Справа №613/451/26 Провадження № 1-кс/613/123/26
11 березня 2026 року Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , дізнавача - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026226010000018 від 25.02.2026,-
До суду надійшло клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про персональні дані власника карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);
- відомостей про рух грошових коштів на картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 25 лютого 2026 року 10 години 00 хвилин по теперішній час, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 29 999 гривень 00 копійок, в сумі 20 000 гривень 00 копійок, в сумі 18 000 гривень 00 копійок та в сумі 3 250 гривень 00 копійок, які 25 лютого 2026 року о 10 годині 58 хвилин, 25 лютого 2026 року об 11 годині 02 хвилин, 25 лютого 2026 року об 11 годині 04 хвилини, 25 лютого 2026 року об 11 годині 13 хвилин, відповідно, були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з вказаної картки.
В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що 25 лютого 2026 року до ЧЧ Богодухівського РВП надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 25 лютого 2026 року невідома особа під виглядом працівника служби безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом заволоділа коштами заявника на загальну суму 71 249 гривень 00 копійок, які ОСОБА_5 самостійно перерахував зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на карту ймовірного шахрая № НОМЕР_2 .
25 лютого 2026 року СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області вищевказана інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026226010000018, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Розпочато досудове розслідування.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надав свідчення про те, що увечері, 23 лютого 2026 року, на мобільний телефон останнього, надійшло смс - повідомлення в месенджері «Телеграм», в якому був наявний текст з пропозицією отримати Є-допомогу та вказано посилання для подачі заявки. ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, де у відповідних полях необхідно було зазначити дані від особистого кабінету застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 вийшов зі сторінки, не надаючи свої особисті дані.
Після чого, 25 лютого 2026 року о 09 годині 53 хвилини ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В телефонній розмові чоловік повідомив, що за рахунком ОСОБА_5 є непідтверджений платіж на окуповану територію України, на що останній повідомив працівнику служби безпеки, що він жодних платежів не здійснював та не підтверджував, на що працівник служби безпеки банку повідомив, що ОСОБА_5 ймовірно став жертвою шахраїв. Потім невідомий чоловік сказав ОСОБА_5 , що йому необхідно перерахувати грошові кошти зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , на свою іншу банківську картку. Після чого, ОСОБА_5 зі свого вищевказаного банківського рахунку перерахував грошові кошти в сумі 60 501 гривня 00 копійок на свою банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому, чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив ОСОБА_5 , що його банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заблоковані та на його ім'я буде відкрито нову банківську картку, на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти, та до якої не буде доступу у шахраїв.
Через деякий час, ОСОБА_5 зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що там дійсно з'явилася нова банківська картка з № НОМЕР_2 . Після чого, ОСОБА_5 зі своєї банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », перерахував грошові кошти в сумі 71 249 гривень 00 копійок (чотирма транзакціями), на банківську картку № НОМЕР_2 . Під час переказу грошових коштів на вказану банківську картку, ОСОБА_5 запідозрив, що міг стати жертвою шахраїв та вирішив поїхати до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де спілкувався оператором відділення банку з ним з приводу вказаної події.
Чоловік, який в телефонній розмові представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на зв'язок більше не виходив, а банківська картка № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перерахував всі свої грошові кошти, зникла із мобільного застосунку № ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній надав роздруківку скриншоту з мобільного застосунку, в якому наявний розгорнутий номер банківської картки № НОМЕР_3 , з якої ОСОБА_5 перерахував належні йому грошові кошти, та роздруківки квитанцій з ІНФОРМАЦІЯ_7 , в яких наявний розгорнутий номер банківської картки НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 здійснив переказ грошових коштів.
Вказані роздруківки 25 лютого 2026 року дізнавачем СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.
Відповідно до квитанції № 214755427, з банківської картки НОМЕР_6 , належної ОСОБА_5 , 25 лютого 2026 року о 10 годині 58 хвилин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 999 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 ; відповідно до квитанції № 214756387 з банківської картки НОМЕР_6 , належної ОСОБА_5 , 25 лютого 2026 року об 11 годині 02 хвилини було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 ; відповідно до квитанції № 214758154 з банківської картки НОМЕР_6 , належної ОСОБА_5 , 25 лютого 2026 року об 11 годині 13 хвилин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 250 гривень 00 хвилин на банківську картку № НОМЕР_2 ; відповідно до квитанції № 214756814 з банківської картки НОМЕР_6 , належної ОСОБА_5 , 25 лютого 2026 року об 11 годині 04 хвилини було здійснено переказ грошових коштів в сумі 18 000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 .
