ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/4812/26
провадження № 1-кс/753/705/26
"11" березня 2026 р. слідчий суддя Дарницького районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дарницького УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12026105020000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
до Дарницького районного суду міста Києва надійшло вищезазначене клопотання.
Відповідно до протоколу автоматизованого визначення слідчого судді від 09 березня 2025 року матеріали справи 753/4812/25 передано слідчому судді ОСОБА_1 .
У клопотанні дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що відділом дізнання Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження 12026105020000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 січня 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 13 січня 2026 року близько 16 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , біля відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримала від кур'єра раніше замовлений на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар у продавця на ім'я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_2 , а саме мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 17», запакований в коробку, за який сплатила продавцю грошові кошти у сумі 29000 грн. 00 коп. з власного карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та грошові кошти у сумі 34000 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відкривши коробку виявила в ній батарейки, таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 63000 грн. 00 коп., чим завдала останній майнової шкоди.
Станом на сьогоднішній день, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ).
Клопотання дізнавачем обгрунтовано тим, що інформація, що міститься у вказаних документах має відношення до кримінального провадження, а також зазначена інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має значення для встановлення істини по даному провадженню, тому відомості, отримані з неї можуть бути використані як доказ у розслідуванні кримінального провадження. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.
У судове засідання дізнавач не з'явився, подав клопотання, у якому просив розглянути клопотання про тимчасовий доступ за його відсутності. Представник особи, у володінні якої знаходяться документи до суду не з'явився, про дату час, та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя вважає за можливе відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України розглянути клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться такі документи, оскільки вони повідомлені про дату, час та місце слухання клопотання належним чином, в судове засідання не з'явилися, про причини неявки суду не повідомили, а їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.
Відповідно до витягу з ЄРДР вбачається, що 13 січня 2026 року близько 16 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , біля відділення пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , отримала від кур'єра раніше замовлений на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар у продавця на ім'я ОСОБА_6 , номер телефону НОМЕР_2 , а саме мобільний телефон марки «Apple», моделі «iPhone 17», запакований в коробку, за який сплатила продавцю грошові кошти у сумі 29000 грн. 00 коп. з власного карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та грошові кошти у сумі 34000 грн. 00 коп. на картковий рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак відкривши коробку виявила в ній батарейки, таким чином невстановлена особа шляхом обману заволоділа коштами ОСОБА_5 на загальну суму 63000 грн. 00 коп., чим завдала останній майнової шкоди.
Згідно з пунктом 5 частини другої статті 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»).
Відповідно до частин першої статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового слідства виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Описана у клопотанні фабула у сукупності з матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання, на даному етапі провадження дає слідчому судді можливість дійти висновку про наявність ознак злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, за обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Як вбачається із змісту частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю, та персональні дані.
Відповідно до пунктів 1, 2 частини п'ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З долучених до матеріалів клопотання документів вбачається, що 13 січня 2026 року ОСОБА_5 зі свого рахунку перерахувала кошти у сумі 34000,00 грн на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; що вказана інформація може бути використана як доказ в кримінальному провадженні; що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обгрунтованим.
Керуючись вимогами ст. 7, 110, 131,132, 163, 164, 166, 309 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
клопотання дізнавача - задовольнити.
Надати дізнавачам ВД Дарницького УП ГУ НП в м.Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_2 , або в приміщенні структурного підрозділу), в тому числі в електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій, а саме:
-належним чином посвідчену копію документів особи (паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу) за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_5 , копії заяв, анкет угод тощо, що надавалися та оформлювались при відкритті банківських карток та рахунку;
-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції за період з 00:00 години з 01.01.2026 по 09.03.2026, а саме: залишок коштів на початку операційного дня; відомостей щодо дати та часу по кожній платіжній операції; номеру рахунку, з якого здійснено безготівкові перекази коштів на інші рахунки отримувачів із зазначенням відомостей щодо всіх номерів рахунків, карткових рахунків отримувачів коштів по кожній платіжній операції, із зазначенням відомостей щодо суми перерахованих коштів, суми коштів, списаних з рахунків клієнта банку в якості комісії за здійснену платіжну операцію з зазначенням всіх ІР-адрес (координат) здійснення банківських операцій;
-належним чином посвідчені копії документів, які відображають відомості щодо реєстрації клієнта банку - власника карткового рахунку № НОМЕР_5 в автоматизованій інформаційній системі інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо дати реєстрації, фінансового номеру телефону, який використовувався під час реєстрації облікового запису вище вказаного користувача у вище вказаній інформаційній системі, а також відомостей щодо звернення даних клієнтів банку до банківської установи з метою зміни фінансового номеру (логіну доступу) до автоматизованої інформаційної системи інтернет-банкінгу із зазначенням відомостей щодо всіх номерів телефонів, які були повідомлені клієнтами - власниками вищевказаних карткових рахунків для зміни фінансового номеру у вище вказаній інформаційній системі;
-відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв'язано картковий рахунок № НОМЕР_5 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп'ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «ІMSI» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з 01.01.2026 по 09.03.2026.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її проголошення і оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали. Має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно із положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1