Справа № 165/2927/25
Провадження № 1-кс/165/189/26
11 березня 2026 року м. Нововолинськ
Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Нововолинську, клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025030520000518 від 09.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
встановив:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025030520000518 від 09.08.2025, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує на те, що 08 серпня 2025 року до чергової частини ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області надійшла заява ОСОБА_5 з зазначенням того, що 05 липня 2025 року, невідома особа відрекомендувавшись працівником служби банку, під приводом збереження грошових коштів, заволоділа її грошовими коштами у сумі 102000 гривень, чим спричинила останній майнову шкоду на вищевказану суму.
09 серпня 2025 року СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області було внесено відомості про дане кримінальне правопорушенн до ЄРДР за №12025030520000518 та розпочатого досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було встановлено, шо грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 трьома транзакціями були перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ), який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_1 .
Крім цього, було встановлено, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено наступні операції:
05.07.2025 о 13:03:12 год. здійснено переказ на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 29000.00 грн.;
05.07.2025 о 13:04:36 год. здійснено переказ на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в сумі 21000.00 грн.;
08.07.2025 о 10:03:05 год. здійснено переказ на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в сумі 5000.00 грн.;
08.07.2025 о 10:04:03 год. здійснено переказ на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в сумі 20000.00 грн.;
08.07.2025 о 10:07:00 год. здійснено переказ на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 в сумі 15000.00 грн.;
08.07.2025 о 10:10:06 год. здійснено переказ на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в сумі 3960.00 грн.
З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом банківську таємницю, а саме стосовно операцій по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням дати та інших ідентифікуючих даних банківських установ (відділів, відділень, банкоматів) через які здійснювалось та намагалось здійснюватись зняття (перераховування із розкриттям даних контрагентів) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному рахунку, сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і має вагоме значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації) по вказаним рахункам з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки).
У судове засідання слідчий не з'явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у ньому.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов'язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.
Правовідносини, що виникають під час відкриття використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Нацбанку України № 492 від 12.11.2003 (надалі - Інструкція).
Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи, інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчий довів можливість використання її як доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити клопотання слідчого.
Керуючись ст. 40, ст.131, ст.132, ст.ст.159-164, ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), належним чином завірених копій документів на відкриття наступних рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , в період часу з 04.07.2025 по 03.08.2025, а саме:
1) повні анкетні дані власників рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , заяви на відкриття рахунків, документів, що посвідчують особу, РНОКПП, фотознімків особи, зроблених при відкритті рахунку;
2) абонентських номерів телефонів, які прив'язані до цих рахунків, інформації щодо дати, часу та смс-повідомлень без розкриття їх змісту, які направлялись на абонентський номер (номери) мобільного зв'язку, за допомогою якого (яких) здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку, а також відправлялись з даного абонентського номера (номерів) мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій по рахунках;
3) щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати здійснення трансакцій, адрес розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даних карткових рахунках, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів від ініціатора до отримувача коштів);
4) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цих карткових рахунках;
5) здійснення розрахунково-касових операцій по карткових рахунках - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.Пб. фізичної особи, назва юридичної особи, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів трансакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, абонентські номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
6) ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаній банківській карткці з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
7) історія авторизації по вище вказаній банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка еквайєра, назв і контактів платіжного серверу через який проведена операція, повний номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, обставини здійснення операції, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure».
Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_2 ), надати вказану інформацію у пункту «1» через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1