Справа № 471/236/26
Провадження №1-кс/471/62/26
"11" березня 2026 р. селище Братське
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ,
Старший слідчий СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 ..
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12026152170000043 від 03.03.2026 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2026 року до ВП №1 Вознесенського РУН ГУНП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.03.2026 року невідома особа (м.т. НОМЕР_1 вказаний в оголошенні) під приводом продажу Б/У сільхозтехнівки, а саме трактору МТЗ 82.1 в соціальній мережі «Тікток» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які заявник самостійно за допомогою каси банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківські рахунки НОМЕР_2 в сумі 98000 грн, НОМЕР_3 в сумі 98000 грн, та за допомогою каси банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківські рахунки НОМЕР_4 в сумі 98000 грн та НОМЕР_5 в сумі 52000 гри. Також заявник з банківської картки НОМЕР_6 самостійно перерахувала грошові кошти в сумі 21200 грн на банківську картку НОМЕР_7 в якості доставки замовленого трактору. Загальна сума збитку становить 367200 грн.
Відповідно до квитанцій наданих потерпілою ОСОБА_5 при здійсненні переказів вказано надавачів платіжних послуг отримувачів:
- рахунок НОМЕР_4 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- рахунок НОМЕР_8 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- рахунок НОМЕР_2 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
- рахунок НОМЕР_9 належить А Г « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- банківська картка № НОМЕР_7 належить ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (встановлено за допомогою мережі «Інтернет»),
В клопотанні слідчий просить надати слідчим, вказаним у клопотанні, тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 . ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділень, а саме: до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_7 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та час зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 02.03.2026 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково- касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату. сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів, посилючись на те, що отримання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів (або завірених відповідним чином копій) зазначених документів сприятимуть розкриттю кримінального правопорушення, встановленню наявності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також на неможливість іншим способом отримати вищевказані документи, оскільки вони перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і містять охоронювану законом банківську таємницю. Крім того, з метою збереження інформації, яка наявна в документах, які містять охоронювану законом таємницю, просить суд розглядати клопотання без участі представників ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Надати строк дії ухвали - два місяці.
Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації в документах, які містять охоронювану законом таємницю, представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, який належним чином повідомлений про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).
Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні - начальником Братського відділу Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні №12026152170000043 від 03.03.2026 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , начальнику СВ Відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_10 . ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, та з можливістю подальшого вилучення в межах Миколаївської області в одному з підпорядкованих ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділень, а саме:
- до інформації про власника банківської картки № НОМЕР_7 ; до документів, поданих для відкриття вищевказаного рахунку; до інформації про рух грошових коштів за вказаним рахунком, інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття коштів, фото або відео фіксацію особи, яка знімала кошти в період з 02.03.2026 по дату винесення ухвали; до інформації або документів щодо здійснення розрахунково-касових операції по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів із зазначеного рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення тощо, із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату. сум грошових коштів, та до інформації до всіх контрагентів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1