Справа № 286/736/26
Провадження № 1-кс/286/156/26
10 березня 2026 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -
У поданому до суду клопотанні дізнавач СД просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 24 липня 2023 року по 14 травня 2025 року:
Місце, час, спосіб відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи.
Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та копії підтверджуючих документів.
Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ МКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 24.07.2023 по 14.05.2025 включно із обов'язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи.
Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період.
Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період.
Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.
Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 24.07.2023 по 14.05.2025 включно.
Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в період з 24.07.2023 по 14.05.2025 включно.
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №42026062350000011 від 13.02.2026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що 19.01.2026 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшли матеріали перевірки державної служби Фінансового моніторингу України, з яких вбачаються ознаки вчинення шахрайських дій з використанням банківської платіжної картки жительки м.Овруч Коростенського району Житомирської області - ОСОБА_17 .
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) повну інформацію по всіх наявних банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з можливістю їх подальшого вилучення.
З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.07.2023 по 14.05.2025, саме такий період потрібний з метою відстеження руху викрадених грошових коштів.
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо. Тому дізнавач просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.
Враховуючи, що існує загроза зміни, або знищення інформації, яка має істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження, оскільки співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виступають гарантом таємниці банківського рахунку, операцій, які проводяться по рахунках, збереження відомостей відносно клієнта, а також у захисті посягань, як працівників правоохоронних органів, так і інших сторін, для підтримання своєї репутації перед іншими клієнтами банку, у зв'язку з чим дане клопотання доцільно розглядати без участі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, який подав заяву про розгляд справи без його участі. Особи у володінні яких знаходяться речі і документи (інформація), за клопотанням дізнавача в судове засідання не викликалися, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.
Дізнавач подав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Згідно п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.
Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.
Відтак, керуючись ст.ст.40-1, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
1. Надати тимчасовий доступ до інформації працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , оперуповноваженому ОСОБА_13 , оперуповноваженому ОСОБА_14 , оперуповноваженому ОСОБА_15 , оперуповноваженому ОСОБА_16 та іншій уповноваженій службовій особі за дорученням начальника сектору дізнання відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , що містить банківську таємницю та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 24 липня 2023 року по 14 травня 2025 року:
Місце, час, спосіб відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) банківського рахунку особи.
Анкетні дані (прізвище, ім'я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , та копії підтверджуючих документів.
Повну, розширену та детальну виписки руху коштів по всіх наявних в АТ МКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках особи, які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 за період з 24.07.2023 по 14.05.2025 включно із обов'язковим зазначенням: - призначення платежу; - дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи.
Номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, терміналів, де було здійснено видачу готівки з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період.
Адреса та назва торгівельних закладів, де було здійснено розрахунок (оплату) за придбання товарів із рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 у зазначений період.
Повна та детальна інформація про контрагентів на які були перераховані грошові кошти з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 з наданням повної виписки про рух коштів по їх рахунках у зазначений період.
Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ) з яких здійснювався вхід до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 24.07.2023 по 14.05.2025 включно.
Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 в період з 24.07.2023 по 14.05.2025 включно.
2. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення та закінчується «10» травня 2026 року.
3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1