Справа № 615/2666/25
Провадження № 1-кс/615/85/26
11 березня 2026 року м. Валки
Валківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №42022222070000001 від 05.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,
встановив:
10.03.2026 до суду надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.
За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Перевіривши доводи клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Із витягу з ЄРДР, в період часу з 2019 року по 2021 рік службові особи приватного сектору економіки здійснили привласнення бюджетних коштів при укладенні та виконанні договорів з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За цим фактом СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 05.01.2022 за №42022222070000001 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.
Зі змісту клопотання та досліджених доказів, в період з 01.09.2019 по 30.07 2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та КНІІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі головного лікаря ОСОБА_6 укладено договір №2 від 16.03.2020 про проведення робіт на об'єкті «Капітальний ремонт приміщення КПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 для встановлення медичного обладнання. Загальна вартість робіт, яка підлягала виконанню, складала 1 198 000 грн.
За результатами контрольних обмірів виявлено невідповідності між фактично виконаними обсягами робіт та обсягами робіт, вказаних у актах №КБ-2в, що призвело до завищення підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вартості виконаних робіт по договору №2 від 16.03.2020 на загальну суму 143 872 грн.
Як зазначає слідчий, орган досудового розслідування потребує тимчасового доступу до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення місця установ, організацій та підприємств, де здійснювалась закупівля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів відповідно до договору №2 від 16.03.2020, його реальну кількість, вартість при закупівлі, для отримання в подальшому відомостей про сертифікацію вказаного обладнання та будівельних матеріалів, його належність, а також підтвердження факту перерахунку коштів КПН « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи згідно цього договору та встановлення інших відомостей у кримінальному провадження, що мають значення для остаточного прийняття рішення.
Вважає, що запитувана інформація надасть можливість встановити кількість та вид операцій по рахунках (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них), рух коштів по рахунку, з якого або на який проводилось перерахування, назву та організаційну форму підприємств, код ЄРДПОУ, підставу перерахування, призначення платежу, дату та час перерахування грошових коштів.
За положеннями ст.40 КПК України, слідчий несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення процесуальних дій. Слідчий уповноважений: звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов'язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень (ч.2 ст.9 КПК України).
Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків (ч.2,6 ст.22 КПК України).
Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом (ч.1,3 ст.26 КПК України).
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч.1 ст.131 КПК України).
Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням (ч.1,3 ст.132 КПК України).
За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаного в клопотанні товариства витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.131,132,159-165 КПК України слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, на виконання договору №2 від 16.03.2020 за період часу з 00:01 20.03.2020 по 23:59 20.06.2020 по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її проголошення.
За ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Суддя ОСОБА_1