Справа 127/7668/26
Провадження 1-кс/127/3102/26
11 березня 2026 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Дізнавач СД Відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024216040000550 від 26.05.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у зв'язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 25.05.2024 до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , моб.тел. НОМЕР_1 , про те, що 25.05.2024 невідома особа в ході телефонного дзвінка з моб.тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , представившись працівником банку, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 57000 грн., які остання перерахувала через термінал на різні банківські рахунки, номера яких не запам'ятала.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що 25.05.2024 близько 11:43 год. їй на мобільний телефон зателефонувала невідома особа чоловічої статі з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 . Дана особа представилася працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала в останньої чи виконувала вона операції зі своєю карткою, на що вона відповіла, що не виконувала жодних операцій. Після цього невідома особа сказала, що хтось двічі намагався увійти в її обліковий запис та повідомила ОСОБА_4 , що їй перетелефонують. Через декілька хвилин, а саме о 11:49 год. їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру телефона НОМЕР_3 , яка запитала чи є біля неї поблизу банкомат та попросила підійти до нього. Після того як вона підійшла до банкомату, який по АДРЕСА_2 , невідома особа запитала про наявну суму грошових коштів на її банківському рахунку. Дізнавшись інформацію, невідома особа в телефонному режимі повідомляв дії, які необхідно виконати, а саме їй потрібно було зняти грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 , що вона і зробила. В подальшому, невідома особа сказала їй підійти до терміналу. Підійшовши до терміналу, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_3 остання виконувала вказівки, які надавала їй невідома особа в телефонному режимі. В ході виконання вказівок, гр. ОСОБА_4 вводила чотири номери телефонів та різні номери банківських рахунків, а також чотири рази поповнювала рахунки невідомої особи в сумі по 5000 грн., кожен із рахунків їй повідомляла невідома особа. Після цього невідома особа сказала їй відійти від терміналу та дочекатись телефонного дзвінка, після чого натиснути «1», що вона і зробила, однак після цього її банківські картки було заблоковано. Після виконаної дії невідома особа запитала чи є біля неї поблизу банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та остання попрямувала до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований по АДРЕСА_4 . Перебуваючи біля вище вказаного банкомату, вона двома платежами зняла зі своєї банківської картки грошові кошти в загальній сумі 37000 грн. та попрямувала до того самого терміналу, де перерахувала вказані грошові кошти на різні банківські рахунки та номера мобільних телефонів.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно терміналу № TS 203267 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху коштів по даному терміналу в період часу з 15:20:00 год. 25.05.2024 року по 17:00:00 год. 25.05.2024 року, що зберігається у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначеному банківському рахунку.
Ураховуючи викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому, дізнавач просила слідчого суддю клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання, а також надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов'язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі - облікова система часток) і внесенням змін до них.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному проваджені № 12024216040000550 від 26.05.2024, на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- виписок руху коштів по терміналу № TS 203267 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 15:20:00 год. 25.05.2024 року по 17:00:00 год. 25.05.2024 року в паперовому та електронному вигляді;
- вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти терміналу № TS 203267 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 15:20:00 год. 25.05.2024 року по 17:00:00 год. 25.05.2024 року;
- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зарахування грошових коштів терміналу № TS 203267 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 15:20:00 год. 25.05.2024 року по 17:00:00 год. 25.05.2024 року;
- вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти терміналу № TS 203267 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 15:20:00 год. 25.05.2024 року по 17:00:00 год. 25.05.2024 року, у разі проведення такої операції;
- вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти терміналу № TS 203267 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 15:20:00 год. 25.05.2024 року по 17:00:00 год. 25.05.2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти з терміналу № TS 203267 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 15:20:00 год. 25.05.2024 року по 17:00:00 год. 25.05.2024 року, у разі здійснення такої операції;
- вказати всі фінансові телефони клієнта за вказаним номером карткового рахунку.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя