Справа № 626/707/26
Провадження № 1-кс/626/258/2026
11 березня 2026 року м.Берестин
Слідчий суддя Берестинського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділення № 2 СВ Берестинського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Слідчий відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні 12026221090000160 від 25.02.2026 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України, яке погоджено з прокурором Кегичівського відділу Берестинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що 24.02.2026 до ВП № 1 Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 24.02.2026 невідома особа, назвавшись представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами з її банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (58 000 грн.), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (99 003 грн.), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (близько 162 000 грн.) (дзвінки від невідомої особи надходили з телефонних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).
Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, 25.02.2026 внесено до ЄРДР відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України за № 12026221090000160. Попередня правова кваліфікація визначена за ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до наданої потерпілою ОСОБА_5 виписки по її банківському рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 24.02.2026 о 11:02 год. відбувся переказ 99 003 грн. з її рахунку на банківський рахунок НОМЕР_4 (отримувач ФОП ОСОБА_6 ). Банк отримувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У зв'язку з вищевикладеним, для належного проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідна наступна інформація по банківському рахунку НОМЕР_4 , яка зберігається в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ):
-про власника банківського рахунку НОМЕР_4 ;
-про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 ;
-в разі наявності - фото - та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_4 .
Вказані документи (інформація), які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а саме обставин, передбачених ч. 1 ст. 91 КПК України, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення відділенням №2 СВ Берестинського РВП досудового розслідування за ст. 190 ч.4 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що пов'язана з відкриттям та використанням банківського рахунку НОМЕР_4 .
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати начальнику відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення № 2 слідчого відділу Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СКП Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , старшому оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому Берестинського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей та документів, що маються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
1)завірених копій договорів про оформлення (відкриття) банківського рахунку НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2)інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, повних реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 23.02.2026 по 01.03.2026, в тому числі останнє місце здійснення операції по обготівкокуванню коштів станом на 01.03.2026 з зазначенням дати, часу та місця (точної адреси) проведення відповідної операції;
3)в разі наявності - фото - та відео зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського рахунку НОМЕР_4 за період часу з 23.02.2026 по 01.03.2026;
4)в разі наявності у власника банківського рахунку НОМЕР_4 інших банківських рахунків в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - аналогічну інформацію про рух коштів по даним банківським рахункам за вказаний період.
Виконання ухвали доручити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для відділення № 2 СВ Берестинського РВП ГУНП в Харківській області.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Берестинського районного суду ОСОБА_1