Справа № 559/882/26
Провадження № 1-кс/559/182/2026
про тимчасовий доступ до документів
"11" березня 2026 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчого судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12026181040000097 від 09 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів,-
Копотання прокурор обґрунтовує тим, що в період часу з 26.12.2025 по 05.03.2026 невідома особа отримала доступ до банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_1 та банківського рахунку НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_5 та здійснила неодноразові перекази грошових коштів на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » N? НОМЕР_3 на загальну суму 21 582 грн.
В ході виконання доручення працівниками ВПК ДКП в Рівненській області встановлено, що під час моніторингу сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄМА), з метою встановлення місця обготівкування або подальшого переказу грошових коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 , встановлено наступне.
За результатами проведеного моніторингу вказаного сервісу встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , жительки АДРЕСА_1 , з використанням якого здійснено ряд банківських операцій, зокрема переказ грошових коштів на контрольований банківський картковий рахунок № НОМЕР_5 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого з'ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків, що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період часу з 01.05.2025 року, а також до банківських рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .
Зазначена інформація перебуває у володінні акціонерного товариства комерційного банку: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_2 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , а також в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_4 .
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без його участі, в зв'язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12026181040000097 від 09 березня 2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України. Досудовим слідством з'ясовано, що невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 21582 грн. з банківських рахунків, зазначених у клопотанні.
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В цьому випадку відомості, якими володіє АТ" ІНФОРМАЦІЯ_2 " та АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів за період часу з 01.01.2025 по 11.03.2026, з можливістю вилучення їх копій та копіювання фото відеозаписів на електронний носій інформації - оптичний носій (диск), що перебувають у володінні:
а) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять деталізовану інформацію про:
власника карткових рахунків, які видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , жительки АДРЕСА_1 .
власника карткових рахунків, які видані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .
наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.
рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;
інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
б) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 , та містять деталізовану інформацію про:
- власника карткових рахунків, які видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , жительки АДРЕСА_1 .
- власника карткових рахунків, які видані на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_6 .
наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.
рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;
інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
в) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса АДРЕСА_4
- власника карткових рахунків, які видані на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , жительки АДРЕСА_1 .
наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
персональні (паспортні) дані, договори приєднання до банківських послуг, номери телефонів, та іншу наявну інформацію про осіб яким видано зазначені банківські картки, з долученням копій документів.
рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) про всі номери рахунків відкритих на ім'я осіб яким видано зазначені банківські картки;
наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера) за весь період користування по кожній особі;
фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб, з зазначенням адреси їх розташування;
інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);
Встановити строк дії ухвали до 11.05.2026 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1