Справа № 175/4284/26
Провадження № 1-кс/175/509/26
"11" березня 2026 р. с-ще Слобожанське
Слідчий суддя Дніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобожанської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 в рамках матеріалів кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12026047240000032 від 24.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України -
До Дніпровського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 12026047240000032 від 24.02.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтуванні клопотання зазначено, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 2 Дніпровського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстрованого в ЄРДР 24.02.2026 року за № 12026047240000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Слобожанською окружною прокуратурою Дніпропетровської області.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні здійснюється за наступним фактом: 23.02.2026 року до чергової частини відділення поліції №2 Дніпровського РУП №2 ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 06.02.2026 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, зателефонувала з мобільного телефону НОМЕР_1 та представившись представником магазину, повідомивши про необхідність перерахування грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_2 для предоплати за акумулятор, після чого потерпілий через мобільний додаток переказав реквізити вище зазначених карток та перерахувала кошти, тим самим невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 17700 гривень та в подальшому товар не отримав.
У ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 підтвердив факт шахрайських дій та повідомив, що 06.02.2026 року у зв'язку з відключеннями світла вирішив придбати акумулятор для генерації електроенергії, а саме: літій-залізо-фосфатний акумулятор 24В 100 Аr OASIS ENERGY LiFePo4, котрий знайшов на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 06.02.2026 року зробив заказ на сайті та через деякий час ОСОБА_6 написали в месенджері «Viber», з номеру НОМЕР_3 , який підписаний як « ОСОБА_7 ». В ході спілкування з менеджером ОСОБА_6 повідомив, що буде брати товар та готовий за нього заплатити. У відповідь ОСОБА_6 надіслали реквізити оплати, банківський рахунок НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримувач « ОСОБА_8 », номер картки № НОМЕР_4 .
В той момент ОСОБА_6 перевів 17700 гривень (повна передоплата) на вказані реквізити та ОСОБА_6 повідомили, що потрібно очікувати до трьох днів.
Протягом цих трьох днів ОСОБА_6 товар не отримав, ТТН ніяке не створювалося, та на час подання заяви ОСОБА_6 та допиту ні товару, ні грошових коштів не отримав назад.
Таким чином, на даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, не виявилось можливим.
Розкриття банківської таємниці необхідно для встановлення особи (осіб), яка можливо вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, оскільки скориставшись банківською карткою для зняття готівки в банкоматах міста або в мобільних терміналах магазинів, в подальшому орган досудового розслідування матиме можливість ідентифікувати вказану особу (осіб).
З метою встановлення обставин кримінального правопорушення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження з метою встановлення усіх фігурантів даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема, для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів за період з 23.02.2026 року по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 із зазначенням паспорта або інший документ власника банківського рахунку НОМЕР_2 .
Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, дату інформацію необхідно отримати.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5 та ч. 7 ст. 163 КПК України).
Відповідно до ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно п.7 ч.1 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання дізнавача, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах клопотання вбачається достатність підстав вважати, що дана інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що вона містить, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 107, 159-164, 162, 163, 166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу СД відділення поліції № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , прокурорам по кримінальному провадженню або, за дорученням, співробітникам відділення поліції № 2 Дніпровського РУП № 2 ГУНП в Дніпропетровській області, які перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації за період з 00:01 год. 23.02.2026 року по час винесення ухвали про здійснені перекази, банківські рахунки, на які здійснено переказ грошових коштів за отримані посилки, у тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку), з повним розшифруванням кожної проведеної операції, грошові чеки, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, щодо клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням паспорта або інший документ власника банківського рахунку НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому або електронному вигляді.
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 2 місяці з моменту постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту підписання суддею та оскарженню не підлягає.
Ухвалу складено та оголошено 11 березня 2026 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1