Справа №534/585/26
Провадження №1-кс/534/122/26
Іменем України
12 березня 2026 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026175520000023 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
1. До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Горішньоплавнівського відділу Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
2. Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №12026175520000023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
3. Процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється Горішньоплавнівським відділом Кременчуцької окружної прокуратури.
4. На обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 03.02.2026 до ЧЧ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 28.01.2026 невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись знайомою особою у додатку «Viber», під приводом позики коштів, заволоділа грошовими коштами заявниці у загальній сумі 35 000,00 грн, які остання самостійно перерахувала двома платежами, спочатку у сумі 25 000,00 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на банківську картку № НОМЕР_2 емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та другим платежем у сумі 10 000, 00 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_4 емітовану в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
5. З метою всебічного, повного, об'єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та з'ясування всіх обставин, зазначає про необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володільця інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема, до банківської картки№ НОМЕР_2 , на яку 28.01.2026 об 11 год 25 хв, були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 25 000,00 грн гривень, а саме: копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 по 28.02.2026, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 по 28.02.2026із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 по 28.02.2026; інформацію про оплати комунальних послуг із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.01.2026 по 28.02.2026; координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 по 28.02.2026, шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання копій зазначених документів.
6. Виконання даної ухвали просить доручити відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
7. Посилаючись на те, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ факту шахрайських дій, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів.
8. Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явилося.
9. Дізнавач звернулася до суду із заявою, в якій подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала повністю, просила його задовольнити. Клопотання просила розглянути в її відсутність.
10. Слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).
11. Частиною 4 статті 107 КПК України встановлено, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
12. За змістом ч ч 1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
13. Заходами забезпечення кримінального провадження, серед іншого, є тимчасовий доступ до речей і документів, тимчасове вилучення майна.
14. Відповідно до ч ч 1, 3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
15. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
16. Відповідно до ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
17. Згідно з вимогами ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
18. У відповідності до вимог статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.
19. За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
20. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
21. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
22. Згідно з п п 1 - 3 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; фінансово-економічний стан клієнтів.
23. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, 1) на запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи. Інформація щодо рахунку умовного зберігання (ескроу) та операцій за ним розкривається також на письмовий запит бенефіціара. Інформація про залишок коштів на банківському рахунку, майнові права на кошти на якому є предметом обтяження, операції за ним, обтяження, щодо яких до банку надійшли повідомлення, у тому числі взяті банком на облік, інші обмеження права розпоряджання рахунком розкривається також на письмовий запит обтяжувача, якщо право обтяжувача на отримання відповідної інформації передбачено правочином, на підставі якого виникає таке обтяження; 2) за рішенням суду.
24. Із матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання в клопотанні, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, але не виключно, встановлення особи винуватця, ці відомості можуть бути використані як докази, іншого способу отримання означених документів немає. Оскільки ці відомості містять банківську таємницю, порядок витребування яких визначено Законом про банки та банківську діяльність, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає частковому задоволенню, в частині надання тимчасового доступу до відомостей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
25. Водночас, слідчий суддя вважає безпідставним клопотання в частині вимоги доручити виконання судового рішення про тимчасовий доступ відділенню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зважаючи на таке.
26. У пункті 4 частини 1 статті 164 КПК України міститься вимога, згідно з якою в ухвалі слідчого судді має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів. Отже, доручити виконання ухвали про надання тимчасового доступу слід виключно юридичній особи, що наділена відповідною цивільною дієздатністю (стаття 92 Цивільного кодексу України), якою в цьому випадку є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки саме юридична особа наділена необхідною правоздатністю та дієздатністю.
27. З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
28. Керуючись ст ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,
1. Клопотання дізнавача СД ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12026175520000023 від 04.02.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, - задовольнити частково.
2. Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), зокрема до банківської картки№ НОМЕР_2 , на яку 28.01.2026 об 11 год 25 хв, були переведені грошові кошти потерпілої в сумі 25 000,00 грн гривень, а саме:
- копій документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 по 28.02.2026, із розкриттям повного номеру карткового рахунку, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дати, часу, місця зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 по 28.02.2026 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;
- інформації про ІР адреси входів (з вказанням точної дати, часу) назву пристроїв та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 по 28.02.2026;
- інформації про оплату комунальних послуг із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 28.01.2026 по 28.02.2026;
- інформації про координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карткового рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 28.01.2026 по 28.02.2026,
шляхом ознайомлення з ними та можливістю отримання копій зазначених документів.
3. Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
4. В іншій частині клопотання, - відмовити.
5. Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
7. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_9