Справа № 715/801/26
Провадження № 1-кс/715/87/26
12.03.2026 селище Глибока
Глибоцький районний суд Чернівецької області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю прокурора ОСОБА_3
розглянувши клопотання прокурора Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Прокурор Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулася до Глибоцького районного суду Чернівецької області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №5 (с-ще Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12026263080000010 від 27.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в порядку ст. 214 КПК України із заявою звернулась ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 14.02.2026 року близько 14:45 год. через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " невідома особа під приводом продажу будівельних матеріалів, шляхом довіри заволоділа грошовими коштами, які заявниця переказала самостійно двома переказами з картки заявниці AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на рахунок невідомого НОМЕР_3 у сумі 112672 тисяч гривень.
Поряд з цим, аналізом руху коштів за допомогою міжбанківської системи «ЕМА», встановлено ряд банківських рахунків на які були здійсненні подальші транзакції грошових коштів, а саме, НОМЕР_3 .
У ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_2 .
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Інформація про рух коштів по банківський рахунок НОМЕР_3 , який перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Зважаючи на вище викладене, просить суд надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (с-ще Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та оперуповноваженому зонального сектору №4 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:
- виписку руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 14.02.2026 року по теперішній час;
із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 14.02.2026 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про вказаний маршрут коштів 14.02.2026 р. по теперішній час які було перераховано на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_3 ;
щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків по даний час;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по даному факту;
-надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначену інформацію надати в письмовій та електронній формі на носії інформації.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , клопотання підтримала повністю, просила суд його задовольнити.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги викладене вище та неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. ст.162, 163-166 КПК України, -
Клопотання прокурора Глибоцького відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.
Надати дозвіл: дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 5 (с-ще Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та оперуповноваженому зонального сектору №4 відділу кримінальної поліції Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), із можливістю вилучення їх копій, в тому числі електронних, а саме до:
- виписку руху грошових коштів банківського рахунку НОМЕР_3 у період з 14.02.2026 року по теперішній час;
із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп'ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції 14.02.2026 року по теперішній час якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
- інформацію про вказаний маршрут коштів 14.02.2026 р. по теперішній час які було перераховано на банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_3 ;
щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку НОМЕР_3 , (копія паспортних даних, повних анкетних даних заяви, фінансовий номер);
- інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку НОМЕР_3 з моменту реєстрації вказаних рахунків по даний час;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), по даному факту;
-надати можливість отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються (можуть зберігатися) у Головному офісі ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), для зняття з них копій та долучення до матеріалів кримінального провадження у відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Зазначену інформацію надати в письмовій та електронній формі на носії інформації.
Строк дії даної ухвали складає 60 (шістдесят) днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: