дізнавача підтримує в повному обсязі.
АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Слідчим суддею встановлено, що 05 березня 2026 року року органом дізнання розпочато кримінальне провадження № 12026121180000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: 04.03.2026 до Олександрійського РВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_2 , з приводу того, що остання знайшла оголошення під приводом онлайн-заробітку на криптовалюті, після чого через Телеграм зв'язалась з невідомою особою та отримала роз'яснення з приводу даного заробітку, після чого декількома платежами здійснила перерахунок грошових коштів загальна сума яких становить 20949 гривень. Перерахування коштів здійснювала різними сумами на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .
Таким чином в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство).
У ході досудового розслідування встановлено, що банківські рахунки до яких відкриті банківські картки, на які здійснено переказ грошових коштів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: рапортом Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області від 04.03.2026 р., в якому повідомлено що 04.03.2026 о 22:08, 04.03.2026 о 18:07 за адресою: АДРЕСА_2 , номер звернення ДКП № 474352, ПІБ: ОСОБА_6 , карти зловмисника НОМЕР_3 , дата/час переказів: 03.03.2026 суми збитків: 9469. Знайшла в Телеграмі заробіток, як говорилось на біржі. Вона скидає депозит і їй його подвоюють, просили комісію 10 і 15 %, вона скинула, але тепер її ігнорують та не виходять на зв'язок, написавши на біржу, вона зрозуміла, що це шахрайство . Заявник: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_5 . Загальна сума переказів 20949 грн.; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 04.03.2026 р., відповідно до якого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 01.03.2026 року вона в меоежі “Тік Ток» та “Інстаграм»побачила оголошення з приводу заробітку на криптовалюті, після чого звязалася в додатку телеграм з невідомою особою, після отримання умов вона декількома транзакціями перерахувала грошові кошти на загальну суму 20949 грн; протоколом допиту потерпілої від 05.03.2026 рок, відповідно до якого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 01.03.2026 року перебувала за місцем свого проживання ра на просторах інтернету в соціальних мережах “Тік Ток» та “Інстаграм» побачила оголошення з приводу заробітку на криптовалюті та почала спілкування зі свого номеру телефону НОМЕР_6 в додатку “Телеграм» з невідомою особою, підписаною в додатку як ОСОБА_8 , після того як їй скинули таблицю з умовами вкладень, після ї згоди, було направлено реквізити, на які вона зі своїх карток зробила перерахунок коштів, а саме:№ НОМЕР_7 на картку НОМЕР_1 , це був перший платіж 01.01.2026 року на суму 1000 грн, потім 01.03.2026 р.зі своєї картки № НОМЕР_8 на картку № НОМЕР_2 на суму 4192 грн, потім знову зробила перерахунок зі своєї кратки “ ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 на кртку № 4211150602274029грошові кошти в сумі 6288 грн. Після перерахування вищезазначених коштів вона чекала повідомлення з відсотками, які згідно тарифу повинні були переслати. Потім 03.03.2026 року вона знову написала в Телеграм вищезазначеній особі, з приводу виведення коштів, на що їй повідомили, що потрібно ще перерахувати кошти, щоб у подальшому вивести всю суму , після чого вона зі своєї картки КБ АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 перерахувала грошові кошти в сумі 9469 грн на картку № НОМЕР_3 , після чого їй повідомили про необхідність переказу ще грошових коштів так як попередній платіж не пройшов , після чого вона зрозуміла, що потрапила на шахраїв, більше грошові кошти не перераховує. Загальна сума збитків складає 20949 грн.; квитанцією “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 038496555134 від 01.03.2026 р. на суму 1000 грн, платник - ОСОБА_5 , отримувач - НОМЕР_1 ; квитанцією “ ІНФОРМАЦІЯ_5 » № 038500756095 від 01.03.2026 р. на суму 4192 грн, платник - ОСОБА_5 , отримувач НОМЕР_2 ; Квитанцією ІНФОРМАЦІЯ_6 № В2ТВ-МС44-2587-ТХ35 від 01.03.2026, відправник ОСОБА_5 , сума 6288 грн , одержувач ІНФОРМАЦІЯ_1 - НОМЕР_2 ; платіжною інструкцією АТ КБ “ ІНФОРМАЦІЯ_4 » № Р24А5581383317D7727 від 03.03.2026 року на суму 9489 грн, платник - ОСОБА_5 , рахунок отримувача - НОМЕР_3 . надавач платіжних послуг отримувача ІНФОРМАЦІЯ_7 ; роздруківками скріншотів екрану переписки в Телеграмі; протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту від 06.03.2026 року, відповідно до якого визначено номер BIN банківської картки: НОМЕР_3 , платіжну систему банківської картки Visa, про банк, який видав банківську картку: АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », країну, де функціонує дана банківська картка: ІНФОРМАЦІЯ_8 (Україна); протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту від 06.03.2026 року, відповідно до якого визначено номер BIN банківської картки: НОМЕР_2 , платіжну систему банківської картки Visa, про банк, який видав банківську картку: АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », країну, де функціонує дана банківська картка: ІНФОРМАЦІЯ_8 (Україна); протоколом огляду відомостей, що містяться на Інтернет сайті доступ до якого необмежений її утримувачем та не пов'язаний з подоланням системи логічного захисту від 06.03.2026 року, відповідно до якого визначено номер BIN банківської картки: НОМЕР_1 , платіжну систему банківської картки Visa, про банк, який видав банківську картку: АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 », країну, де функціонує дана банківська картка: UKRAINE (Україна).
Статтею 40-1 КПК України встановлено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач, зокрема, уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Ст. 162 КПК України, визначено речі і документ, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення сектором дізнання досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, можуть знаходитися у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, адже саме інформація про рух коштів, що можливо бути предметом вчинення шахрайства підлягає доведенню у цій справі.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання старшого дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської окружної прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.03.2026 року за № 12026121180000046, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області: старшому дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або заступнику начальника СД капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
документів про відкриття банківських рахунків, до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
відомостей чи підключено банківські рахунки, до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 01.03.2026 року до 00 год 00 хв 10.03.2026;
документів про рух коштів по банківським рахункам, до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 01.03.2026 року до 00 год 00 хв 10.03.2026;
фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків, до яких прив'язані банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв 01.03.2026 року до 00 год 00 хв 10.03.2026.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали один місяць, починаючи з 13 березня 2026 року до 13 квітня 2026 року.
Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Роз'яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1