Справа № 357/3663/26
1-кс/357/527/26
10 березня 2026 року м. Біла Церква
Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026111030000367, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
До слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12026111030000367, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання вмотивоване тим, що до Білоцерківського РУП ГУНП В Київській області надійшла ухвала слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_5 № 357/1974/26 1-кс/357/325/26 від 19.02.2026 року про зобов'язання внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про те, що 26.01.2026 близько 16:28 год. до ОСОБА_6 зателефонували із номеру телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), якій ОСОБА_6 повідомив особисті дані свого банківського рахунку, внаслідок вказаних дій невідома особа шляхом шахрайства, з використанням електронно - обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 147 000,00 гривень, які були перераховані різними транзакціями через банкомати: банкомат ATMKIE09, банкомат DN00, банкомат 6191894 на невідомі рахунки, чим завдала останньому майнової шкоди на загальну сумі 147 000,00 гривень.
В подальшому було допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що близько 7-8 років тому відкрив рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 (Універсальна), яким періодично користувався, а саме клав невелику суму коштів (а саме всі операції були онлайн) та потім перераховував невелику суму коштів на потреби ЗСУ. Вказаною карткою в роздрібні торгівлі не користувався. На вказаному рахунку в нього було особистих коштів 70035,00 гривень. 26.01.2026 близько 16:28 год зателефонували із абонентського номера телефону НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та невідома особа повідомила, що він є працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та його банківський рахунок намагаються зломити невідомі особи із м. Дніпра, щоб цього не трапилось то необхідно виконати певні дії для захисту коштів. Він точно не пам'ятає, що саме натискав та які дії проводив, так як на той час був після хвороби та сприймав даного чоловіка як дійсного працівника банку. Він надав, якісь йому особисті дані та дані по своєму картковому рахунку. Розмову з даним чоловіком тривала приблизно до 18:13 год. Після того як він закінчив розмову з даним чоловіком, то зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявив, що із його рахунку були списані грошові кошти, а саме: 26.01.2026 о 16:28 год в сумі 20798,57 гривень, які було перераховано на банківську карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 . Грошові кошти в сумі 49150,40 гривень 26.01.2026 о 16:33 перераховують на «Єврокартку», а саме кошти переводять в іноземну валюту. В подальшому на його ім'я відкривають ще розстрочку на 70 000,00 гривень, які 26.01.2026 знімають в банкоматах міста Києва, а саме: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_1 . Різними транзакціями та різними сумами. Даними діями йому було заподіяно шкоду на загальну суму 140035,00 гривень.
На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникає необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_3 , що перебуває у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме для встановлення особи (осіб), якій належать зазначений вище банківський рахунок, та яка ймовірно причетна до вище вказаного правопорушення; отримання копій документів особи (осіб) власника вказаної банківської картки (паспорту), копії особової справи банку, задля встановлення місця його проживання та реєстрації, номерів мобільних телефонів; отримання інформації про рух коштів на зазначеній банківській картці, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків з моменту відкриття карткового рахунку, користувачі яких також можуть бути причетними до вказаного кримінального правопорушення; отримання інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначеної банківської картки, а також фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу, що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Отримана інформація матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, адже без отриманої інформації не можливо провести аналітичну роботу та продовжити повне всебічне та неупереджене розслідування кримінального провадження.
Вказана інформація має важливе значення для кримінального провадження, сприятиме у розслідуванні та розкритті даного кримінального правопорушення.
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.
Тому просить надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №12026111030000367 від 02.03.2026, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме до: документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб; інформації (роздруківки) про рух коштів з 25.01.2026 по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків; інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 25.01.2026 по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку, з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів. Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
У судове засідання слідчий СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не з'явилася, натомість надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердила свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні № 12026111030000367, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Документи, до яких просить дати доступ слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Одержати зазначені документи іншим способом, а саме звернутися з запитом до банківської установи, не можливо, оскільки згідно із ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом п'ятим частини першої статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація, на яку просить надати дозвіл слідчий, є документом, що містить охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, що містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно з ч. 5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження повинні надати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, а також, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування. На даний час неможливо іншими способами довести обставини кримінального провадження, на які вказав слідчий та які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучити їх копії.
Враховуючи викладене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Задовольнити клопотання слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 12026111030000367, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2026 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Надати слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю та знаходяться у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме до:
документів особи власника вказаних банківських рахунків (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;
інформації (роздруківки) про рух коштів з 25.01.2026 по день винесення ухвали на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалось їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв'язку з вказаних рахунків;
інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків з 25.01.2026 по день винесення ухвали, а також що до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банків, де зображено особу що відкривала банківський рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив'язувалися до банківського рахунку,
з можливістю вилучення копій вказаних документів, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів.
Зобов'язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати дозвіл на вилучення вищезазначеного, шляхом виготовлення відповідних копій паперових документів, копіювання та запису фото-відео матеріалів на оптичні носії.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право надати дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_7