Справа № 676/1795/26
Номер провадження 1-кс/676/419/26
11 березня 2026 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам'янці-Подільському клопотання слідчої ВРЗЗС СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 03 березня 2026 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026242000000304, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідча СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 березня по 03 березня 2026 року.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 02 березня 2026 року в період часу з 15:44 год. по 16:01 год. перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , під час оформлення допомоги по державній програмі «Державна допомога» із використанням мобільного телефону із номером мобільного оператора НОМЕР_2 , під керуванням невстановленої особи по мобільному зв'язку виконувала вказані даною невідомою особою маніпуляції на своєму мобільному телефоні, внаслідок чого 02 березня 2026 року із банківського рахунку ОСОБА_5 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 невстановленим шляхом із використанням електронно-обчислювальної техніки відбулось списання грошових коштів із вказаного банківського рахунку в сумі 25543 гривень на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яке відкритого на ім'я ОСОБА_6 , чим завдано майнової шкоди ОСОБА_5 на загальну суму 25543 гривень.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12026242000000304 від 03 березня 2026 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання, що має у володінні банківський рахунок в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_3 і 02 березня 2026 року до неї зателефонували з приводу реєстрації на « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ОСОБА_5 відповіла, що подавала заявку та зареєструвалась. Далі невідома особа повідомила, що заявка схвалена та мають перерахувати кошти, проте потрібно було за його вказівкою перейти в мобільний додаток «Телеграм», переходити за різними посиланнями. Згодом прийшло повідомлення, що на рахунок нараховано кошти. Проте, при спробі знайти на телефоні мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він був відсутнім. Далі через декілька хвилин повідомлення зникло та мобільний телефон було форматовано, вся інформація яка містилася на ньому зникла. В подальшому, пішовши до банкомату, помітила, що кредитні кошти в сумі 25543 гривні списано трьома платежами. На наступний день, в банку останній повідомили, що кошти було переведено на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкритому на ім'я ОСОБА_6 , підтвердженням чого надали виписки по рахунку.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідча звернулася до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідча в судове засідання не з'явилася, проте надала слідчому судді письмову заяву, в якій просила розглядати клопотання у її відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчої, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України її неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчий довів наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026242000000304 від 03 березня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілої та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, а саме:
- завірених копій договорів про відкриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, ІР-адреси відправника та отримувача, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 01 березня 2026 року по 00:00 год. 03 березня 2026 року;
- фото- та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 00:00 год. 01 березня 2026 року по 00:00 год. 03 березня 2026 року;
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01 березня 2026 року по 00:00 год. 03 березня 2026 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01 березня 2026 року по 00:00 год. 03 березня 2026 року.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_21