Справа № 642/18/25
Провадження № 1-кс/642/383/26
Іменем України
11 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Холодногірського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024226260000464 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 копій документів стосовно інформації про власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власників карткових рахунків, документи, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписки руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг. IP- адрес. Мас-адреси, чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.
Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12024226260000464 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Так, 24.12.2024 року до ВП № 2 ХРУП № З ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за фактом того, що в період з 05.10.2024 по 11.12.2024 року, під приводом заробітку на біржі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 120455 гривень, які він самостійно переказував на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання: АДРЕСА_3 .
Під час досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_4 та встановлено, що 20.08.2024 року, ОСОБА_4 через телеграм - бота « ІНФОРМАЦІЯ_5 » познайомився з дівчиною на ім'я ОСОБА_5 . Приблизно у кінці вересня 2024 року, дівчина запропонувала ОСОБА_4 заробіток на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », через мессенджер телеграм у спеціальному «боті», на що ОСОБА_4 погодився, та 05.10.2024 о 21:30 год. зробив поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 10000 гривень. 05.10.2024 о 22:43 год., ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 19000 гривень. 06.10.2024 о 00:27 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 15000 гривень. 07.10.2024 о 13:09 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на картку А1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 8500 гривень. 07.10.2024 о 14:32 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 10000 гривень. 07.10.2024 о 20:19 год. ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 10000 гривень. 05.12.2024 з ОСОБА_4 з'явилась особа, яка представилась, як співробітник технічного відділу біржі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім я ОСОБА_6 , та запропонував розібратися, що сталось з грошима, на що ОСОБА_4 погодився. 05.12.2024 о 15:44 год. ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на суму 20000 гривень. 05.12.2024 о 20:57 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на суму 1 7655 гривень. 11.12.2024 о 12:50 ОСОБА_4 зробив наступне поповнення телеграм «бота» шляхом переказу грошових коштів зі своєї іншої картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 на суму 10000 гривень, після чого ОСОБА_4 повідомили про необхідність зробити повторні перекази, але потерпілий відмовився, після чого ОСОБА_4 зрозумів що натрапив на шахраїв. Кошти потерпілому повернуто не було. Завдана матеріальна шкода складає 120455,00 гривень.
Окрім того, у зв'язку зі службовою необхідністю провести тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надалось можливим, у зв'язку з чим виникає необхідність у повторному отриманні ухвали про тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей,
висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме до даних про власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 роздруківки з вказівкою місця, часу, дати та суми грошей, які знімались у період 01.01.2024 року по теперішній час, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web- банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг, IP- адрес. Мас- адреси. чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час. Дані документи перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій документів у філії - «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з'явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже дізнавачем доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та завдання, для виконання якого дізнавач звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів у Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024226260000464 від 25.12.2024, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 копій документів стосовно інформації про власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про власників карткових рахунків, документи, що подавалися особами при оформленні карткових рахунків, матеріали кредитних (банківських) справ по даним картковим рахункам; виписки руху грошових коштів по картковим рахункам в період з 01.01.2024 по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банку, де відбувалося зняття готівки, надати фотографії особи, яка робила зняття грошових коштів з вказаних карткових рахунків у вказаний період, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків, інформацію відносно GPS координат пристроїв з яких здійснювався вхід Web-банкінг. IP- адрес. Мас-адреси, чи змінювалися фінансові номери, які приєднані до рахунків в період часу з 01.01.2024 року по теперішній час. Всю інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носії інформації - диску CD-R.
Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1