Справа № 539/878/26
Провадження № 1-кс/539/137/2026
12 березня 2026 року м.Лубни
Слідча суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Лубни Полтавської області клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000027 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
установила:
До Лубенського міськрайонного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000027 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 10 лютого 2026 року близько 14 год. 40 хв., ОСОБА_4 (чоловік потерпілої), на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення про продаж комплекту з інвертором та акумулятором. Після початку листування на сайті продавець запропонував перейти для подальшого спілкування до месенджеру «Viber» та надав номер мобільного телефону НОМЕР_1 . У подальшому потерпіла ОСОБА_5 зв'язалася з продавцем у «Viber». Під час спілкування він повідомив, що для придбання товару необхідно здійснити повну передплату у розмірі 39 200 грн.
ОСОБА_5 погодилася на вказані умови. Продавець надіслав їй банківські реквізити ФОП « ОСОБА_6 », а саме рахунок НОМЕР_2 . 11 лютого 2026 року близько 08 год. 45 хв. потерпіла зі свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 39 200 грн., на вказаний продавцем рахунок. Після здійснення переказу вона поцікавилася у продавця щодо строків відправлення товару. Останній повідомив, що відправлення буде здійснено 12 лютого 2026 року. Однак у зазначений день товар відправлено не було. Надалі ОСОБА_5 неодноразово намагалася зв'язатися з продавцем за вказаним номером телефону, проте телефонні дзвінки залишилися без відповіді. Також писала повідомлення у месенджері «Viber», однак відповіді на них не отримала.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, крім цього не виключається факт систематичного та неодноразового заволодіння шахрайським шляхом, коштами потерпілих, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період часу з 11.02.2026 по теперішній час, для встановлення повної та об'єктивної інформації щодо подальшого руху коштів отриманих шахрайським шляхом, так як встановити дану інформацію, час, місце та суми зняття коштів не можливо, окрім отримання тимчасового доступу до банківської таємниці із зазначенням повного розшифрування транзакцій, номерів банківських рахунків (карток), на які та з яких було здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власників карток (рахунків), на які було здійснено вказані перерахування, їх анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими вони користуються, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історії використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу. Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю
Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з'явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до суду не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, причини не явки суду невідомі.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідча суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходить до наступних висновків.
СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №12026175570000027 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-164 КПК України, слідча суддя
постановила:
Клопотання дізнавача СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026175570000027 від 13.02.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, з правом їх вилучення, групі дізнавачів СД Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 за період часу з 11.02.2026 по 12.03.2026, із зазначенням повної розшифровки транзакцій, номера банківського рахунку (картки), на який здійснено перерахування коштів, відомості про банк-еквайр, який обслуговував дані транзакції (платежі), інформацію про власника картки (рахунку), на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, адреси зняття (номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, історія використання IP адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точної дати та часу, відомостей про отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1