Провадження №1-кс/639/374/26
Справа № 639/2007/26
12 березня 2026 року м. Харків
Слідчий суддя Новобаварського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
До Новобаварського районного суду міста Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226250000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим,що в провадженні СД ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12026226250000054 від 10.03.2026 , за фактом того, що до ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невстановлена особа, у період часу 01.03.2022 по 30.06.2022 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 7163 гривень 59 копійок, які нараховувались померлій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄО 4859 від 10.03.2026)
Так, на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 перебувала пенсіонерка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_1 , яка проживала за адресою: АДРЕСА_1 .
Пенсію ОСОБА_5 , отримувала на картковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 .
14.06.2022 до ГУ ПФУ в Харківській області надійшла інформація про смерть ОСОБА_5 , згідно актового запису №4238 від 08.06.2022, відповідно до вказаної інформації ОСОБА_5 , померла ІНФОРМАЦІЯ_6 .
По вказаній інформації ІНФОРМАЦІЯ_1 було надіслано лист від 14.06.2022 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо повернення коштів за період з 01.03.2022 по 30.06.2022 у сумі 32400 гривень 68 копійок.
15.06.2022 платіжним дорученням №3565601521 банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було повернуто кошти у сумі 25237 гривень 09 копійки.
15.06.2022 з заявою на виплату допомоги на поховання звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 .
Допомогу на поховання ОСОБА_5 виплачено.
Переплачені кошти не було повернуто до ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Таким чином шкода нанесена державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_8 склала 7163 гривень 59 копійок.
Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 01.03.2022 по 30.06.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь - якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на території міста Харкова.
В судове засідання прокурор не з'явилась, надала заяву в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання просила задовольнити в повному обсязі.
ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно вимог п.1 ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). За загальним правилом, визначеним в ч.1 ст. 92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених ст. 91 КПК України, покладається на слідчого, прокурора.
Згідно з вимогами ч. 1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, що досліджуються у кримінальному провадженні покладено на слідчого та прокурора.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.18 Листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 № 223-558/0/4-13, беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, частин 2 та 3 ст. 93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів, як вилучення речей чи документів (ч.1 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо:
1.) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи;
2.) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.
Органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказана інформація, доступ до якої просить надати дізнавач, може знаходитись у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З огляду на викладене, клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному 10.03.2026 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026226250000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 3 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №3 лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення (здійснення виїмки), а саме:
- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 в період з 01.03.2022 по 30.06.2022, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у будь - якому відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований на території міста Харкова.
- документи реєстраційних (юридичних справ), документів про відкриття (закриття), обслуговування рахунків, свідоцтва, доручень, довідок, довіреностей, копій паспортів тощо;
- банківських карток з зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунками;
- платіжних доручень, котрі надавалися в банк клієнтом;
- документів, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- відомості про рух грошових коштів по вищезазначеній банківській картці, в електронному вигляді та на паперовому носії, з зазначенням розгорнутих відомостей про контрагентів і їх кодів ЄДР або реєстраційних номерів облікової картки платника податку (відомості щодо фізичних осіб (повні анкетні дані, номери мобільних телефонів тощо), номери рахунку, суми, дати, часу та призначення платежів за період з 01.03.2022 по 30.06.2022;
- відомості про рух грошових коштів з зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків та реквізитів контрагентів та їх розшифровку, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, розшифрування призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку коштів на рахунках на кінець дня, відкритому в установі банку у паперовому та електронному вигляді;
- фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, які здійснювали зняття, отримання готівки (транзакції), із використанням карткового рахунку НОМЕР_2 , яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 в період часу з 01.03.2022 по 30.06.2022.
Інформацію надати в друкованому чи електронному вигляді на носіїв інформації -диску CD-R.
Встановити строк дії ухвали 15 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1