вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49505
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-58, fax (056) 377-38-63
11.03.2026 Справа № 904/4861/15
За заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Поліпром", м. Дніпро
до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Дослідне, вул. Наукова, 1 (код ЄДРПОУ 30295870)
про визнання банкрутом
Суддя Камша Н.М.
без участі представників сторін
Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС", 52071, Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с.Дослідне, вул. Наукова, 1 (код ЄДРПОУ 30295870) перебуває на стадії ліквідації, повноваження ліквідатора виконує арбітражний керуючий Гришин М.А.
26.02.2026 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання №1-26 від 25.02.2026 ТОВ "ФК"Експерт Інвест" про витребування документів, в якому кредитор просив:
- витребувати у ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" арбітражного керуючого Гришина Михайла Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №874 від 23 травня 2013 року; 49040, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, секція 1, офіс 1) виписки з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" за останні три календарні роки (за 2012-2015 роки) до відкриття провадження у справі про банкрутство, а саме виписки щодо наступних рахунків:
1. код фінансової установи: 300346, назва фінансової установи: ПАТ "АЛЬФА-БАНК" У М.КИЄВІ, номер рахунку: 26057050200453, код валюти рахунку: 980;
2. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_1 , код валюти рахунку: 978;
3. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_2 , код валюти рахунку: 980;
4. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 840;
5. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980;
6. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 643;
7. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 980.
8. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_7 , код валюти рахунку: 980.
9. код фінансової установи: 305675, назва фінансової установи: Ф-Я АТ"УКРЕКСІМБАНК" ДНІПРОПЕТРОВСЬК, номер рахунку: 2600600015451, код валюти рахунку: 980;
10. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 840;
11. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 980;
12. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 643;
13. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 840;
14. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 978;
15. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 980;
16. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 840;
17. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 978;
18. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 980;
19. код фінансової установи: 899998, назва фінансової установи: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку: 37516000045357, код валюти рахунку: 980.
10.03.2026 до Господарського суду Дніпропетровської області надійшло уточнене клопотання №10/03-26 від 10.03.2026 ТОВ "ФК"Експерт Інвест" про зобов'язання ліквідатора вчинити певні дії, в якому кредитор просив:
- зобов'язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" арбітражного керуючого Гришина Михайла Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №874 від 23 травня 2013 року; 49040, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, секція 1, офіс 1) вчинити дії щодо отримання виписок з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" за останні три календарні роки (за 2012-2015 роки) до відкриття провадження у справі про банкрутство, а саме виписки щодо наступних рахунків:
1. код фінансової установи: 300346, назва фінансової установи: ПАТ "АЛЬФА- БАНК" у м. Києві, номер рахунку: 26057050200453, код валюти рахунку: 980;
2. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_1 , код валюти рахунку: 978;
3. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_2 , код валюти рахунку: 980;
4. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 840;
5. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980;
6. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 643;
7. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 980.
8. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_7 , код валюти рахунку: 980.
9. код фінансової установи: 305675, назва фінансової установи: Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК" ДНІПРОПЕТРОВСЬК, номер рахунку: 2600600015451, код валюти рахунку: 980;
10. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 840;
11. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 980;
12. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 643;
13. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 840;
14. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 978;
15. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: 26006000591001, код валюти рахунку: 980;
16. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 840;
17. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 978;
18. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 980;
19. код фінансової установи: 899998, назва фінансової установи: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку: 37516000045357, код валюти рахунку: 980.
- зобов'язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" арбітражного керуючого Гришина Михайла Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №874 від 23 травня 2013 року; 49040, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, секція 1, офіс 1) після отримання вказаних вище виписок надати їх до суду.
Вказане вище клопотання про зобов'язання ліквідатора вчинити певні дії, обґрунтоване наступним.
Положеннями частини першої статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що до повноважень ліквідатора входить: здійснення аналізу фінансового стану банкрута, складення висновку про наявність або відсутність ознак доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій під час провадження у справі про банкрутство за результатом його проведення; формування ліквідаційної маси; подання до суду заяв про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника; вжиття заходів, спрямованих на пошук, виявлення та повернення майна банкрута, що знаходиться у третіх осіб.
Згідно ч.2 статті 61 Кодексу України з процедур банкрутства під час здійснення своїх повноважень ліквідатор, кредитор має право заявити вимоги до третіх осіб, які відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов'язаннями боржника у зв'язку з доведенням його до банкрутства.
