Єдиний унікальний номер 341/377/26
Номер провадження 1-кс/341/78/26
11 березня 2026 року м. Галич
Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.02.2026 № 12026096140000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
10.03.2026 старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич), за погодженням з прокурором Галицького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, та в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 01.09.2025 до дати постановлення ухвали слідчого судді включно, інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка.
Клопотання мотивовано тим, що сектором дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.
Встановлено, що 15.12.2025 у мобільному додатку Тelegram ОСОБА_5 домовилась з невідомою особою на ім'я ОСОБА_6 про заробіток. За його вказівками вона оформила кредити у криптовалюті на інтернет-ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 та Bitcapital орієнтовно на суми 250 USDT, 250 USDT та 200 USDT. Після цього, кошти у гривневому еквіваленті були зараховані на її банківський рахунок № НОМЕР_1 на загальну суму 25530 грн. Вважаючи, що грошові кошти їй будуть повернені, потерпіла того ж дня здійснила перекази на надану ним банківську картку № НОМЕР_4 кошти у сумі 22000,0 грн. Приблизно 3530,0 грн залишила собі як обіцяний заробіток. Надалі, в період з 18.12.2025 до 20.12.205 ОСОБА_8 оформлювала кредити у мікрофінансових установах, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_3 , Швидко гроші, ОСОБА_9 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого отримані грошові кошти перераховувала на банківську картку № НОМЕР_4 .
Так, 18.12.2025 y Moneyveo вона оформила кредит на суму 3500,0 грн, які о 14:03 год. надійшли на рахунок № НОМЕР_2 , з подальшим переказом на вищевказаний номер карти. О 19:55 год. на, рахунок НОМЕР_1 із «Швидко гроші» отримала - 8000,0 грн та о 19:57 год. переказала 6500,0 грн.
19.12.2025 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вона оформила кредит на суму 2857,0 грн, з яких фактично отримала 2000 грн о 08:47 год. на рахунок - НОМЕР_1 та о 08:48 год. переказала 2800,0 грн.
Цього ж дня, о 09:02 год. у Miloan отримала 3500,0 грн, які надійшли на рахунок НОМЕР_2 та о 09:05 год. переказала 2800,0 грн.
О 10:10 год. отримала 4000,0 грн з подальшим переказом 3900,0 грн.
20.12.2025 ОСОБА_5 вкотре оформила кредит у ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 3000,0 грн, які 10:19 год. надійшли на рахунок НОМЕР_3 , після чого о 10:21 год. переказала 2763,0 грн. Таким чином, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на загальну суму 44263,0 гривень.
З метою встановлення повної історії надходження грошових коштів на рахунки потерпілої, джерел їх походження, підтвердження факту зарахування коштів від відповідних фінансових установ, а також подальшого руху цих коштів та встановлення кінцевих отримувачів, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів та відомостей щодо банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 емітованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання старший дізнавач відділення поліції № 3 (м. Галич) не з'явилась, надавши заяву про розгляд справи у її відсутність, наполягала на задоволенні клопотання за наявності поданих доказів.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з'явився, проте належним чином повідомлений про день, час та місце розгляду справи.
Ураховуючи викладене вище, суд розглядає клопотання на підставі вимог ч. 4 ст. 107 КПК України без фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей й документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей й документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Таким чином, для доведення обставин, які мають суттєве значення у кримінальному провадженні, а саме для встановлення факту незаконного заволодінням грошовими коштами, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину.
Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, дадуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, в точу числі відомості про банківські рахунки клієнтів та про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею, тобто відносяться до охоронюваної законом таємниці. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в інформації й документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації й документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 за період з 00:00 год. 01.09.2025 до 11.03.22026 включно,
-інформації про всі відкриті та закриті рахунки та картки особи, якій належить вищевказана картка: зокрема: документів (договорів) із банківською установою, на підставі яких були відкриті картки та рахунки; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказана картка та рахунки; із зазначенням договорів із банківськими установами, фото осіб, які відкривали рахунки, наявні картки, фінансові номери, інформацію про логіни та входи в онлайн-банкінг, інформація про IP адреси, фото-відео матеріали із терміналів банків про зняття грошових коштів, номери та назви мобільних пристроїв, з яких здійснювалися входи або проводилися операції; детальний рух коштів із зазначенням дат, повних даних особи (осіб) та номеру карток і рахунків (банку-еквайра) з яких надходили кошти; дати, суми знятих коштів, рахунків та карток з яких та на які було здійснено перерахування грошових коштів; з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та цифрових носіях інформації, з можливістю вилучення у структурному підрозділі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 11.04.2026.
Роз'яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_12