САДГІРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІ
Справа № 726/931/26
Провадження №1-кс/726/173/26
Категорія
10.03.2026 м. Чернівці
Садгірський районний суд м. Чернівці у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого детектива ТУ БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №42025260000000077, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.07.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -
До слідчого судді звернувся детектив з клопотанням, яке погоджено із заступником начальника відділу нагляду за додержанням законів територіальними підрозділами БЕБ України Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , щодо тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №42025260000000077 від 22.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Так, досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 вступили в злочину змову із рядом фізичних осіб-підприємців та державних установ з метою привласнення коштів місцевого бюджету, які виділяються на проведення ремонтних робіт приміщень закладів середньої та дошкільної освіти.
Крім цього встановлено, що до привласнення бюджетних коштів, які виділяються з місцевого бюджету закладам дошкільної та середньої освіти на проведення ремонтних робіт причетний директор філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у Чернівецькій області ОСОБА_5 .
З метою реалізації свого злочинного наміру, останній зареєстрував приватним підприємцем свою дружину ОСОБА_6 , від імені якої укладає договори на проведення ремонтних робіт у навчальних закладах, де в актах виконаних робіт зазначає недостовірні відомості щодо вартості робіт/матеріалів.
Таким чином, з метою встановлення суми коштів, яка фактично зараховувалася на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_6 , та в подальшому знімалися особисто ОСОБА_5 , а тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та в проведенні тимчасового доступу.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ФОП ОСОБА_6 має відкритий розрахунковий рахунок у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чернівці (МФО НОМЕР_1 ), а саме:
НОМЕР_2 (980-Українська гривня);
НОМЕР_3 (980-Українська гривня).
На даний час з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, просить суд постановити ухвалу, якою розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення документів, пов'язаних із відкриття та обслуговування розрахункових рахунків, відкритих в установі Чернівецької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чернівці (МФО НОМЕР_1 ) - ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ).
Також детектив просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання враховуючи таке.
Ч.1,2 ст. 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заході забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Ч.1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Ч.1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р., №2121-ІІІ (із змінами та доповненнями), банківська таємниця - це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.
Вирішуючи питання про надання тимчасового доступу, слідчий суддя враховує, що стороною обвинувачення надано достатній обсяг доказів на підтвердження викладеного у клопотанні, існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що доводить існування підстав для застосування обраного заходу забезпечення кримінального провадження.
Встановлено, що інформація та документи, стосовно якої слідством порушується питання про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні та розпоряджені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).
На переконання слідчого судді, потреби досудового розслідування в даному випадку, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, оскільки із отриманих слідством документів та інформації, можуть бути встановлені суттєві обставини, що мають значення для кримінального провадження.
Зазначені документи та/чи інформація, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають значення для повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема підтвердження фактів руху грошових коштів на вищевказаних рахунках, та для встановлення суми збитків завданих державі, внаслідок заволодіння державними коштами. Крім того, значимість документів пов'язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері господарської діяльності та проти власності, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.
У свою чергу, встановлення тих чи інших обставин кримінального провадження без застосування такого заходу забезпечення, унеможливить доведення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів та/чи інформації у інакший спосіб, що обґрунтовує необхідність його застосування, враховуючи потреби досудового розслідування. Крім того, суд вважає за необхідне надати дозвіл на вилучення необхідної інформації на паперовому або електронному носії, враховуючи при цьому, що здобуті, на підставі даної ухвали докази, можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що забезпечить виконання його завдань та мети, зокрема швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.
Будь-які інші обставини, існування яких унеможливлює задоволення заявленого клопотання та/чи ставлять під сумнів необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження - відсутні.
Відтак, враховуючи положення ст.ст. 160, 163, 131 КПК України, слідчий суддя висновує, що заявлене клопотання є обґрунтованим, відповідає встановленим вимогам щодо форми, змісту та суті, а захід забезпечення, який просить застосувати слідство, в даному випадку відповідає критеріям законності, переслідує легітимну мету, є виправданим, доречним, достатнім, пропорційним у демократичному суспільстві, а тому підлягає задоволенню в повному обсязі.
На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 160, 163-165, 166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати детективам ТУ БЕБ у Чернівецькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей і документів - ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій документів, що містять банківську таємницю у паперовому та електронному вигляді у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Чернівці ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- особову (юридичну) справу та документи, що стосуються відкриття (закриття) та обслуговування рахунків (в тому числі встановлення та обслуговування системи «Клієнт Банк»), свідоцтва, доручення, довідки, довіреності, копії паспортних даних, по розрахунковим рахункам:
№ НОМЕР_2 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня).
- щосекундну роздруківку руху коштів, за період з 19.01.2022 по 09.03.2026, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) по розрахунковим рахункам:
№ НОМЕР_2 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня), в тому числі в електронному вигляді;
- картки зі зразками підписів та відбитку печатки, які уповноважені розпоряджатися вказаними рахунками;
- документи касової дисципліни (чеки, платіжні доручення) по рахункам: № НОМЕР_2 (980-Українська гривня);
№ НОМЕР_3 (980-Українська гривня) та інші документи, що свідчать про отримання готівкових коштів в касі банку;
- записів з камер відео спостереження банкоматів та з каси банку через які було знято грошові кошти, за період з 19.01.2022 по 09.03.2026.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1