ТОВ "ФК "Експерт Інвест" зазначено, що йому відомо про факти вчинення упродовж 2014-2015 років, тобто протягом року перед відкриттям провадження у справі №904/4861/15 про банкрутство "КОМЕКС", низки підозрілих правочинів боржником.
В подальшому ТОВ "ФК "Експерт Інвест" направлено до ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Гришина М.А. запит №12/06/2023-1 від 12.06.2023 з вимогою про надання виписок з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" за останні 3 роки до відкриття провадження у справі про банкрутство, з метою дослідження наявності ознак доведення боржника до банкрутства та умисного виведення коштів з рахунків боржника.
За ствердженням ТОВ "ФК "Експерт Інвест" жодних виписок чи обґрунтованих пояснень щодо фінансових потоків ТОВ "КОМЕКС" ліквідатором не було надано кредитору.
У судовому засіданні, що відбулося 26.02.2026 року ТОВ "ФК "Експерт Інвест" з'ясовано, що за весь період своєї діяльності як ліквідатора, арбітражний керуючий Гришин М.А. не отримував із банківських установ виписок з рахунків банкрута, з огляду на що не було проведено жодного аналізу законності та правомірності здійснення грошових переказів.
ТОВ "ФК "Експерт Інвест" зазначено, що для проведення аналізу фінансово-господарського стану ТОВ "КОМЕКС", а також законності/незаконності (фраудаторності) правочинів існує об'єктивна необхідність отримання копій деталізованих виписок з банківських рахунків банкрута.
Частиною 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України передбачено, що учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Враховуючи вищевикладене, для повного та об'єктивного розгляду справи, Господарський суд Дніпропетровської області прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання №10/03-26 від 10.03.2026 ТОВ "ФК"Експерт Інвест" про зобов'язання ліквідатора вчинити певні дії.
Керуючись ст.ст. 81, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, ст.ст. 60,61 Кодексу України з процедур банкрутства, господарський суд, -
Клопотання №10/03-26 від 10.03.2026 ТОВ "ФК"Експерт Інвест" про зобов'язання ліквідатора вчинити певні дії - задовольнити.
Зобов'язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" арбітражного керуючого Гришина Михайла Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №874 від 23 травня 2013 року; 49040, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, офіс 1) вчинити дії щодо отримання виписок з банківських рахунків Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" (код ЄДРПОУ 30295870) за останні три календарні роки (за 2012-2015 роки) до відкриття провадження у справі про банкрутство, а саме виписки щодо наступних рахунків:
1. код фінансової установи: 300346, назва фінансової установи: ПАТ "АЛЬФА- БАНК" у м. Києві, номер рахунку: 26057050200453, код валюти рахунку: 980;
2. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_1 , код валюти рахунку: 978;
3. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_2 , код валюти рахунку: 980;
4. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_3 , код валюти рахунку: 840;
5. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_4 , код валюти рахунку: 980;
6. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_5 , код валюти рахунку: 643;
7. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_6 , код валюти рахунку: 980.
8. код фінансової установи: 305299, назва фінансової установи: ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", номер рахунку: НОМЕР_7 , код валюти рахунку: 980.
9. код фінансової установи: 305675, назва фінансової установи: Ф-Я АТ "УКРЕКСІМБАНК" м. Дніпропетровськ, номер рахунку: НОМЕР_10 , код валюти рахунку: 980;
10. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 840;
11. код фінансової установи: 321767, назва фінансової установи: ПАТ "ВТБ Банк", номер рахунку: НОМЕР_8 , код валюти рахунку: 980;
12. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 643;
13. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 840;
14. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 978;
15. код фінансової установи: 307350, назва фінансової установи: ПАТ "АКБ "КОНКОРД", номер рахунку: НОМЕР_9 , код валюти рахунку: 980;
16. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 840;
17. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 978;
18. код фінансової установи: 305749, назва фінансової установи: ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО", номер рахунку: 2600430876101, код валюти рахунку: 980;
19. код фінансової установи: 899998, назва фінансової установи: Казначейство України (ел. адм. подат.), номер рахунку: 37516000045357, код валюти рахунку: 980.
Зобов'язати ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "КОМЕКС" арбітражного керуючого Гришина Михайла Анатолійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого №874 від 23 травня 2013 року; 49040, місто Дніпро, провулок Джинчарадзе, будинок 4, офіс 1) після отримання вказаних вище виписок надати їх до Господарського суду Дніпропетровської області для долучення до матеріалів справи.
Ухвала набирає законної сили з 11.03.2026 та не підлягає оскарженню.
Суддя Н.М. Камша