Справа № 373/611/26
11 березня 2026 року м. Переяслав
Слідчий суддя Переяславського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Переяславського відділу Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026111240000089 від 03.03.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
03.03.2026 старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12026111240000089 від 03.03.2026 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.03.2026 ОСОБА_5 , продаючи садову гойдалку через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хотів скористатися ІНФОРМАЦІЯ_1 -доставкою, та перейшовши по посиланню, яке відправив їй покупець із номеру НОМЕР_1 , з його картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 , було знято грошові кошти у сумі 41619 грн.
В ході досудового розслідування встановлено рахунок картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого ОСОБА_5 , з якого знято гроші, а саме: НОМЕР_2 .
Зважаючи на те, що інформація про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період з 08:00 02.03.2026 по 08:00 03.03.2026, відомості щодо власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, та інші дані, які можуть слугувати як доказ у кримінальному провадженні, становлять охоронювану законом банківську таємницю, і не можуть бути отримані будь-яким іншим шляхом, слідчий просить надати тимчасовий доступ до означеної інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судове засідання слідчий СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася. Направила до суду заяву, в якій розгляд клопотання просила проводити без її участі, клопотання просила задовольнити.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання для розгляду клопотання не прибув, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.
У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
ВП № 1 Бориспільського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12026111240000089 від 03.03.2026 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Кримінальне провадження здійснюється на підставі заяви ОСОБА_5 , а саме про те, що 02.03.2026 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , продаючи садову гойдалку через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хотів скористатися ІНФОРМАЦІЯ_1 -доставкою, та перейшовши по посиланню, яке відправив їй покупець із номеру НОМЕР_1 , з його картки для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок НОМЕР_2 , було знято грошові кошти у сумі 41619 грн.
Судом досліджено копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.03.2026; копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 03.03.2026, який пояснив, що 01.03.2026 на ІНФОРМАЦІЯ_1 він подав оголошення про продаж садової гойдалки, після чого до нього в месенджері Вайбер звернулася невідома особа з приводу купівлі гойдалки та скинула посилання, за яким треба було перейти, щоб отримати оплату. Коли він перейшов за цим посиланням та почав спілкування з оператором, з його картки знялися кошти в сумі 11620 грн, а потім почалося списання з кредитної карти. Всього з його кредитної картки відбувся переказ на суму 79869 грн на ім'я ОСОБА_6 ; виписку про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнта ОСОБА_5 за період 26.02.2026 - 02.03.2026.
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, з можливістю виготовлення копій, а саме до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) в період з 08:00 02.03.2026 по 08:00 03.03.2026.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Пунктом 6 ч.1 ст.164 КПК України передбачено, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Так, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В клопотанні зазначені речі та документи, до яких просить слідчий надати доступ.
Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК).
Слідчим доведено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація про рух коштів по банківській карті, з якої потерпілим перераховано грошові кошти, інформація про власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримання вищевказаної інформації, що міститься в речах і документах у інший спосіб є неможливим, оскільки згідно з п.2 ч.2 ст.60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.
За вказаних обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання ст. слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12026111240000089 від 03.03.2026, - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме, до документів:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківські картці банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків, на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) за період з 08:00 02.03.2026 по 08:00 03.03.2026;
- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 08:00 02.03.2026 по 08:00 03.03.2026, з можливістю виготовлення копій.
Строк дії ухвали визначити до 11 травня 2026 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1