Дата документу 12.03.2026Справа № 554/1555/26
Провадження № 1-кс/554/3475/2026
12 березня 2026 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВнП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026170460000046 від 02.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідча звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, із поданого клопотання слідує, що Відділенням поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026170460000046 від 02.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
02.02.2026 року до ЧЧ ВнП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення на лінію 102 від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 29.01.2026 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 зробила замовлення чотирьох акумуляторів, перевівши грошові кошти в сумі 414500 грн. на рахунок НОМЕР_1 , після чого зрозуміла що її ошукали, завдавши матеріального збитку у великих розмірах.
В ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона перевеле грошові кошти у сумі 414500 грн на рахунок НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .
Слідчою зазначається, що з метою повного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, що містить охоронювану законом таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме реєстраційних відомостей, реєстраційної справи підприємства, облікових даних плтника податків, інформації щдо звітності ТОВ, податкової звітності, даних щодо нарахування та сплати, контрольно-перевірочних матеріалів, ПДВ та податкових накладних, РРО/ПРРО, ліцензії та дозвільні документи, інформацію щодо трудових відносин та електронної взаємодіїї ТОВ, інфомаційно - аналітичних матеріалів, та інші документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд даного клопотання слідча прохала проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 .
У судове засідання слідча не з'явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Судом встановлено, що інформація, про тимчасовий доступ до якої зазначається в клопотанні, не відноситься до документів, до яких згідно із ст. 161 КПК України заборонено доступ.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчої - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки слідчим СВ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Облікові та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): дані взяття на облік платника податків (форма №34-ОПП), облікова справа платника податків, відомості про систему оподаткування, дані про реєстрацію платником ПДВ: заява № 1-ПДВ, витяг з реєстру платників ПДВ,рішення про анулювання реєстрації (за наявності), дані про реєстрацію платником акцизного податку (за наявності), дані щодо місць провадження діяльності, інформація про об?єкти оподаткування (форма № 20-ОПП), дані щодо відкритих/закритих рахунків (у межах податкового адміністрування);
2. Податкова звітність та інформація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): декларації з податку на прибуток підприємств (з усіма додатками), фінансова звітність, подана до ДПС: баланс; звіт про фінансові результати, інші форми фінзвітності, податкові декларації з ПДВ (з додатками ДІ-Д7), податкові розрахунки (форма 4ДФ); об?єднана звітність з ЄСВ, декларації з екологічного податку (за наявності), декларації з рентної плати (за наявності), декларації акцизного податку (за наявності), уточнюючі декларації, повідомлення та пояснення, подані до звітності, відкриті банківські рахунки.
3. Дані щодо нарахувань та сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): інтегровані картки платника (ІКП) по кожному виду податку, дані про нараховані та сплачені суми: податку на прибуток, ПДВ, ПДФО, військового збору, ЄСВ, інших податків,дані про податковий борг, дані про переплати, матеріали щодо розстрочення/відстрочення,податкові вимоги.
4. Контрольно-перевірочні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): накази про проведення перевірок; плани-графіки перевірок; акти документальних, камеральних фактичних перевірок, довідки перевірок, заперечення платника,додаткові повідомлення-рішення (ПР), рішення за результатами адміністративного оскарження, матеріали службових розслідувань (за наявності), матеріали щодо застосування штрафних санкцій.
5. ПДВ та податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): Дані ЄРПН щодо зареєстрованих податкових накладних та РК; рішення про зупинення реєстрації ПН/РК, рішення про відповідність/невідповідність критеріям ризиковості, таблиці даних платника ПДВ, матеріали розгляду пояснень щодо розблокування ПН.
6. РРО/ПРРО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): реєстраційні посвідчення РРО, дані щодо ПРРО, Z-звіти; дані фіскальних чеків; інформація з системи ІНФОРМАЦІЯ_5 .
7. Ліцензії та дозвільні документи: ліцензії на: алкоголь, тютюн, пальне, дані щодо акцизних складів, реєстрація платника акцизного податку.
8. Трудові відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): повідомлення про прийняття працівників, дані об?єднаної звітності, дані щодо чисельності працівників, інформація щодо нарахування та сплати ССВ.
9. Електронна взаємодія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): копії всіх поданих електронних документів; квитанції №1 та №2;,листування через електронний кабінет, подані заяви, скарги, пояснення, дані журналів електронного документообігу.
10. Інформаційно-аналітичні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): дані з інформаційних баз ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо господарських операцій, дані щодо ризиковості платника, аналітичні довідки (за наявності), матеріали взаємодії зправоохоронними органами (у частині компетенції ДПС).
11. Інші документи, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- будь-які листи, заяви та інші документи, подані підприємством до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 з моменту його реєстрації;
- копії службового листування між підприємством та ІНФОРМАЦІЯ_4 (за наявності).
Зобов'язати ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаною інформацією.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1