Справа№639/2010/26
Провадження №1-кс/639/375/26
12 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,
До Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №12026226250000051 від 09.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невстановлена особа, у період часу 01.03.2022 по 31.03.2022 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 3617 гривень 17 копійок, які нараховувались померлій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 4708 від 08.03.2026)
Так, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала пенсіонерка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 . Пенсію ОСОБА_5 , отримувала на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 .
02.06.2022 до ГУ ПФУ в Харківській області надійшла інформація про смерть ОСОБА_5 , згідно актового запису №3641 від 23.02.2022, відповідно до вказаної інформації ОСОБА_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_6 .
По вказаній інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано лист від 02.06.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повернення коштів за період з 01.03.2022 по 31.03.2022 у сумі 3704 гривень 20 копійок.
07.06.2022 платіжним дорученням №8032257321 банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було повернуто кошти у сумі 87 гривень 03 копійки.
15.04.2022 з заявою на виплату допомоги на поховання звернулась
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Допомогу на поховання ОСОБА_5 виплачено.
Переплачені кошти не було повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Таким чином шкода нанесена державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 склала 3617 гривень 17 копійок.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період з 01.03.2022 по 31.03.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь - якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на території міста Харкова
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання також не з'явився.
Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.
Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки
і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.
Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до документів.
Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №12026226250000051 від 09.03.2026, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.
Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.
З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь - якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на території міста Харкова,надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступдо інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
?інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 в період з 01.03.2022 по 31.03.2022;
?документів реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
?банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
?платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
?документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
?відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.03.2022 по 31.03.2022;
?відомостей про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді;
?Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку НОМЕР_1 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 в період часу з 01.03.2022 по 31.03.2022;
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копії ухвали надати дізнавачу СД ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов'язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали п'ятнадцять днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1