Справа №534/586/26
Провадження №1-кс/534/123/26
13 березня 2026 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175520000016 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
До Горішньоплавнівського міського суду Полтавської області звернулася дізнавач СД ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, та надатигрупі дізнавачів, а саме: дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 ; дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 ; ст. дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 і, тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку), а саме: повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_3 (ПІБ, дата народження, ІПН, паспортні дані, адреса реєстрації та номер телефону); виписки про рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період з 14.01.2026 по 28.02.2026 із зазначенням контрагентів (номерів карт/рахунків), сум та часу транзакцій; технічних даних (IP-адреси, Device ID), що використовувались для доступу до системи «інтернет-банкінг»; інформації про адреси банкоматів (терміналів), у яких здійснювалося зняття готівки або подальше перерахування коштів, а також фото та відеозаписів з камер спостереження таких пристроїв.
Згідно із пред'явленим клопотанням, 15.01.2026 року до чергової частини відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.01.2026 року, близько 16:50 години, невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 49 000 грн., які остання самостійно перерахувала зі свого банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175520000016 від 15.01.2026, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що 15.01.2026 року приблизно о 16:57 ОСОБА_7 зателефонували з номеру телефону НОМЕР_5 та було повідомлено, що була здійснена спроба увійти в її додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », доступ буде надано автоматично через деякий час. Після чого було з'єднано з іншим номером НОМЕР_6 , де слухавку взяла жінка та вказала, що з її карткою відбуваються шахрайські дії. Через деякий час ОСОБА_7 , зателефонували з номеру телефону НОМЕР_7 , де слухавку взяв невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки, та повідомив, що є заявка про шахрайські дії від неї та підтвердив, що відбуваються підозрілі дії з її рахунком, а саме оформлено кредитний ліміт на 80 000 грн., та необхідно зробити зворотні дії для збереження коштів. Після чого, назвавши прізвище ім'я та по батькові потерпілої невідомий чоловік почав казати інструкцію, що необхідно робити. Потерпіла погодилась на вказані дії, та зареєструвала картку для конвертування в договорі, оформила 80 000 грн., на основну картку з банківським рахунком НОМЕР_4 , далі їй надійшли дані кошти від банку. Потім 50 000 грн., вона перерахувала на валютну картку НОМЕР_8 , далі з вказаної картки використовуючи IBAN НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відправила 49 000 грн. Невідомий чоловік запевняв, що кошти повернуться їй на рахунок. Далі шахрай вказав, щоб ОСОБА_7 , переказала ще 32 167 грн., однак банк заблокував платіж. Після чого, потерпіла зателефонувала в підтримку банку, де їй повідомили що ніхто не намагався увійти в її додаток. ОСОБА_7 , зрозуміла що її ошукали шахраї та звернулася до поліції.
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування за даним фактом в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рахунок отримувача грошових коштів потерпілої, а саме номер рахунку (рахунків), адресу відділення банку, або іншої фінансової установи, де був відкритий рахунок (рахунки), та інформацію про їх власника (анкетні дані, адресу проживання, номер мобільного телефону, за наявності, тощо), місця зняття, особи, що знімали грошові кошти потерпілої, які було перераховано на банківський рахунок НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач звернулася на адресу суду з клопотанням в якому дане клопотання підтримала повністю та прохала задовольнити, розгляд провести без її участі.
Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не прибув.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя доходить висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки підставність клопотання дізнавач доводив письмовими доказами, а саме копіями документів, які неналежним чином завірені. Тобто не дотримано вимог ДСТУ 4163:2020, ЗУ «Про електронні документи та електронний документообіг», КПК України.
Згідно з чинним стандартом ДСТУ 4163:2020, засвідчувати копії документів слід фразою «Згідно з оригіналом» (без лапок). Вирази «копія вірна» або «відповідає оригіналу» є неправильними. Напис містить назву посади, особистий підпис, ініціали та прізвище, а також дату засвідчення.
На підставі вищевикладеного, враховуючи відсутність обґрунтованих підстав у задоволенні клопотання слід відмовити.
У задоволенні клопотання дізнавача СД ВП № 2 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026175520000016 від 15.01.2026 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_8