Справа № 359/2022/26
Провадження № 1-кс/359/351/2026
Іменем України
06 березня 2026 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 120261 11100000315 від 25лютого 2026 рокуза ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
06 березня 2026 року слідчий у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з даним клопотанням та обґрунтовує його тим, що слідчим відділом Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111100000315 від 25лютого 2026 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25лютого 2026 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській обл., надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 24лютого 2026 рокуприблизно о 15.00 годині остання виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару. Через декілька хвилин у месенджері «Вайбері» прийшло повідомлення про купівлю товарі від особи на ім'я « ОСОБА_5 ». Далі, 24 лютого 2026 року, невідома особа на ім'я « ОСОБА_5 », яка попросила перейти за посиланням, щоб ОСОБА_4 змогла пройти верифікацію та отримати кошти за товар. В подальшому в месенджері «Телеграм», ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала надавати вказівки, які виконала ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_4 перерахувала зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 100 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Також, ОСОБА_4 , виявила, що на неї відкрито кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 50 000 гривень, та які в подальшому переказано на невідому карту, чим завдано майнового збитку.
В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що 24 лютого 2026 року приблизно о 15.00 годині виклала оголошення про продаж товару на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В цей день, через деякий час у месенеджері «Вайбер» на номер телефону потерпілої надійшло текстове повідомлення від невідомої особи на ім'я « ОСОБА_5 » з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 з приводу купівлі товару. Покупець на ім'я ОСОБА_5 запропонувала скористатися послугою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надіслала вкладення платформи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для отримання грошових коштів. Також остання повідомила, що треба пройти верифікацію та перейти по посиланню, для того, щоб грошові кошти були зараховані на банківський рахунок. В цей же день, 24 лютого 2026 року, ОСОБА_4 перейшла за посиланням, яке на даний час не збереглося. В цей момент на її месенджер «Телеграмм» зателефонувала невідома особа, які підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що потрібно зайти в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », попередивши, що її карти будуть приховані, а карта з'явиться карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на якій будуть грошові кошти, які потрібно переказати в зазначені карти, у зв'язку з тим, що начебто дані грошові кошти належать не їй. Потерпіла погодилась на зазначені умови та перерахувала грошові кошти в сумі 100 000 гривень на свою банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а звідти за командою невідомої особи, перерахувала грошові кошти на декілька банківських карт. В цей час потерпіла не знала, що це були її грошові кошти, які вона перераховувала зі своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Універсальна. Також, згодом, в цей день ОСОБА_4 дізналась, що на її ім'я відкрито кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 на суму 50 000 гривень, звідки без відома потерпілої перераховані грошові кошти на невідому банківську карту.
Так, ОСОБА_4 , здійснила наступні операції:
24лютого 2026 року о 15.55 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 14 000 гривень.
24лютого 2026 року о 16.03 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 24 000 гривень.
24лютого 2026 року о 16.05 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 в сумі 12 000 гривень.
24лютого 2026 року о 16.09 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 24 000 гривень.
24лютого 2026 року о 16.09 годині з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 перераховано грошові кошти на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 21 500 гривень.
З огляду на вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та встановленні банківських рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з банківського рахунку потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки: розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунка № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки; фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки.
У зв'язку з існуючою загрозою зміни або знищення, зазначеної вище інформації, в зв'язку із закінченням терміну її зберігання, прошу розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання слідча не з'явилася, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Слідча надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання просить задовольнити.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності вимог ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв'язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 185 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить наступного висновку.
Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що 25 лютого 2026 року до Бориспільського РУП ГУНП в Київській обл., надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 24 лютого 2026 року приблизно о 15.00 годині остання виклала оголошення на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж товару. Через декілька хвилин у месенджері «Вайбері» прийшло повідомлення про купівлю товарі від особи на ім'я « ОСОБА_5 ». Далі, 24 лютого 2026 року, невідома особа на ім'я « ОСОБА_5 », яка попросила перейти за посиланням, щоб ОСОБА_4 змогла пройти верифікацію та отримати кошти за товар. В подальшому в месенджері «Телеграм», ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка підписана як « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала надавати вказівки, які виконала ОСОБА_6 . В подальшому, ОСОБА_4 перерахувала зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в загальній сумі 100 000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 . Також, ОСОБА_4 , виявила, що на неї відкрито кредит в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 50 000 гривень, та які в подальшому переказано на невідому карту, чим завдано майнового збитку. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 4 ст. 190 КК України.
Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження №12026111100000315 від 25 лютого 2026 року .
Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За правилами ст.132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосовна-ного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідча у своєму клопотанні вказує, що на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 .
У статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.
Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка може знаходитись в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідча, з можливістю отримання завірених належним чином копій даних документів.
Керуючись ст. 163, 164, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - слідчого СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме до:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;
- копій документів та відомостей, щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунка № НОМЕР_5 : фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;
- інформації про перелік IP-адрес та геолокацій місця авторизації в web-банкінгу, час та дата входу до особистого кабінету з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки;
- фотографій та відеозаписів, щодо зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням дати, часу, адреси терміналів банкомату, де була здійснена операція по карткам а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 період часу з 24 лютого 2026 року по дату проведення вибірки.
Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.
Строк дії ухвали визначити до 05 травня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.
Ухвала слідчого судді є остаточною та апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1