Справа №522/2504/26
Провадження №1-кс/522/1131/26
11 березня 2026 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024163510000693 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №12024163510000693 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.
В провадженні СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №12024163510000693 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2024 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій він просить прийняти заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 06.09.2024, шахрайським шляхом із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, розмістивши «фішингове» посилання в мережі Інтернет, по якому перейшов заявник (посилання не збереглося), заволоділа належними йому грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Сума завданої майнової шкоди складає 62000 гривень. (ЄО №12973 від 09.09.2024).
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що потерпілий користується банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .
У зв'язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, та слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до: заяв про відкриття/закриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку; роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду; усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку; платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
До суду надійшла заява слідчого у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв'язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з'явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №5 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024163510000693 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
З метою з'ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення або спростування тих чи інших фактів, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів та інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП №5 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024163510000693 від 10.09.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому групи слідчих у кримінальному проваджені №12024163510000693 від 10.09.2024 року, тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх завірених копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), місцезнаходження: АДРЕСА_2 , а саме:
-заяв про відкриття/закриття банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , договору на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договору щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунку;
-роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), грошових чеків про зняття готівки із зазначеного рахунку, за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду, з зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адрес банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаним рахунком, інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду;
-усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунку;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок, будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаному рахунку;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківського рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власника по банківському рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період з дня відкриття рахунку до моменту виконання ухвали суду.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення тобто до 11.05.2026 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1