Справа № 204/1634/26
Провадження № 1-кс/204/307/26
49006, м. Дніпро, проспект Лесі Українки 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
27 лютого 2026 року слідчий суддя Чечелівського районного суду міста Дніпра ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12026042140000174 від 14 лютого 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
24 лютого 2026 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12026042140000174 від 14 лютого 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що У провадженні слідчого відділення відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12026042140000174, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2026 до ЧЧ відділу поліції № 3 Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 13.02.2026 вона переказала грошові кошти на суму 400000 грн на карткові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які їй надала невстановлена особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з боту чату підтримки в месенджері Тelegram. (ЖЄО № 3991 від 13.02.2026). Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного, та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також підтвердження факту участі вказаних осіб у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: Інформацію про рух коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) за період часу з 13 лютого 2026 року по теперішній час: виписки карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 13 лютого 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 13 лютого 2026 року по теперішній час; фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) за період часу з 13 лютого 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) за період часу з 13 лютого 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 13 лютого 2026 року по теперішній час; інформацію стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) з 13 лютого 2026 року по теперішній час; інформацію даних власника рахунку картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою). Вказані відомості і документи, які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаним банківським рахункам, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ( АДРЕСА_1 ). Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.
У зв'язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідча клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчою також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.
У поданому клопотанні слідчою доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 3 ДРУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 12026042140000134 від 5 лютого 2026 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП № 3 ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , прокурорам групи прокурорів Західної окружної прокуратури міста Дніпра у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- виписки карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) з розшифруванням повних даних контрагентів за період часу з 13 лютого 2026 року по 27.02.2026 року;
- інформації стосовно зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату за період часу з 13 лютого 2026 року по 27.02.2026 року;
- фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) за період часу з 13 лютого 2026 року по 27.02.2026 року;
- інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ) по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) за період часу з 13 лютого 2026 року по 27.02.2026 року;
- інформації стосовно переказів грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) на інші платіжні картки з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ) за період часу з 13 лютого 2026 року по 27.02.2026 року;
- інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу по картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) з 13 лютого 2026 року по теперішній час;
- інформації даних власника рахунку картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ( НОМЕР_4 ) (анкетна заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою),
з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, у друкованому та/або електронному вигляді.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1