Справа № 369/4653/26
Провадження №1-кс/369/625/26
10.03.2026 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12026116450000022 від 23 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12026116450000022 від 23 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 лютого 2026 року до відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що в період часу з 20 лютого 2026 року по 21 лютого 2026 року перерахував грошові кошти на платіжні картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в загальні сумі 65 000 грн. так як його сторінку в месенджері "Телеграм" було зламано і невідомі особи не розповсюдили його переписку з дівчиною.
23 лютого 2026 року за фактом шахрайських дій внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12026116450000022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 лютого 2026 року близько 1848 год. ОСОБА_5 було зламано аккаунт в месенджері «Telegram» та невідома особа почала погрожувати, що інтимну переписку з дівчиною буде розіслано всім контактам у телефоні останнього. Для того, щоб цього останні не зробили, необхідно перерахувати грошові кошти в загальній сумі 65 000 грн. на платіжні картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які були надані невідомою особою.
Після чого, 20 лютого 2026 року ОСОБА_5 зі своєї платіжної картки перерахував грошові кошти у сумі 15 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та наступного дня, тобто 21 лютого 2026 року перерахував грошові кошти у сумі 25 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та 25 000 грн. на платіжну картку № НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після отримання грошових коштів невідомі особи видалили переписку ОСОБА_5 з дівчиною.
Таким чином невідома особа, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 65 000 грн., чим заподіяли матеріальні збитки потерпілому ОСОБА_5 .
В рамках вказаного кримінального провадження було спрямовано доручення до кіберполіції на встановлення платіжних карток та місця зняття грошових коштів. Відповідно до отриманих матеріалів виконаного доручення та Єдиної міжбанківської системи «ЄМА» встановлено, що з платіжної картки № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 14 994 грн. 60 коп. на платіжну картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому з платіжної картки № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 855 грн. на платіжну картку № НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що власником платіжної картки № НОМЕР_5 на яку було здійснено переказ грошових коштів, є клієнти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
На підставі вище наведеного, дізнавач просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київські області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
?юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_5 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 лютого 2026 року по 02 березня 2026 року;
?фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 за період часу з 20 лютого 2026 року по 02 березня 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_5 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 .
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з'явилися, в поданому клопотанні зазначили, що просять здійснювати розгляд клопотання за їх відсутності.
Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Фастівського РУП ГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за № 12026116450000022 від 23 лютого 2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київські області майору поліції ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Фастівського РУП ГУНП в Київські області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 з можливістю виїмки документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 з подальшою можливістю їх вилучення, у електронному і паперовому вигляді, а саме:
?юридичну справу особи, на ім'я якої відкрито платіжну картку № НОМЕР_5 у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитних та інших карток, номери телефонів, вказаних ним (нею) при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;
?відомості про рух грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_5 , яку відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номери рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 20 лютого 2026 року по 02 березня 2026 року;
?фото- та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 за період часу з 20 лютого 2026 року по 02 березня 2026 року, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів;
?відомості, чи підключено до платіжної картки № НОМЕР_5 будь які послуги. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;
?відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_5 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1