Відповідно до сервісу визначення банку за номером картки, який є у вільному доступі мережі інтернет, картка № НОМЕР_2 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач зазначає, що отримання вказаної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім того, зазначена в клопотанні інформація може надалі сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження використовуватись як доказ.
Отримати вказану інформацію іншим способом, крім проведення тимчасового доступу, неможливо.
В судовому засіданні дізнавач підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, доходить таких висновків.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.
З матеріалів клопотання вбачається, що СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026226010000018 від 25.02.2026, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками криміналього правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 25.02.2026, 23.02.2026 на мобільний телефон останнього надійшло смс - повідомлення в месенджері «Телеграм», в якому був наявний текст з пропозицією отримати Є-допомогу та вказано посилання для подачі заявки. ОСОБА_5 перейшов за вказаним посиланням, де у відповідних полях необхідно було зазначити дані від особистого кабінету застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ОСОБА_5 вийшов зі сторінки, не надаючи свої особисті дані. В подальшому, 25.02.2026 о 09 годині 53 хвилини ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_4 , який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В телефонній розмові чоловік повідомив, що за рахунком ОСОБА_5 є непідтверджений платіж, на що останній повідомив працівнику служби безпеки, що він жодних платежів не здійснював та не підтверджував. Після чого працівник служби безпеки банку повідомив, що ОСОБА_5 ймовірно став жертвою шахраїв та йому необхідно перерахувати грошові кошти зі свого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , на свою іншу банківську картку. Після чого, ОСОБА_5 зі свого вищевказаного банківського рахунку перерахував грошові кошти в сумі 60 501 гривня 00 копійок на свою банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В подальшому, чоловік, який представився працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив ОСОБА_5 , що його банківські рахунки, відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заблоковані та на його ім'я буде відкрито нову банківську картку, на яку необхідно буде перерахувати грошові кошти, та до якої не буде доступу у шахраїв. Через деякий час, ОСОБА_5 зайшов до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що там дійсно з'явилася нова банківська картка з № НОМЕР_2 , куди він і здійснив переказ коштів зі своєї банківської картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сумі 71 249 гривень 00 копійок (чотирма транзакціями). В подальшому чоловік, який в телефонній розмові представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на зв'язок більше не виходив, а банківська картка № НОМЕР_2 , на яку ОСОБА_5 перерахував всі свої грошові кошти, зникла із мобільного застосунку № ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до квитанції № 214755427, з банківської картки НОМЕР_6 , належної ОСОБА_5 , 25 лютого 2026 року о 10 годині 58 хвилин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 29 999 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 ; відповідно до квитанції № 214756387 з банківської картки НОМЕР_6 , належної ОСОБА_5 , 25 лютого 2026 року об 11 годині 02 хвилини було здійснено переказ грошових коштів в сумі 20 000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 ; відповідно до квитанції № 214758154 з банківської картки НОМЕР_6 , належної ОСОБА_5 , 25 лютого 2026 року об 11 годині 13 хвилин було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3 250 гривень 00 хвилин на банківську картку № НОМЕР_2 ; відповідно до квитанції № 214756814 з банківської картки НОМЕР_6 , належної ОСОБА_5 , 25 лютого 2026 року об 11 годині 04 хвилини було здійснено переказ грошових коштів в сумі 18 000 гривень 00 копійок на банківську картку № НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отже, з матеріалів клопотання вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.
Слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131,132, 159-164,166 КПК України,-
Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026226010000018 від 25.02.2026 - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- відомостей про персональні дані власника карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи, номер рахунку до якого підв'язана зазначена картка, фотозображення особи, номери телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк);
- відомостей про рух грошових коштів на картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 25 лютого 2026 року 10 години 00 хвилин по 01 березня 2026 року, інформації про призначення платежу (платежів), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок грошових коштів в сумі 29 999 гривень 00 копійок, в сумі 20 000 гривень 00 копійок, в сумі 18 000 гривень 00 копійок та в сумі 3 250 гривень 00 копійок, які 25 лютого 2026 року о 10 годині 58 хвилин, 25 лютого 2026 року об 11 годині 02 хвилин, 25 лютого 2026 року об 11 годині 04 хвилини, 25 лютого 2026 року об 11 годині 13 хвилин, відповідно, були перераховані з банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_5 , банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів із зазначенням адреси знаходження терміналу, з якого здійснювалось зняття грошових коштів, фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів в банкоматах з вказаної картки.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя